Ухвала суду № 79566686, 22.01.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4373/18

№ провадження 1-кс/646/885/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000857 від 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000857 від 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.05.2018 року до Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області супровідним листом з Харківської місцевої прокуратури №5 надійшло колективне звернення працівників ДП "Укренергомережпроект" з приводу безпідставної невиплати заробітної плати керівництвом ДП з вересня 2017 року по квітень 2018.

Згідно відповіді начальника Головного управління ДФС у Харківській області за ДП «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» (податковий номер 00114092) зареєстровано два розрахункових рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» 26009052214660 та 26054052208201, які на теперішній час не закриті.

Тому, з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту безпідставної невиплати заробітної платні та подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками 26009052214660 та 26054052208201, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк», інформація про що, перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

11.05.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000857 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Юрія Андрійовича про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000857 від 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Мовчану Юрію Андрійовичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу Лялюку Євгенію Валерійовичу дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків 26009052214660 та 26054052208201, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на Р/Р 26009052214660 та 26054052208201та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 року до 30.07.2018;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по Р/Р 26009052214660 та 26054052208201 у АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 року до 30.07.2018, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Ю.Ю.Сіренко