Ухвала суду № 79570031, 28.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3148/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання заступника начальника управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Я.В., у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Золотарьов К.А. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_2 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у лютому 2010 року колишнім Президентом України ОСОБА_2 та його оточенням злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів в період з 2010 року по теперішній час на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів. До складу вказаної злочинної організації увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та інші.

Так, до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Французької Республіки надійшов запит № S-2018001421 від 22.06.2018 про міжнародну правову допомогу у справі № E 17/00005 стосовно ОСОБА_26 та ОСОБА_27.

Розглядом вказаних запитів установлено, що обставини, які викладені у вказаних запитах, стосуються фактів розслідуваного кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013.

Окрім цього, компетентні органи Французької Республіки запитували проведення низки процесуальних дій, в тому числі тимчасових доступів до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до інформації викладеної у запиті компетентних органів Французької Республіки № S-2018001421 від 22.06.2018 про міжнародну правову допомогу у справі № E 17/00005, ОСОБА_27 на момент 28.01.2013 на рахунках, відкритих в АТ «Банк «Фінанси та кредит», мала загальну суму грошових коштів у розмірі 2269145 євро.

Прокурор вказує, що в АТ «Банк «Фінанси та кредит» ЄДРПОУ 09807856 знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярослава Вікторовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Золотарьову Кирилу Андрійовичу та Зюзю Олександру Сергійовичу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит», ЄДРПОУ 09807856, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 (юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60), а саме до:

1. документів, на підставі яких АТ «Банк «Фінанси та кредит» було відкрито рахунки поточні, розрахункові, кредитні, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними у тому числі:

- Рахунок № НОМЕР_5, номер контракту 14745;

- Рахунок № НОМЕР_6, номер контракту 15607;

- Рахунок № НОМЕР_7, номер контракту 15350;

- Рахунок № НОМЕР_8 номер контракту 15603;

- Рахунок № НОМЕР_9 номер контракту 19045;

- Рахунок № НОМЕР_10, номер контракту 18503;

- Рахунок № НОМЕР_11 номер контракту 19305;

- Рахунок № НОМЕР_12, номер контракту 19304;

- Рахунок № НОМЕР_13, номер контракту 19303;

- Рахунок № НОМЕР_14, номер контракту 19523;

- Рахунок № НОМЕР_15 номер контракту 16017;

- Рахунок № НОМЕР_16, номер контракту 32370;

- Рахунок № НОМЕР_17 номер контракту 785/370-11;

- Рахунок № НОМЕР_18, номер контракту 887/18-12,

на ім'я ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, та на ім'я ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_2, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2;

2. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків ОСОБА_26 та ОСОБА_27;

3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_26 та ОСОБА_27, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про зняття коштів із рахунків ОСОБА_26 та ОСОБА_27, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

5. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам ОСОБА_26 та ОСОБА_27;

6. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам ОСОБА_26 та ОСОБА_27;

7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по депозитних рахунках ОСОБА_26 та ОСОБА_27 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку).Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3148/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Домбровольському Я.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець