YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 79569996, 01.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.02.2019

Номер справи

757/3185/19-к

Номер документу

79569996

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3185/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

24.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АБ «ПІВДЕННИЙ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ОТП БАНК», АТ «КІБ», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ПРАВЕКС-БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «МІБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «АСВІО БАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

01 лютого 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними тимчасовими доступами до документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнтів банківської установи ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» установлено, що клієнт банку ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) систематично отримувало значні суми коштів від ТОВ «ХКЗ ТД» (ЄДРПОУ 41338449) за «цінні папери». Отримані кошти від останнього та інших підприємств: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037), ТОВ «НІБУЛОН АГРО ОПТ» (ЄДРПОУ 42011072), ТОВ «КЛІСТО ФІАС» (ЄДРПОУ 42126321), ТОВ «КЕНУК» (ЄДРПОУ 42243731), ТОВ «РАУЛЬ» (ЄДРПОУ 42244143), ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40398890), ТОВ «ЮЛИГС-МС» (ЄДРПОУ 13849412), АТ «ЗНВКІФ «ДОМІНІОН ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40833408), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40570156), ТОВ «ВІСП ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41895816), ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» (ЄДРПОУ 34704414), ТОВ «ІСТА-ГРУПП» (ЄДРПОУ 33541100), ПП «МЕТ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 41483836), ПП «НЕМОНА» (ЄДРПОУ 41111157), ТОВ «ПЕЛЬРАСТ» (ЄДРПОУ 41800808), ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» (ЄДРПОУ 42127016), ТОВ «ФЕСТ КОРБІ» (ЄДРПОУ 42126012), ТОВ «ТОТАЛ КОРДИС» (ЄДРПОУ 42126054), ТОВ «КОНТЕМОУРІ» (ЄДРПОУ 42126274), ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (ЄДРПОУ 42126908), ТОВ «НАРТО СТАТЕ» (ЄДРПОУ 42126164), ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40776146) перераховувались в адресу ТОВ «ОПТІМА-ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538).

Останнє, а також ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265), яке в свою чергу отримувало кошти також від ТОВ «МАРВЕЛ ГРАНД» (ЄДРПОУ 41500975),

ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41783065); ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) - отримувало також кошти від ТОВ «БЕЛКУР» (ЄДРПОУ 42050499), ТОВ «МІРКАН» (ЄДРПОУ 41597933), отримані кошти одразу ж перераховувало в адресу низки «сумнівних» підприємств ТОВ «КОЛТЕК» (ЄДРПОУ 41848860), ТОВ «СЕМТІС» (ЄДРПОУ 41193329), ТОВ «МЕЙЛЕРС» (ЄДРПОУ 41646744), ТОВ «АЛЬТАРІУС-ГРУП» (ЄДРПОУ 41971451), ТОВ «ТД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 41892883), ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 41930373).

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб'єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від підприємств, установ, організацій державної форм власності, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, матеріалами перевірки Національного банку України, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «КЛІСТО ФІАС» (ЄДРПОУ 42126321) №2600600107667, ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40398890) №20060010819, ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40570156) №2600500128179, ПП «НЕМОНА» (ЄДРПОУ 41111157) №2600100128364, ТОВ «ПЕЛЬРАСТ» (ЄДРПОУ 41800808) №2600300107749, ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» (ЄДРПОУ 42127016) №2600200107618, ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40776146) №2650700128509, ТОВ «МІКСФОРМ» (ЄДРПОУ 41300002) №26009002928099, ТОВ «БЕЛКУР» (ЄДРПОУ 42050499) №2600400128501, ТОВ «КОЛТЕК» (ЄДРПОУ 41848860) №2600200128408, ТОВ «МЕЙЛЕРС» (ЄДРПОУ 41646744) №2600300128555, ТОВ «АЛЬТАРІУС ГРУП» (ЄДРПОУ 41971451) №2600600128460, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 41892883) №2600200107751,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ЮЛИГС-МС» (ЄДРПОУ 13849412) №26008010005153, ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» (ЄДРПОУ 34704414) №26008010005391,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВІСП ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41895816) №26008924446517, ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (ЄДРПОУ 41339265) №260081401349,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037) №26008052686024, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 41892883) №26005052301494, ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 41930373) №26059052633844, №26001052679351,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВІСП ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41895816) №26003700066609, №26002013066609, №26001000166609, ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» (ЄДРПОУ 42127016) №26009013068213, №26008000168213, ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (ЄДРПОУ 42126908) №26001013067988, №26000000167988, ТОВ «НАРТО СТАТЕ» (ЄДРПОУ 42126164) №26001013068062, №26000000168062, ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40776146) №26500013067274, №26509000167274, №26501700067274, ТОВ «БЕЛКУР» (ЄДРПОУ 42050499) №26008000168008, №26009013068008, №26000700068008, ТОВ «МЕЙЛЕРС» (ЄДРПОУ 41646744) №26006700067371, №26005013067371, №26004000167371, ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 40684616) №26004013061215,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037) №26009300322523, ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40398890) №26006300394888, ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40776146) №26508300291092,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГЛІЗЕР» (ЄДРПОУ 40692904) №2600374683, ТОВ «ВІСП ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41895816) №2600145665, №2600768462, ПП «МЕТ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 41483836) №2600636448, ТОВ «ФЕСТ КОРБІ» (ЄДРПОУ 42126012) №2600850862, ТОВ «ТОТАЛ КОРДИС» (ЄДРПОУ 42126054) №2600550638, ТОВ «КОНТЕМОУРІ» (ЄДРПОУ 42126274) №2600148372, ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (ЄДРПОУ 42126908) №2600050095, ТОВ «НАРТО СТАТЕ» (ЄДРПОУ 42126164) №2600746918, ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40776146) №265061277,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40570156) №260001142100,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЮЛИГС-МС» (ЄДРПОУ 13849412) №26007455010606, ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» (ЄДРПОУ 34704414) №26007455002175, №26001001358451, ТОВ «СЕМТІС» (ЄДРПОУ 41193329) №26000455060471,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «КОЛТЕК» (ЄДРПОУ 41848860) №26008101024022,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІРКАН» (ЄДРПОУ 41597933) №26009000000004, ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 41930373) №26001010007512,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «БЕЛКУР» (ЄДРПОУ 42050499) №26006025712601,

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ЮЛИГС-МС» (ЄДРПОУ 13849412) №26005700380124, ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» (ЄДРПОУ 34704414) №26007700383710, ТОВ «СЕМТІС» (ЄДРПОУ 41193329) №26006700444940,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «КЕНУК» (ЄДРПОУ 42243731) №26004878856210, ТОВ «РАУЛЬ» (ЄДРПОУ 42244143) №26001878910524, ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41783065) №26000878831002,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Київ, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40570156) №2600626968, ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40776146) №265032684,

- АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40570156) №26004012009144, ПП «НЕМОНА» (ЄДРПОУ 41111157) №26000012219392,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «ОПТІМА-ЛЕНД» (ЄДРПОУ 41490538) №26006901597461,

- АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16: ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40776146) №26500011621424,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «МАРВЕЛ ГРАНД» (ЄДРПОУ 41500975) №26002013075001,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489): адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41783065) №26006577023001,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «СЕМТІС» (ЄДРПОУ 41193329) №2600900159696, здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Прокурор вказує, що з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 23.01.2019 року постановою прокурора Чорного І.О. кошти вищезазначених товариств, які знаходяться на рахунках ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АБ «ПІВДЕННИЙ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ОТП БАНК», АТ «КІБ», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ПРАВЕКС-БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «МІБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «АСВІО БАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», визнано речовими доказами.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: