Ухвала суду № 79564649, 31.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1254/19

У Х В А Л А

31 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гусака Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Гусак Ю.В. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 під час оформлення кредиту в ПАТ «Ощадбанк» на суму близько 610 тис. грн. надала завідомо неправдиву інформацію.

На підставі зазначених матеріалів 20.06.2018 зареєстровано кримінальне провадження №12018180010003692 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.222 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2008 між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_3 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_4, ОСОБА_5 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.

Крім цього, 18.07.2008 ВАТ «Державний ощадний банку України» та ОСОБА_3 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 41, яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія НОМЕР_6 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_7, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 010558300629 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване Рівненським міським бюро технічної інвентаризації 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).

В подальшому у зв'язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.

Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897517,88 грн.

В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 41.

Крім цього, встановлено, що на виконанні у Рівненському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/15882/14-ц виданого Рівненським міським судом Рівненської області 21.10.2015 про стягнення із ОСОБА_3 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008, реєстровий №3125, нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549 кв.м., житловою площею 183,90 кв.м., та земельну ділянку площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Разом з цим, встановлено, що рішенням Рівненського міського суду (справа 2-7961/08) від 17.10.2008 задоволено позов ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та визнано за останніми право власності з самочинно переобладнаної господарської будівлі на житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 жилою площею 33,1 кв.м. в рівних долях.

В подальшому Управлінням містобудування та архітектури Рівненської міської ради присвоєно адресу житловому будинку АДРЕСА_3 та за ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зареєстровано право власності на даний об'єкт нерухомості у рівних долях по Ѕ.

29.09.2010 ОСОБА_3 на підставі договору дарування подарувала своїй дочці ОСОБА_5 Ѕ житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_3. Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_3 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_7, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8. Зазначена земельна ділянка також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №2183).

Крім цього, 19.01.2011 ОСОБА_4 на підставі договору дарування подарував своєму синову ОСОБА_7 Ѕ житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_3. Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_3 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_7, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_8. Частина зазначеної земельної ділянки також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №163).

Таким чином, відчуження житлового будинку, що потягнуло за собою відчуження частини земельної ділянки яка була предметом іпотечного договору унеможливлює виконати рішення Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 чим спричиняється шкода інтересам ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк».

В ході досудового розслідування скеровано запит в порядку ст.93 КПК України до Рівненського об'єднаного управління пенсійного фонду України Рівненської області про надання інформації щодо громадян про те чи перебували (перебувають) обліку в управлінні Пенсійного фонду України; чи перебувають (перебували) зазначені особи у трудових відносинах з юридичними або фізичним-особами підприємцями за період з 01.01.2007 по даний час; про отриману заробітну плату (інші доходи) за вищевказаний період; про сплату внесків відносно даних громадян до пенсійного фонду.

Разом з цим, згідно відповіді Рівненського об'єднаного управління пенсійного фонду України Рівненської області відмовлено в отриманні такої інформації та зазначено що надання такої інформації буде здійснено лише на підставі ухвали слідчого судді.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до документів Рівненського об'єднаного управління пенсійного фонду України Рівненської області, а саме до інформації щодо ОСОБА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4; ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5, зокрема чи перебували (перебувають) обліку Пенсійного фонду України; чи перебувають (перебували) зазначені особи у трудових відносинах з юридичними або фізичним-особами підприємцями за період з 01.01.2007 по даний час; про отриману заробітну плату (інші доходи) за вищевказаний період; про сплату внесків відносно даних громадян до пенсійного фонду, документального підтвердження відповідної інформації, а також інших документів із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, які перебувають - в Рівненському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Яворницького, 34 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту подачі гр. ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту з метою подальшого його неповернення. Крім цього, в даних матеріалах містяться документи із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_3 які необхідні для подальшого проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт подачі завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Рівненського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Яворницького, 34, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гусаку Ю.В., начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській Трубці В.В., прокурору Рівненської місцевої прокуратури Соботюку О.О., прокурору Рівненської місцевої прокуратури Лозинському М.Я. на тимчасовий доступ до документів Рівненського об'єднаного управління пенсійного фонду України Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Яворницького, 34 а саме до інформації щодо ОСОБА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4; ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5, зокрема чи перебували (перебувають) обліку Пенсійного фонду України; чи перебувають (перебували) зазначені особи у трудових відносинах з юридичними або фізичним-особами підприємцями за період з 01.01.2007 по даний час; про отриману заробітну плату (інші доходи) за вищевказаний період; про сплату внесків відносно даних громадян до пенсійного фонду, документального підтвердження відповідної інформації, а також інших документів із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 - з можливістю вилучити оригінали зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов