Ухвала суду № 79571144, 11.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48504/18

Провадження № 1-кс/761/216/2019

У Х В А Л А

11 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєва Володимира Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєва Володимира Юрійовича, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., по кримінальному провадженню №12018100100005400 від 12.05.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018100100005400 від 12.05.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали з приводу розтрати грошових коштів службовими особами КП «УЗН Голосіївського району м. Києва» в ході укладення, та виконання умов договору № 41 від 14.03.2017 року із ПрАТ «УкрСибінвест».

Зокрема, договір № 41 від 14.03.2017 року між КП «УЗН Голосіївського району м. Києва» та ПрАТ «УкрСибінвест» було укладено за результатами проведення тендерної процедури, та відповідно до умов зазначеного договору ПрАТ «УкрСибінвест» взяло на себе обов'язок здійснити поставку на адресу КП «УЗН Голосіївського району м. Києва» грунт рослинний об'ємом 10 000 м. куб., на загальну суму 1 940 000 грн. Крім цього встановлено, що грунт в об'ємі 5000 м куб., на суму 890 тис. грн., який був поставлений КП «УЗН Голосіївського району м. Києва», ПрАТ «УкрСибінвест» придбало у ТОВ «Делл Ком». Іншу частину грунту на адресу ПрАТ «УкрСибінвест» було поставлено ТОВ «Еко-Монтаж».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Делл Ком» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що жодного відношення до ТОВ «Делл Ком» він не має, підприємницькою діяльністю не займається, та повідомив що є інвалідом 1-ї групи, та страждає легкою розумовою відсталістю.

Зважаючи на вище викладене є підстави вважати про розтрату грошових коштів КП «УЗН Голосіївського району м. Києва», шляхом проведення безтоварних операцій за рахунок ПрАТ «УкрСибінвест», ТОВ «Делл Ком» та ТОВ «Еко-Монтаж».

Так, встановлено в ході слідства в ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) відкритий рахунки в банківських установі ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001 № 26007001421299, на який проводились розрахунки КП «УЗН Голосіївського району м. Києва».

На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: копію облікової справи ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), договір на відкриття рахунку з ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023)з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023)у банк для перерахування коштів за період з 14.03.2017 по 01.01.2018; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023); завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26003006939001відкритому в ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що належить ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 14.03.2017 по 01.01.2018.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєв Володимир Юрійович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєва Володимира Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєву Володимиру Юрійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: облікової справи ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), договір на відкриття рахунку з ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), угоди; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) у банк для перерахування коштів за період з 14.03.2017 по 01.01.2018; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023); руху грошових коштів по рахунку № 26003006939001 відкритому в ПАТ «Універсал Банк»» МФО 322001, що належить ПрАТ «УкрСибінвест» (ЄДРПОУ 32213023) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 14.03.2017 по 01.01.2018.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя