Ухвала суду № 79569756, 05.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60304/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001580 від 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ, в тому числі державних, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, організували схему виведення безготівкових грошових коштів з банків у готівку.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_13 та зареєстровано за ОСОБА_17 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майна, цінностей, у тому числі значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду., не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_13 та зареєстровано за ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення: речі та документи наступних юридичних осіб: ТОВ «Стройпромгруп» (39440619), ТОВ «Петрикор транс» (39676188), ТОВ «Топ Груп ЮА» (40507718), ТОВ «Адамаск» (40362911), ТОВ «Тимберлінг» (40974210), ТОВ «Поліон» (40974116), ТОВ «Марінус» (40963759), ТОВ "Сентей Сіті" (41888861), ТОВ "Містпром" (41801466), ТОВ "Шкк-Білдінг" (41381762), ТОВ "Спец-Строй Стандарт" (41621871), ТОВ "Карабін Плюс" (42301012), ТОВ «Риспром» (42296888), ТОВ «Бортан Плюс» (42299957), ТОВ «Трейд Індаст» (422961152), ТОВ «Грінвей Технолоджи» (42291874), ТОВ «Грінвей Груп 1» (42291832), ТОВ «Діпрізон Технолоджи» (42291476), ТОВ «Карабін Плюс» (42301012), ТОВ «Меркурій Стронг» (41381673), ТОВ «Продакт Групп» (42390762), ТОВ «Гордон Плюс» (42390715), ТОВ «Нортан Плюс» (42390647), ТОВ «Білд-Постач» (42295554), ТОВ «Дортан Плюс» (42300071), ТОВ «ТК Абакус» (41899391), ТОВ «Сізам Центр» (41893887), та інші (в тому числі їх засновників та директорів); речі та документи наступних фізичних осіб та ФОП: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , чорнові записи, системні блоки комп`ютерів, пластикові банківські платіжні картки, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-картки.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

05.12.2018