Ухвала суду № 79572695, 16.01.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22504/17

УХВАЛА

16 січня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустового О.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240000000064,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовий О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Шісткою О.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 37587657, юридична адреса: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Судилківська, 9, офіс 203; фактична адреса : Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1а).

Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..

Як зазначено в клопотанні, у 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_3 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240000000064, правова кваліфікація - ч.2 ст.382 КК України.

Також, 03.03.2015 року Постановою №634 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було встановлено ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» тариф на теплову енергію. В структуру тарифу були закладені кошти на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) в сумі 3 466 500 грн. В ході аналізу діяльності ТОВ „Шепетівка Енергоінвест" встановлено, що у 2015-2016 роках жодних договорів щодо реконструкції та модернізації виробництва з підрядними підприємствами не укладало та самостійно вказані роботи не виконувало, у зв'язку з чим посадові особи вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами у великих розмірах, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави. Крім того, вищевказані посадові особи, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів, чим спричинили тяжкі наслідки.

За вказаними фактами 07.09.2016 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», маючи реальну можливість погасити заборгованість за спожитий газ перед ПАТ НАК «Нафтогаз Україна», розтратили кошти, які надходили на рахунки підприємства від фізичних та юридичних осіб за надані послуги, шляхом укладення цивільно-правових договорів із ТОВ «Комунальні системи», в розмірі понад 5 млн. грн.

За вказаним фактом 13.12.2016 року СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-бухгалтерських документів та документів фінансової і податкової звітності вищевказаного товариства, за 2016-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 37587657).

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Віті Петрівні, заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 37587657, юридична адреса: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Судилківська, 9, офіс 203; фактична адреса: Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1а), а саме до фінансово-бухгалтерських документів та документів фінансової і податкової звітності ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», зокрема:

- журналу-ордеру №1 та оборотно-сальдових відомостей по рахунку 301 «каса»; журналу-ордеру та оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31; журналу-ордеру та оборотно-сальдових відомостей по рахунку 36; журналу-ордеру та оборотно-сальдови х відомостей по рахунку 63 - за період з червня 2016 року по 31 грудня 2018 року;

- інформації щодо використання коштів, за період 23.06.2016 року по 31.12.2018 року в розрізі напрямків;

- книги-журналу головна за 2016-2018 роки;

-відомостей по заборгованості, станом на 01.12.2018 року та 31.12.2018 року в розрізі контрагентів.

Службовим особам ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 37587657, юридична адреса: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Судилківська, 9, офіс 203; фактична адреса: Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Короленка, 1а) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 лютого 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя