Ухвала суду № 79565324, 24.01.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1997/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Карашецького В.З., представника власника майна - адвоката Поляка П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно

у кримінальному провадженні № 42017000000002237,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Карашецький В.З., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту із забороною відчуження, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, незалежно від того за ким воно зареєстровано або кому воно належить, а саме: транспортний засіб комерційного призначення марки DAF державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3, являється ОСОБА_3, із напівпричіпом марки «Burg» державний номерний знак НОМЕР_2, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4, являється ОСОБА_3, а також на наявні у напівпричепі 95 штук лісоматеріалів - стовпів загострених, дерев'яних.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170000002237, відомості у якому 13.07.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, 366-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме за фактами зловживань службовим становищем службовими особами митних органів ДФС України при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, сировини та інших предметів заявлених декларантами, в тому числі при експорті необробленої лісової сировини, лісо- та пиломатеріалів всупереч вимог чинного законодавства.

Так, 22.01.2019 під час проведення огляду місці події на території митного терміналу СТЗ ТОВ «Вест-Буковина» Чернівецької митниці ДФС України виявлено транспортний засіб комерційного призначення марки DAF державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3, являється ОСОБА_3, із напівпричепом марки «Burg» державний номерний знак НОМЕР_2, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 також являється ОСОБА_3.

У ході огляду зазначених транспортних засобів, а саме у зазначеному напівпричепі встановлено наявність у 95 штук лісоматеріалів - стовпів загострених, дерев'яних, які відповідно до митної декларації № 3098 являються стовпами загостреними дерев'яними (сосна) циліндрично-окорованими, просоченими в автоклаві водорозчинним антисептиком ДСТУ20022.6-93, ТУ У 16.2-22847211-002:2018, які використовуються для садівництва, зокрема для утримання захисної сітки, (експортер ТзОВ «Бук ін Вест», смт. Глибока Чернівецької області), та призначені для відправки у Вірменію.

При цьому, частковим оглядом безпосередньо лісоматеріалів, встановлено, що вказані стовпи можуть належати до категорії лісоматеріалів необроблених, заборона вивезення яких за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД) прямо передбачена ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», для з'ясування чого виникла необхідність у проведенні відповідних експертних досліджень.

Зокрема, відповідно до ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року; деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

22.01.2019 зазначений автомобіль із напівпричепом та лісоматеріалами (95 дерев'яних стовпи) під час огляду місця події вилучено та передано на відповідальне зберігання для представників ТОВ ВЕСТ «Буковина».

23.01.2019 року у кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз з метою встановлення відповідності зазначених лісоматеріалів 95 стовпів характеристикам згідно української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Вищезазначені матеріальні об'єкти, а саме автомобіль, напівпричеп, як можливі знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та 95 стовпів загострених, як предмет (об'єкту) протиправних дій, у зв'язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, враховуючи, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 23.01.2019 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, наявна необхідність у накладені арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв'язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, подальшої конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у тому числі необхідності проведення судово-товарознавчої експертизи для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши слідчого, представника особи, стосовно майна якої вирішується клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ст.ст. 170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на 95 штук лісоматеріалів - стовпів загострених, дерев'яних, які виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення призначеної експертизи.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині накладення арешту на транспортний засіб комерційного призначення марки DAF державний номерний знак НОМЕР_1, із напівпричіпом марки «Burg» державний номерний знак НОМЕР_2, власником яких є ОСОБА_3, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність такого арешту, не доведено, що вказане майно має відношення до вчинених кримінальних правопорушень, або власник майна пов'язаний з їх вчиненням.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Карашецького В.З. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42017000000002237 на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено 22.01.2019 року в ході проведення огляду місця події на території митного терміналу СТЗ ТОВ «Вест-Буковина» Чернівецької митниці ДФС України, а саме на 95 штук лісоматеріалів - стовпів загострених, дерев'яних, які відповідно до митної декларації № 3098 являються стовпами загостреними дерев'яними (сосна) циліндрично - окорованими, просоченими в автоклаві водорозчинним антисептиком ДСТУ20022.6-93, ТУ У 16.2-22847211-002:2018, які використовуються для садівництва, зокрема для утримання захисної сітки, (експортер ТзОВ «Бук ін Вест», смт. Глибока Чернівецької області), та призначені для відправки у Вірменію, з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя