Ухвала суду № 79569044, 31.01.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2116/19

провадження № 1-кс/753/946/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. з секретарем судового засідання Григораш Н.М. за участі: прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Богомазової Ю.Є., голови правління ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна» ОСОБА_3, розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Богомазової Ю.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018110330000017,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону Богомазова Ю.Є. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об'єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами) від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об'єктів будівництва по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві (на сьогоднішній день поштові адреси об'єктів будівництва - вул. Миколи Хвильового, 1 та 3) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, проектно-технічної документації на спорудження об'єктів будівництва, висновку експертизи проекту будівництва або висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту з проектом будівництва, правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій споруджуються об'єкти будівництва, актів виконаних робіт в ході спорудження об'єктів будівництва в експлуатацію, актів приймання-передачі об'єктів будівництва та/або приміщень, перелік довірителів, які мають право на отримання об'єктів інвестиційної діяльності у будівлях по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві, актів приймання-передачі об'єктів інвестуванням довірітелям/інвесторам у будинках, а також даних щодо загальної площі об'єкту будівництва та подальшого розподілу цієї площі між довірителями та інвесторами, які перебувають у володінні ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 32980889, м. Київ, вул. Саперне Поле, 14/55).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018110330000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 09.08.1948 №17-с «О возобновлении отвода второй КЭЧ района МВС СССР, земельных участков в Дарницком районе» поновлено відвід земельних ділянок загальною площею близько 380 га в Дарницькому районі другій КЕЧ Київського району МВС СРСР під розміщення військових містечок №№ 87, 147, 159, 182, 183 та 193 в межах та на умовах згідно проекту Управління у справах архітектури м. Києва. 28.03.2002 рішенням Київської міської державної адміністрації від 381/1815 «Про погодження місць розташування об'єктів Міністерства оборони України було погоджено місце розташування житлового комплексу по вул. Поліській (сучасна назва вул. Миколи Хвильового).

24.11.2005 на підставі листа №1/239 від 01.03.2005 рішенням Київської міської ради №473/294 «Про передачу 28 УНР земельних ділянок для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами по вул. Поліській у Дарницькому районі міста Києва Київському КЕУ МО України припинено право користування частиною земельної ділянки площею 5,59 га.

Наказом Міністра оборони України від 31.10.2003 №369 «Про наділення повноваженнями замовника будівництва», повноваженнями замовника - будівництва на території військового містечка №87 наділено Центральне спеціалізоване будівельне управління, до складу якого входила Установа «28 Управління начальника робіт» (Далі - 28 УНР).

28.10.2005 колишній начальник 28 УНР ОСОБА_6, зловживаючи - службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини і ОСОБА_7 (у подальшому змінила прізвище на ОСОБА_8), яка до 15.06.2016 була одним із засновників ТОВ «ИССО», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, уклав з вказаним товариством договір №81/И про інвестування будівництва житлового мікрорайону по вул. Поліській (сучасна назва вул. М. Хвильового) в Дарницькому районі м. Києва на території земельної ділянки військового містечка №87 загальною площею 5,59 га. на суму 45 млн. грн.

При цьому, використання інвестиційних коштів для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей вищевказаним договором не передбачено.

Крім цього, ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_7, діючи всупереч інтересам служби, 09.03.2007 підписав з ТОВ «ИССО» договір генерального підряду №4 на будівництво житлового будинку за вищевказаною адресою, згідно якого 28 УНР зобов'язаний оплатити виконані ТОВ «ИССО» роботи з будівництва загальною вартістю 40 млн. грн.

Також, ОСОБА_6, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби 20.08.2007 уклав із ПрАТ «Фінансова компанія «Княгиня Ярославна» (далі - ПРАТ «ФК «Княгиня Ярославна») договір про організацію спорудження об'єкту будівництва №03/2007/ФФБ, відповідно до умов якого 28 УНР зобов'язується організувати будівництво 197 квартир у м. Києві по вул. М. Хвильового, 1 (попередня назва вул. Поліська) та 107 квартир по вул. М. Хвильового, 3, що розташовані на території військового містечка №87.

У той же час ОСОБА_6 підписано договори уступки майнових прав №03 від 20.08.2007 та 03/2010 від 23.09.2010 делеговано повноваження голові правління ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» щодо організації будівництва житлового комплексу, а саме укладати, змінювати, розривати цивільно-правові, трудові угоди, визначати умови правочинів на власний розсуд, бути представником 28 УНР і так далі.

Таким чином, метою укладання даних правочинів стало вилучення із користування Міністерства оборони України земельної ділянки військового містечка №87.

Разом із тим, згідно видаткових накладних, після завершення будівництва установою 28 УНР передано ТОВ «ИССО» та ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» 304 квартири загальною житловою площею 1471 кв.м., що побудовані на території військового містечка №87 у м. Києві по вул. М. Хвильового, 1 та по вул. М. Хвильового, 3, при цьому жодної квартири Міністерством оборони України отримано не було.

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.10.2016 №283 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України», опосередкована вартість 1 кв.м. площі квартир становила 10 409, 00 грн. Таким чином, вартість переданих квартир складає 15 313 720, 80 грн.

Згідно відомостей, що розміщено у реєстрі речових прав на нерухоме майно, 304 квартири, що розташовані на території військового містечка №87, у період з 2014 по 2017 роки зареєстровані за вищевказаними юридичними особами та іншими фізичними і юридичними особами.

З огляду на викладене, внаслідок незаконних дій з боку колишнього начальника 28 УНР ОСОБА_6 було безоплатно вилучено з користування Міністерства оборони України на користь третіх осіб земельну ділянку військового містечка №87 площею 5,59 га загальною вартістю понад 73 млн. грн.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що, колишній начальник 28 УНР ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_7, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, незаконно передав під будівництво іншій юридичній особі земельну ділянку Міністерства оборони України, що спричинило фактичну втрату можливості використання земельною ділянкою площею 5,59 та загальною вартістю понад 73млн., яка розташовано на території військового містечка №87 грн. у м. Києві по вул. М. Хвильового, 1 та по вул. М. Хвильового, 3. Також є обґрунтовані підстави вважати, що до вчиненням таких дій було спричинено тяжкі наслідки.

Вбачається, що у володінні ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 32980889), яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, Саперне Поле, 14/55, офіс 10 знаходяться вищезгадані документи.

Враховуючи викладене виникає необхідність в отриманні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна», а саме: оригіналів договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об'єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об'єктів будівництва по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві (на сьогоднішній день поштові адреси об'єктів будівництва - вул. Миколи Хвильового, 1 та 3) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, проектно-технічної документації на спорудження об'єктів будівництва, висновку експертизи проекту будівництва або висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту з проектом будівництва, правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій споруджуються об'єкти будівництва, актів виконаних робіт в ході спорудження об'єктів будівництва в експлуатацію, актів приймання-передачі об'єктів будівництва та/або приміщень, перелік довірителів, які мають право на отримання об'єктів інвестиційної діяльності у будівлях по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві, актів приймання-передачі об'єктів інвестуванням довірітелям/інвесторам у будинках, а також даних щодо загальної площі об'єкту будівництва та подальшого розподілу цієї площі між довірителями та інвесторами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні указаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин про вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом встановити дані обставини неможливо, оскільки 08.04.2018 військовою прокуратурою Центрального регіону України до ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» скеровано запит №05/2-200 вих.18 щодо надання вищевказаних документів. Однак, 24.04.2018 ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» у своїй відповіді №473 відмовилась надати запитувані документи в добровільному порядку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, при цьому не наполягала на витребуванні саме оригіналів вищезгаданих договорів.

В судовому засіданні представник ПАТ «ФК «Княгина Ярославна» пояснив, що компанія є управителем, фінансовим посередником та має у володінні частину документів, зокрема договори №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об'єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об'єктів будівництва по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві (на сьогоднішній день поштові адреси об'єктів будівництва - вул. Миколи Хвильового, 1 та 3) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, решта документів перебуває у володінні забудовника 28 УНР. Крім того, посилаючись на Закон України «Про захист персональних даних» заперечив щодо задоволення клопотання прокурора в частині надання переліку довірителів які мають право на отримання об'єктів інвестиційної діяльності у будівлях по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві.

Заслухавши прокурора та предстаника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018110330000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри, щодо того, що колишній начальник 28 УНР ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_7, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, незаконно передав під будівництво іншій юридичній особі земельну ділянку Міністерства оборони України, що спричинило фактичну втрату можливості використання земельною ділянкою площею 5,59 та загальною вартістю понад 73млн., яка розташовано на території військового містечка №87 грн. у м. Києві по вул. М. Хвильового, 1 та по вул. М. Хвильового, 3. Також є обґрунтовані підстави вважати, що до вчиненням таких дій було спричинено тяжкі наслідки.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення, протоколом огляду місця події, протоколами допиту свідків, постановою про визнання речовими доказами.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи прокурора про те, що у володінні ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна» знаходиться частина документів,які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, зокрема договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об'єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об'єктів будівництва по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві (на сьогоднішній день поштові адреси об'єктів будівництва - вул. Миколи Хвильового, 1 та 3) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки. В задоволенні іншої частини клопотання про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити, оскільки прокурором не наведено достатніх підстав, що проектно-технічна документація на спорудження об'єктів будівництва, висновок експертизи проекту будівництва або висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту з проектом будівництва, правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій споруджуються об'єкти будівництва, акти виконаних робіт в ході спорудження об'єктів будівництва в експлуатацію, актів приймання-передачі об'єктів будівництва та/або приміщень, акти приймання-передачі об'єктів інвестуванням довірітелям/інвесторам у будинках, а також дані щодо загальної площі об'єкту будівництва та подальшого розподілу цієї площі між довірителями та інвесторами перебувають у володінні ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна».

Крім того, вимога прокурора про зобов'язання ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна» виготовити на паперовому та електронному носії вищезгадані документи задоволенню не підлягає у зв'язку із його необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Смолянюку В.П., прокурорам військової прокуратури Дарницького гарнізону Петришину М.С., Богомазовій Ю.Є., Сандулу В.І., Слісаренко В.В., Павлюку М.М., Боєву П.Г., Фрунзе С.В., Медвєдєву В.В., Завгородньому А.В., Козлову А.І., Аношиній Д.В., Жаровському П.В. або за їх дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Княгиня Ярославна», а саме: копії договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об'єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об'єктів будівництва по вул. Поліська, 3 та 4 у м. Києві (на сьогоднішній день поштові адреси об'єктів будівництва - вул. Миколи Хвильового, 1 та 3) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, які перебувають у володінні ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 32980889, м. Київ, вул. Саперне Поле, 14/55).

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Смолянюку В.П., прокурорам військової прокуратури Дарницького гарнізону Петришину М.С., Богомазовій Ю.Є., Сандулу В.І., Слісаренко В.В., Павлюку М.М., Боєву П.Г., Фрунзе С.В., Медвєдєву В.В., Завгородньому А.В., Козлову А.І., Аношиній Д.В., Жаровському П.В. або за їх дорученням іншим особам можливість зробити копії з наданих документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р.Лужецька