YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 79568896, 22.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.01.2019

Номер справи

752/916/19

Номер документу

79568896

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 752/916/19

Провадження № 1-кс/752/920/19

У Х В А Л А

іменем України

22.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Вовка Віталія Валентиновича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій та на підставі яких нотаріальні дії вчинені, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (за робочим містом нотаріуса).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені під час досудового розслідування обставини.

Невстановленим службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Так, 28.02.2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) кредитний договір № 04-12П на відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року між ПАТ «Брокбізнесбанк» було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об'єктів нерухомості та земельні ділянки, належних як самому позичальнику, так і майновим поручителям.

Проте в подальшому, за наявності реальної заборгованості по кредитному договору № 04-12П, укладеному між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715), вищевказані договори іпотеки були розірвані сторонами в добровільному порядку. На час розірвання договорів іпотек, у Позичальника ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) перед Банком залишилась непогашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 в сумі: тіло кредиту 9 239 618, 75 доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 становив 79 746 225, 47 грн.); відсотки 98 649, 83 доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 становив 851 436, 82 грн.).

Підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету № 71 від 11.10.2013 року, відповідно до якого замість вказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710 000 000 грн., а саме на грошові кошти, які найдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщенні в ПАТ «Брокбізнесбанк» в сумі, еквівалентній 556 670 029, 76 грн.).

Згідно балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 в сумі 710 000 000, 00 грн., надійшли з поточного рахунку № 26004030053310ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі.

Починаючи з 27.11.2013 року частина коштів в сумі 142 655 181, 36 грн. була направлена на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорів: № 06-12П від 30.11.2012, № 05-12П від 30.11.2012, № 01/418-2011 від 02.12.2011, № 04-12П від 28.08.2012. Залишок грошових коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 року перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок № 26004030053310 в АТ «Укрексімбанк». На час повернення коштів у Позичальника залишилась не погашена заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.2012.

Таким чином, умови договору застави № 10-1МП від 14.10.2013 фактично не були виконані.

Крім того, відповідно до наданої інформації від 06.09.2017 № 2477/0491-04-1/дск Державною службою фінансового моніторингу України проведено аналіз фінансових операцій, за участю ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Також відповідно до висновку експерта за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №4463/18-45-16166-16168/18-71 від 03.08.2018 року, встановлено наступне:

- укладання ПАТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012 року, не відповідає вимогам внутрішніх положень про кредитування ПАТ «Брокбізнесбанк», в тому числі і положенню про кредитний комітет банку та кредитної комісії філії ПАТ «Брокбізнесбанк»;

-за результатами дослідження наданих документів, рішення кредитного комітету ПАТ «Брокбізнесбанк» № 71 від 11.10.2013 року, відповідно до якого змінено забезпечення за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року., не відповідає вимогам положення про кредитний комітет Банку та кредитні комісії філій ПАТ «Брокбізнесбанк»;

-розмір збитків, спричинених ПАТ «Брокбізнесбанк», визначений в акті перевірки дотримання вимог чинного законодавства України та правових підстав при видачі протягом серпня 2012 року-лютого 2014 року ПАТ «Брокбізнесбанк» кредитів ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року розрахунково підтверджується станом на 05.05.2015 року в сумі 10 331 364, 77 дол. США, в т.ч. заборгованість по кредиту - 9 239 618,75 дол. США, заборгованість за процентами 10 331 364, 77 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на 05.05.2015 року становить:

загальна сума заборгованості - 217 946 149,67 грн.;

заборгованість по кредиту - 195 255 319, 27 грн.;

заборгованість за процентами - 22 690 830,39 грн.

Метою отримання доступу до документів, які містять відомості, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення, слідчий в клопотанні зазначає важливе значення документів при проведенні досудового розслідування, необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також проведення почеркознавчих експертиз для автентифікації підписів у документах.

Посилаючись на ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», зазначає, що вилучення документів, які передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом, не допускається. Такі документи можуть бути надані за вмотивованою постановою суду.

Водночас, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

іпотечний договір від 30.08.2012, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Буковинський сад» (ЄДРПОУ № 31769327), зареєстрований в реєстрі за № 1934;

договір про розірвання іпотечного договору, посвідченого ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 30.08.2012 за реєстровим № 1934, зареєстрованого в реєстрі за № 732;

іпотечний договір (з майновим поручителем) від 30.08.2012 року, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «АТЗТ Мирне» (ЄДРПОУ № 35642878), зареєстрованого в реєстрі за № 1937;

договір про розірвання іпотечного договору посвідченого ОСОБА_3 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 30.08.2012 року за реєстровим № 1936, зареєстрованого в реєстрі за № 2424;

іпотечний договір (з майновим поручителем) від 29.08.2012 року, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Подільський господар-2004» (ЄДРПОУ № 32678236), зареєстрований в реєстрі за № 1914, №1915;

договір про розірвання іпотечного договору посвідченого ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 29.08.2012 року за реєстровим № 1913, зареєстрованого в реєстрі за № 2422;

іпотечний договір від 29.08.2012 рок, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (ЄДРПОУ № 00956715), зареєстрованого в реєстрі за № 1907, №1908, №1909, №1910, №1911, №1912;

договір про розірвання іпотечного договору посвідченого ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 29.08.2012 року за реєстровим № 1907, зареєстрованого в реєстрі за № 2429;

іпотечний договір (з майновим поручителем) від 30.08.2012 року, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Серединецьке» (ЄДРПОУ № 32678262), зареєстрованого в реєстрі за № 1926, №1927;

договір про розірвання іпотечного договору посвідченого ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 30.08.2012 за реєстровим № 1926, зареєстрованого в реєстрі за № 2425;

-іпотечний договір (з майновим поручителем) від 30.08.2012 року, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Лотівка еліт» (ЄДРПОУ № 32678215), зареєстрованого в реєстрі за № 1918, №1919, № 1920, № 1921;

-договір про розірвання іпотечного договору посвідченого ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 30.08.2012 року за реєстровим № 1918, зареєстрованого в реєстрі за № 2426;

іпотечний договір (з майновим поручителем) від 30.08.2012 року, укладений між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (ЄДРПОУ №03801730), зареєстрованого в реєстрі за № 1928, №1929;

-договір про розірвання іпотечного договору посвідченого ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 30.08.2012 року за реєстровим № 1928, зареєстрованого в реєстрі за № 2423

-реєстрів (журналів) реєстрації нотаріальних дій щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 договорів укладених між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Буковинський сад» (ЄДРПОУ № 31769327), ТОВ «АТЗТ Мирне» (ЄДРПОУ № 35642878), ТОВ «Подільський господар-2004» (ЄДРПОУ № 32678236), ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (ЄДРПОУ № 00956715), ТОВ «Серединецьке» (ЄДРПОУ № 32678262), ТОВ «Лотівка еліт» (ЄДРПОУ № 32678215), ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (ЄДРПОУ №03801730);

-документів які стали підставою та були надані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 для посвідчення договорів укладених між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Буковинський сад» (ЄДРПОУ № 31769327), ТОВ «АТЗТ Мирне» (ЄДРПОУ № 35642878), ТОВ «Подільський господар-2004» (ЄДРПОУ № 32678236), ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (ЄДРПОУ № 00956715), ТОВ «Серединецьке» (ЄДРПОУ № 32678262), ТОВ «Лотівка еліт» (ЄДРПОУ № 32678215), ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (ЄДРПОУ №03801730).

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, дійшов наступних висновків.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відповідно до п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.

відповідно до ст. 8--1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускаються. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані за вмотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів вчинення нотаріальних дій та які були підставою для їх вчинення, що зазначені в клопотанні слідчого та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (за робочим містом нотаріуса).

Доведено суттєве значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання такого розпорядження. Зазначена слідчим в клопотанні мета отримання доступу до вказаних в клопотанні документів може бути досягнута на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій та документів, які були підставою для їх вчинення

Посилання на необхідність провести почеркознавчі експертиз для автентифікації (ідентифікації) підписів в оригіналах документів є неконкретним, оскільки не зазначено, які саме документи із численних запитуваних слідчим документів та щодо яких осіб можуть бути предметом експертного дослідження. Дійсна потреба у проведенні вказаних експертиз слідчим не обґрунтована.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково - з наданням можливості ознайомитися із запитуваними слідчим документами, а щодо реєстрів (журналів) нотаріальних дій - з відповідними сторінками, а також зробити та вилучити копії відповідних документів. В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вищезазначених документів слід відмовити.

Також відсутні підстави для надання тимчасового доступу до нотаріальних документів за дорученням слідчих в порядку ст. 40 КПК України - співробітникам оперативних підрозділів, які в клопотанні конкретно не визначені. Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Вовка Віталія Валентиновича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Вовку Віталію Валентиновичу, слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100040000206 Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Сукачу Андрію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (за робочим місцем нотаріуса), з можливістю ознайомитися з документами, зробити та вилучити засвідчені копії документів, а саме: