Ухвала суду № 79569847, 17.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62210/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мірковця Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.12.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мірковця О.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Власком В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200003416 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», скорочене найменування - АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, а саме: документів про рух коштів по банківському рахунку № 2600601077601 із зазначенням інформації про призначення платежів за період часу з 05.08.2016 року по 14.12.2018 року з можливістю отримання завірених копій вказаних документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200003416 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 року о 01 год. 16 хв. до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 04.06.2018 року близько 01 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_1, він виявив автомобіль марки «Рендж Ровер» д.н.з. НОМЕР_1, у якому знаходився чоловік без явних ознак життя.

Виїздом на місце події досудовим розслідуванням встановлено, що в транспортному засобі з вогнепальними пораненнями грудей та правого плеча, знаходиться громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

04.06.2018 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 12018110200003416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

09.07.2018 року Генеральною прокуратурою України подальше здійснення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.08.2016 року в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю - ТОВ «ТОРГІНВЕСТГРУП» код ЄДРПОУ: 40714320, засновником та єдиним керівником якого став ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2.

Види діяльності ТОВ «ТОРГІНВЕСТГРУП» - Код КВЕД 66.11 Управління фінансовими ринками; Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний).

Згідно листа Державної фіскальної служби України № 22503/5/99-99-08-02-02-16 станом на 30.11.2018 року юридичною особою ТОВ «ТОРГІНВЕСТГРУП» код ЄДРПОУ: 40714320 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) 05.08.2016 року відкрито рахунок № 2600601077601 у валюті - українська гривня.

Під час досудового розслідування, допитані як потерпілі ОСОБА_5 - мати ОСОБА_4 та ОСОБА_6 - дружина ОСОБА_4 повідомили, що ОСОБА_4 як засновник чи керівник будь-яких підприємств не виступав та джерел додаткових доходів не мав.

Для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № 2600601077601, АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, у період часу з 05.08.2016 року по 14.12.2018 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», скорочене найменування - АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) ), яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мірковцю Олександру Михайловичу та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Безукладніковій Ользі Ахмедівні, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мамонтову Анатолію Кириловичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Петрішаку Олександру Васильовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Римаренку Івану Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Якубовському Денису Юрійовичу, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Орлову Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Григоренку Олегу Івановичу у кримінальному провадженні № 12018110200003416, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», скорочене найменування - АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-А, а саме: документів про рух коштів по банківському рахунку № 2600601077601, відкритому ТОВ «ТОРГІНВЕСТГРУП» код ЄДРПОУ: 40714320 із зазначенням інформації про призначення платежів за період часу з 05.08.2016 року по 14.12.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мірковцю О. М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук