Ухвала суду № 79571178, 11.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48590/18

Провадження № 1-кс/761/180/2019

У Х В А Л А

11 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін Олег Вікторович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов С.О., по кримінальному провадженню №42018101100000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101100000310 від 14.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ККО «Київзеленбуд» при проведенні капітальних ремонтів парків та зелених територій міста Києва у 2017 році на загальну суму близько 1 мил. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що через недотримання вимог нормативів і правил з визначення вартості будівництва, завищення обсягів виконаних робіт КО "Київзеленбуд" зайво сплачено грошових коштів з місцевого бюджету за виконані будівельні роботи за грудень 2017 року на загальну суму 971,6 тис. грн. по об'єкту виконання «Капітальний ремонт зеленої зони по вулиці Ванди Василевської в Шевченківському районі м. Києва» (Договір підряду від 28.09.2017 № 121/9 з TOB "Трівіжн") - оскільки не підтверджено установлення металевих огорож в кількості 965 м п., «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівській 11-В (13) в Дарницькому районі м. Києва» (договір № 206/11 від 15.11.2017 з TOB «Трівіжн») - оскільки не підтверджено поребрика бетонного в кількості 11 п. м. та ФЕМ в кількості 5 м2.

Дані відомості підтверджуються аудиторським звітом, складеним фахівцями Північного офісу Держаудитслужби від 22.06.2018 №10-32/463.

Згідно з інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» 26 грудня 2017 року здійснило платіжну операцію ТОВ «Трівіжн» в розмірі 923 394,82 грн. з призначенням платежу:«Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі, КБ3 №206/11-1/1 від 14.12.2017», а також 12 грудня 2017 року здійснило операцію розміром 246 527,26 грн. з призначенням платежу: «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі, КБ3 №206/11-1 від 11.12.2017».

Окрім того, за інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» 28 грудня 2017 року здійснило платіжну операцію ТОВ «Трівіжн» в розмірі 644 652,19 грн. з призначенням платежу:«Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському районі, КБ3 №121/9-1 від 25.12.2017», а також 28 грудня 2017 року здійснило операцію розміром 308 522,56 грн. з призначенням платежу: «Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському районі, КБ3 №121/9-2 від 27.12.2017»; а також 10.12.2017 в розмірі 408 900,00 грн., з призначенням платежу: аванс за договором підряду №121/9 від 28.09.2017, рах. №14 від 10.12.2017.

27.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду оперативними працівниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ України здійснено тимчасовий доступ до документів ККО «Київзеленбуд» та виготовлені копії кошторисних документацій по об'єктам :«Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському район» та «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі».

Крім того, оскільки оригінали вищевказаних документів щодо проведення робіт по об'єктах :«Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Ванди Василевської в Шевченківському район» та «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівська 11в в Дарницькому районі» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин правопорушення - заволодіння бюджетними коштами, осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані проведенні процедури закупівлі, проведені роботи, їх оплата, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання їх в якості речового доказу.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим виготовленням їх копій неможливо, оскільки дана інформація міститься в володінні «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), що за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькін Олег Вікторович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіну Олегу Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Трівіжн» (код ЄДРПОУ 40698959), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б, що містять відомості щодо проведення TOB "Трівіжн» на замовлення ККО «Київзеленбуд» робіт «Капітальний ремонт зеленої зони по вулиці Ванди Василевської в Шевченківському районі м. Києва», «Капітальний ремонт скверу на вул. Здолбунівській 11-В (13) в Дарницькому районі м. Києва», а саме: договори підряду № 121/9 та № 206/11 із додатками та додатковими угодами; об'єктний та зведений кошториси на здійснення капітальних ремонтів, кошторисні розрахунки; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт та довідки про їх вартість установленої форми; накази про призначення та посадова інструкція службової особи, відповідальної за проведення капітального ремонту (виконроб, директор, його заступник тощо); список працівників, задіяних під час проведення ремонтів (робітники, виконроб, інженери тощо); накази про призначення теперішнього директора та бухгалтера підприємства, наказ про призначення директора ОСОБА_3; акти на списання використаних матеріалів по формі М-29; Видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні у ремонтах; договори на утилізацію твердих будівельних відходів при виконанні ремонтів; журнали ведення робіт; акти на закриття прихованих робіт; накладні підрядника на застосовані матеріали та обладнання, сертифікати відповідності, паспорти на встановлене технологічне обладнання; карта на порушення благоустрою та його відновлення; договори оренди чи купівлі автомобілів та механізмів (обладнання), задіяних у ремонтах; договори субпідряду із додатками, актами приймання виконаних робіт з довідками про їх вартість, накладні про оплату наданих послуг, банківські виписки, кошторисною документацією з висновками державних експертиз.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя