Ухвала суду № 79570423, 01.02.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14249/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лисканича Г. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лисканич Г. В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Сезоновим Д. І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 12018100070000526 від 12.02.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з використанням сайту «https://danabol.com.ua/», незаконно збувають препарати в особливо великих розмірах до складу яких входять метандієнон та нандролон, які згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», являються сильнодіючим лікарськими засобами.

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками кіберполіції, встановлено свідка ОСОБА_3, який під час допиту повідомив, що він неодноразово здійснював придбання препарату з назвою «Danabol» з інтернет ресурсу «https://danabol.com.ua/», грошові кошти за придбання препарату перераховував через банківський термінал AT КБ «Приватбанк», на картковий рахунок № НОМЕР_1, який йому вказував оператор.

Установлено, що за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 були здійснені перерахування через платіжну систему «UAPAY» у кількості 63 транзакцій.

У відповідь на запити до платіжної системи «UAPAY», ТОВ «АИГАМА» та ТОВ «ЮАНЕЙ» встановлено кінцевих отримувачів за ініційованими транзакціями та IP-адреси з яких ініціювалися перерахування коштів - НОМЕР_3, що належить ТОВ «НВО «Інформаційні технології».

Крім того, в ході аналізу руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 було виявлено перерахування коштів у якості оплати послуг на мерчант turbosms.ua, що належить ТОВ «Мобізон».

Згідно відповіді ТОВ «Мобізон» №08/10/18/03 від 08.10.18 встановлено інформацію стосовно вказаної транзакції, виходячи з чого, встановлено, що їм перераховувалися кошти за надання послуг із масового смс-розсилання третім абонентам. У відповіді також зазначено перелік IP- адрес з котрих здійснювалася реєстрація акаунта та вхід до нього, серед яких - НОМЕР_3, який належить ТОВ «НВО «Інформаційні технології».

Також, за ініційованими платежами з карткового рахунку НОМЕР_1 є ряд перерахувань на користь ТОВ «Хостінг Україна», у відповідь на отриманий запит повідомили, що перерахування здійснювалися в якості оплат послуг хостингу товариства, та зазначили логи входу до адміністративної панелі керування хостингом та доменними іменами, серед яких IP-адреса НОМЕР_3, з якої здійснено вхід до кабінету 11.09.18 о 12 год. 08 хв.

Серед проведених платежів, були наявні оплати послуг через платіжну систему «interkassa», за направленим запитом, ТОВ «Інтеграційна компанія» повідомила, що отримувані платежі здійснювалися на користь ресурсу letsads.com, за направленим запитом до ПП «ОСОБА_4.», отримано інформацію щодо реєстраційних даних клієнтів, IP-адреса що використовувалися клієнтом, та відомості щодо смс-розсилань третім особам. Так була використана IP-адреса НОМЕР_2, яка належить ТОВ «НВО «Інформаційні технології».

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційних даних клієнта; засобів зв'язку (телефонні номери, електронні скриньки); договору про надання послуг та додатків до нього; відомостей щодо фізичної адреси, за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет; відомостей щодо оплат послуг ТОВ «НВО «Інформаційні технології» зазначеним клієнтом, (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства); реквізитів інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу), які перебувають у володінні ТОВ «НВО «Інформаційні технології» з метою встановлення місцезнаходження осіб, причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 321 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070000526 від 12.02.18.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи щодо IP-адрес: НОМЕР_3, НОМЕР_2, які перебувають у володінні ТОВ «НВО «Інформаційні технології», а саме: реєстраційні дані клієнта; засоби зв'язку (телефонні номери, електронні скриньки); договір про надання послуг та додатки до нього; відомості щодо фізичної адреси, за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет; відомості щодо оплат послуг ТОВ «НВО «Інформаційні технології» зазначеним клієнтом (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства); реквізити інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лисканича Г. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ «НВО «інформаційні технології» (код ЄДРПОУ 31168846) надати старшому слідчому Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві Лисканичу Геннадію Валерійовичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо користувачів IP-адресами за реквізитами:

Дата, час IP

26.07.2018 13:59 НОМЕР_3

27.07.2018 12:15 НОМЕР_3

01.08.2018 10:44 НОМЕР_3

01.08.2018 18:20 НОМЕР_3

03.08.2018 11:55 НОМЕР_3

03.08.2018 11:59 НОМЕР_3

06.08.2018 14:24 НОМЕР_3

06.08.2018 14:29 НОМЕР_3

08.08.2018 10:42 НОМЕР_3

08.08.2018 10:48 НОМЕР_3

08.08.2018 10:57 НОМЕР_3

11.09.2018 12:08 НОМЕР_3

2018.03.05 10:30:02 НОМЕР_3

2018.03.05 19:41:44 НОМЕР_3

2018.03.12 12:23:52 НОМЕР_3

2018.07.26 14:13:30 НОМЕР_3

2018.08.02 22:30:07 НОМЕР_3

2018.09.26 10:31:14 НОМЕР_2

2018.09.26 13:31:49 НОМЕР_2

2018.10.05 17:37:21 НОМЕР_2

2018.10.05 20:48:57 НОМЕР_2

щодо:

1) реєстраційних даних клієнта;

2) засобів зв'язку (телефонні, електронні скриньки);

3) договору про надання послуг та додатків до нього;

4) відомостей щодо фізичної адреси за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет;?

5) відомостей щодо оплат послуг ТОВ «НВО «Інформаційні технології», код ЄДРПОУ 31168846 зазначеним клієнтом (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства);

6) реквізитів інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук