Ухвала суду № 79569991, 25.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3166/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

24 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шимончуком А.О., у кримінальному провадженні № 12017250000000184 від 13.05.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АРІКОЛЬ БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Семененко С.О. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 12017250000000184 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 за фактом вчинення шахрайських дій, пов'язаних із незаконним заволодінням (придбанням права) землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) і фактичним протиправним та безоплатним використанням цих земель в період з 12.02.2016 року по теперішній час, що завдало державі матеріальних збитків у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що рішенням Ягубецької сільської ради народних депутатів № 3 від 25.02.1994 Елітно - насінному радгоспу «Ягубець» надано Державний акт на право постійного користування землею, площею 2598, 8 га (серія ЧР 16-6).

25.02.1998 наказом Української академії аграрних наук № 28 змінено назву радгоспу на Дослідне господарство «Ягубець» Черкаського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук.

У подальшому, наказом Української академії аграрних наук № 447/94 від 10.12.2004 господарство передано у підпорядкування Міністерству аграрної політики та продовольства України та 29.06.2005 наказом останніх № 294 перейменовано на Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

30.12.2013 Міністерством аграрної політики та продовольства України функції управління майном державного підприємства передано регіональному відділенню Фонду Державного майна України по Черкаській області (наказ № 777).

Наказом регіонального відділення Фонду Державного майна України по Черкаській області № 7-АПК від 25.09.2015 активізовано роботу щодо передачі функцій з управління майном державного підприємства до регіонального відділення та наказом останніх № 8-АПК від 12.10.2015 затверджено акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу ДП «СГП «Ягубець».

02.12.2015 регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Черкаській області затверджено план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства.

Державне підприємство відповідно до наказу регіонального відділення фонду держмайна від 03.12.2015 № 12-АПК перетворене у колективне сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

04.12.2015 наказами регіонального фонду держмайна № 13-АІЖ припинено діяльність державного підприємства шляхом перетворення у колективне сільськогосподарське підприємство та затверджено передавальний акт майна єдиного майнового комплексу до статутного капіталу КСП (наказ № 14-АПК).

30.01.2014 Головним управлінням Держземагентства у Черкаській області зареєстровано право власності на 23 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1834, 0411 га в адміністративних межах Ягубецької сільської ради Христинівського району за межами населеного пункту.

Наказами Головного управління Держземагентства у Черкаській області від 01.07.2014 № № 1829/14-14-СГ, 1851/14-14-СГ зазначені земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва надано у постійне користування ДП «СП «Ягубець».

Рішення про передачу у користування КСП «Ягубець» вищевказаної земельної ділянки управлінням Держгеокадастру не приймалося.

Поряд з цим у ході досудового розслідування, встановленого, що 23.09.2014 року між державним підприємством «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» було укладено Договір про спільний обробіток земельних ділянок (надалі - Договір). Відповідно до умов вказаного договору ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» здійснюють спільний обробіток земельних ділянок.

Враховуючи той факт, що на теперішній час державне підприємство «СГП «Ягубець» реорганізоване в КСП «Ягубець» невстановленими особами вчиняються шахрайські дії направлені на незаконне придбання права користування землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) та подальше фактичне протиправне та безоплатне використання вказаних земель загальною площею 1834,0411 га, які розташовані на земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Черкаській області.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, інформаційна довідка № 130226869 встановлено, що правокористувачем наступних земельних ділянок є Державне сільськогосподарське підприємство «Ягубець», код ЄДРПОУ 00709460.

В даній довідці містяться відомості стосовно 23 наступних земельних ділянок

Інформація яка зазначена в даній довідці свідчить про те, що правокористувачем вказаних земельних ділянок на даний час є Державне сільськогосподарське підприємство «Ягубець», код ЄДРПОУ 00709460.

Будучи допитаним в якості свідка Голова правління КСП «Ягубець» повідомив, що на даних 23 земельних ділянках, загальною площею 1834,0411 га, здійснює свою господарську діяльність КСП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460), яке є правонаступником державного сільськогосподарського підприємства «Ягубець», (код ЄДРПОУ 00709460).

Таким чином, зазначені земельні ділянки загальною площею 1834 гектари, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, були предметом вчинення злочину - шахрайських дій щодо незаконного обробітку земельних ділянок на підставі Договору про спільний обробіток земельних ділянок, укладеного з порушенням чинного законодавства України. Внаслідок злочинних дій було використано корисливі властивості земельних ділянок для вирощування сільськогосподарських культур з метою збору врожаю та отримання прибутку.

На досудовому слідстві встановлено, що 12.02.2016 року юридична особа ДП «СГП «Ягубець» була припинена шляхом перетворення в колективне сільськогосподарське підприємство «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460).

КСП «Ягубець» приватної (колективної) форми власності є правонаступником ДП «СГП «Ягубець» державної форми власності в порядку ст. 104, 108 ЦК України.

Окрім того, станом на сьогодні договір про спільний обробіток земельних ділянок від 23.09.2014 року є чинним. На підставі цього договору, правонаступник державного підприємства КСП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» продовжують користуватися державними землями шляхом їх спільного оброблення.

Крім цього, згідно відомостей, що містяться в додатковому договорі до договору про спільний обробіток земельних ділянок міститься інформація про те, що ТОВ «Терра-2014» (код ЄДРПОУ 39398515)станом на 29.09.2015 мала банківський рахунок № 26006500129836 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ № 14361575), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Слідчий вказує, що беручи до уваги, що в ПАТ «КРЕДІ АРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ № 14361575) знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати доступу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Євгену Йосифовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Семененку Сергію Олеговичу, слідчому групи слідчих ГСУ НП України, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хончеву С.В., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Віктору Івановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Євгену Михайловичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку М.М., слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кримському Т.С., слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Руденку П.О., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Міщенко О.П., слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Панову В.В., слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Порох Д.І., слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій А.В., слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Мамчуру О.В., слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Токарєвій А.В., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000184 та за їх дорученням відповідним слідчим підрозділам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ «КРЕДІ АРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ № 14361575), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 по рахунку ТОВ «Терра-2014» (код ЄДРПОУ 39398515): № 26006500129836 (Українська гривня) та можливість їх огляду оригіналів та вилучити належним чином завірених копій, а саме:

- документів юридичної справи осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку № 26005500138390 заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування за період часу з 01.01.2010 по 09.01.2019;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку № 26005500138390 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях за період часу з 01.01.2010 по 09.01.2019;

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку: № 26006500129836 (Українська гривня,);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком: № 26006500129836 (Українська гривня);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: № 26006500129836 (Українська гривня) з 01.01.2014 по 25.10.2018;

- документів щодо проведення з 01.01.2014 по 25.10.2018 фінансового моніторингу співробітниками в ПАТ «КРЕДІ АРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ № 14361575) банківських операцій по рахунку: № 26006500129836 (Українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку: № 26006500129836 (Українська гривня) за період з 01.01.2014 по 25.10.2018;

- всіх документів, щодо зарахування з 01.01.2014 по 25.10.2018 на рахунок: № 26006500129836 (Українська гривня) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку: № 26006500129836 (Українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2014 по 25.10.2018;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання службовими особами ТОВ «Терра-2014» (код ЄДРПОУ 39398515) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів в ПАТ «КРЕДІ АРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ № 14361575) в тому числі банківські виписки з рухом коштів по таких рахунках в період часу з 01.01.2014 по 25.10.2018 та копії відповідних дорговорів про відкриття рахунків.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3166/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя: В.А. Писанець