Ухвала суду № 79569912, 26.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63094/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Станкова О.П. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

20 грудня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Станков О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), в особі директора гр. ОСОБА_2, за попередньою змовою з гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13, гр. ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов'язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві спільно з оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в період 13-14.06.2018 під час проведення заходів у межах кримінального провадження №42017101060000079, внесеного до ЄРДР 14.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 212 КК України, ліквідовано діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, з формування незаконних валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що одним з користувачів послуг конвертаційного центру є ТОВ «ФК Динаміка» (код 38780221).

Так встановлено, що ТОВ «ФК Динаміка» (код 38780221) перераховували грошові кошти на підприємства, які використовувались в діяльності конвертаційного центру серед яких ТОВ «Культекс» (код 39566927).

19 грудня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м. Київ, вул. Воскресенська 14-А (відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. від 05.12.2018 справа 757/60398/18-к, які фактично використовуються ТОВ «ФК Динаміка» було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 19 грудня 2018 року, а саме:

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 5017C49 з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 4243V2T з зарядним пристроєм;

Оригінали договорів ТОВ «ФК Динаміка» з співробітниками, які підписані лише зі сторони найманих працівників;

108 000 (сто вісім тисяч) грн.

19 грудня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі розташованих за адресою АДРЕСА_1 (відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. від 05.12.2018 справа 757/60403/18-к, які фактично використовуються ТОВ «ФК Динаміка» було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 19 грудня 2018 року.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які вилучені з нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м. Київ, вул. Воскресенська 14-А, а саме:

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 5017C49 з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 4243V2T з зарядним пристроєм;

Оригінали договорів ТОВ «ФК Динаміка» з співробітниками, які підписані лише зі сторони найманих працівників;

-108 000 (сто вісім тисяч) грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець