Ухвала суду № 79570730, 24.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1651/19

Справа 760/1769/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання сторони кримінального проваджена - старшого слідчого Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Косенка А.В., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Коширцем В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090010968 від 24.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх реєстраційних та звітних документів ТОВ "Лідер Енерджі" (код ЄДРПОУ 41023988), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю їх вилучення для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Солом'янським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100090010968 від 24.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи правом власності на земельні ділянки у м/р "Жуляни" у Солом'янському районі м. Києва.

Також, слідчий у клопотанні вказує, що рішенням Київської міської ради № 922/922 від 18.12.2008 р. "Про передачу громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському та Голосіївському районах м. Києва" громадянам виділено земельні ділянки за наступними адресами: ОСОБА_3 - АДРЕСА_1; ОСОБА_4 - АДРЕСА_2; ОСОБА_5 - АДРЕСА_3;ОСОБА_6 - АДРЕСА_4;ОСОБА_7 - АДРЕСА_5;ОСОБА_8 - АДРЕСА_6; ОСОБА_9 - АДРЕСА_7; ОСОБА_10 - АДРЕСА_8; ОСОБА_11 - АДРЕСА_9; ОСОБА_12 - АДРЕСА_10; ОСОБА_13 - АДРЕСА_11.

Також, слідчий зазначав, що в подальшому 02.08.2017 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 24.07.2017 року складеного на виконання протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ "Лідер Енерджі" право власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1,АДРЕСА_4,АДРЕСА_5,АДРЕСА_6,АДРЕСА_7,АДРЕСА_8,АДРЕСА_9,АДРЕСА_10,АДРЕСА_11 зареєстровано за ТОВ "Лідер Енерджі" (код ЄДРПОУ 41023988).

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування отримано відомості, що вказують на підробку протоколу загальних зборів №5 від 24.07.2017 року, згідно якого прийнято рішення про вступ нових учасників товариства, а також збільшено статутний капітал за рахунок майнових вкладів, що свідчить про вчинення невстановленими особами ряду шахрайських дій спрямованих на набуття права власності на зазначені земельні ділянки, із використанням суб'єкту господарської діяльності ознаками фіктивності - ТОВ "Лідер Енерджі".

Також, відповідно до відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1,АДРЕСА_2,АДРЕСА_3,АДРЕСА_4,АДРЕСА_5,АДРЕСА_6,АДРЕСА_7,АДРЕСА_8,АДРЕСА_9,АДРЕСА_10,АДРЕСА_11 перебувають дід арештом на підставі постанови слідчого УСБУ у м. Києві ОСОБА_15, про визнання речовими їх доказами та накладання арешту від 20.07.2010 року.

Крім того, слідчий вказав, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Лідер Енерджі" (код ЄДРПОУ 41023988) юр. адреса - м. Київ, вул. Шепелєва 5 оф. 1А, місце знаходження реєстраційної справи - Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація.

Слідчий зазначав, що з на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ "Лідер Енерджі" (код ЄДРПОУ 41023988) яка перебуває у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Косенку Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до оригіналів усіх реєстраційних та звітних документів ТОВ "Лідер Енерджі" (код ЄДРПОУ 41023988), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю їх вилучення для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін