Ухвала суду № 79564518, 02.02.2019, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/142/19

Провадження № 1-кс/617/55/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2019 року Вовчанський районний суд Харківської області у складі:

слідчого - судді - Глоби М.М.,

при секретарі судового засідання - Павлюковій С.М.,

за участю прокурора - Єфремова В.Е.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вовчанську Харківської області клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Кравченка С.Д., по кримінальному провадженню № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

02 лютого 2019 року т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітан поліції Кравченко С.Д. звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором Єфремовим В.Е., в обґрунтування якого зазначив, що 31 січня 2019 року до Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що між директором ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 та ТОВ «Полифоска» укладено договір поставки мінеральних добрив, за яким ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Полифоска» на загальну суму 1 189 583 грн. 68 коп., але товар так і не був поставлений до ТОВ Агрофірма «Агростіл», чим підприємству завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

31 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені начальником СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220260000079, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що дійсно 28 січня 2019 року між ТОВ Агрофірма «Агростіл» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Полифоска» в особі ОСОБА_3 укладено договір поставки № 000-712 мінеральних добрив. Відповідно до п. 2.3 вказаного договору строк поставки здійснюється постачальником (ТОВ «Полифоска») протягом 4-х робочих днів, з моменту отримання 50 % передоплати від загальної суми, та доплата 50 % від загальної суми після отримання товару. Відповідно до п. 9.7 технічні засоби зв'язку постачальника: адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1. До вказаного договору додана специфікація № 1 згідно рахунку-фактури № ПФ-122103 від 28 січня 2019 року, відповідно до якої ТОВ «Полифоска» повинна була поставити до ТОВ Агрофірма «Агростіл» товар, а саме: селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т.; сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. на загальну суму без ПДВ - 1189583 грн. 68 коп., всього з ПДВ - 1427500 грн. 42 коп.

Відповідно до платіжного доручення ТОВ Агрофірма «Агростіл» № 3698 від 28 січня 2019 року, встановлено, що ТОВ Агрофірма «Агростіл» з власного рахунку 26000500294864 (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК), перерахували на рахунок ТОВ «ПОЛИФОСКА» за рахунком 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК»), грошові кошти на загальну суму 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива згідно рах № ПФ-1221-3 від 28 січня 2019 року.

Згідно з реєстром платіжних доручень, сформованого за рахунком № 26000500294864 ТОВ Агрофірма «Агростіл» встановлено, що 28 січня 2019 року ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувало до ТОВ «Полифоска» рахунок № 26009013072629 (ПАТ Сбербанк) грошові кошти в сумі 1189583 грн. 68 коп. (сплата за мінеральні добрива згідно рах №ПФ-122103 від 28 січня 2019 року.

Відповідно до наказу по ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 25 квітня 2017 року в зв'язку з перетворенням СФГ «Агростіл» в ТОВ Агрофірму «Агростіл» призначено директором ОСОБА_2 на підставі протоколу загальних зборів учасників (засновників) ТОВ Агрофірми «Агростіл» від 20 квітня 2017 року.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 (допит проводився 31 січня 2019 року), надав наступні показання, що 27 січня 2019 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджер ТОВ «Полифоска» ОСОБА_13. ОСОБА_13 пояснив, що в нього залишилися старі записи, про співробітництво з ТОВ Агрофірма «Агростіл», та сказав, що зараз на продаж є мінеральні добрива по гарній ціні - селітра аміачна, карбамід, сульфат амонія. На протязі 27 січня 2019 року вони вели переговори із вказаним ОСОБА_13 відносно ціни. При веденні переговорів з ТОВ «Полифоска» він запитав, де знаходиться товар, на що ОСОБА_13 йому відповів, що товар знаходиться на складі в с. Васищеве Харківського району. 28 січня 2019 року прислали договір поставки № 000-712 укладений між ним та директором ТОВ «Полифоска» в особі керівника ОСОБА_3, про поставку мінеральних добрив. Після чого він вивчив вказаний договір, підписав його та після перерахував грошові кошти з рахунку ТОВ Агрофірма «Агростіл» 26000500294864 (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК), на рахунок ТОВ «ПОЛИФОСКА» за рахунком 26009013072629 (ПАТ «СБЕРБАНК»), платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року, загальна сума 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива згідно рах № ПФ-1221-3 від 28 січня 2019 року. Наступного дня 29 січня 2019 року він чекав податкову накладну, але накладна не поступала. Тому він почав телефонувати на номер телефону НОМЕР_1, йому дали номер телефону бухгалтера ТОВ «ПОЛИФОСКА». Далі він зателефонував за наданим номером, телефон підняв чоловік, який представився «ОСОБА_14», та повідомив, що дійсно грошові кошти поступили на рахунок, але податкової накладної поки не буде, бо в них перевірка. Після чого він зв'язався з ОСОБА_13, який йому повідомив, що їм було поставлено багато товару залізницею, і вони відправили всі автомобілі на розгрузку вказаних вагонів. 29 січня 2019 року ввечері він знову зв'язався з ОСОБА_13 та повідомив йому, що або вони повертають грошові кошти, або доставляють товар, бо умови договору не виконані, на що ОСОБА_13 сказав, щоб необхідно писати лист на електронну адресу, про повернення коштів. 30 січня 2019 року на жодний з телефонів він не додзвонився. Ввечері він зміг зв'язатися з ОСОБА_13, який повідомив, що можно забрати товар в с. Васищеве Харківського району, своїми автомобілями. ОСОБА_2 знайшов автомобілі, та 31 січня 2019 року поїхав до с. Васищеве, вул. Промислова, склади (поряд із станцією Тернова), але за вказаною адресою ні про вказану фірму, ні вказаного менеджера вони не чули.

Встановлено, що 30 січня 2019 року ОСОБА_2, як директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» звернувся з листом до керівника ТОВ «Полифоска» ОСОБА_3 з проханням повернути кошти перераховані 28 січня 2019 року відповідно до платіжного доручення № 3698 на розрахунковий рахунок ТОВ «Полифоска» № 26009013072629 в сумі 1189583 грн. 68 коп., у зв'язку з невиконанням умов договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року. Вказаний лист було направлено електронною поштою 30 січня 2019 року о 16 год. 22 хв. 45 сек. Відповіді на вказаний лист не отримано.

01 лютого 2019 року до СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшла скарга від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 про необхідність негайного звернення з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до банківської таємниці з метою отримання інформації про рух грошових коштів ТОВ «Полифоска», з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать ТОВ Агрофірма «Агростіл» та подальшого їх збереження та повернення власнику.

Так, до матеріалів кримінального провадження долучені скриншоти переписки, яка велася між ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Полифоска» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1. Відповідно до переписки встановлено, що переписка велася 28 січня 2019 року з 13 год. 36 хв. по 16 год. 56 хв. (відправлено платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року та реєстр платіжних доручень).

Відповідно до протоколу огляду місця події, який проводився в період часу з 17 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року по 18 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року, який проводився на території ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, вул. Харківська, 82-А, встановлено, що на вказаній території селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна; сульфат амонія гр. Б/Б Україна взагалі відсутні.

01 лютого 2019 року допитана в якості свідка ОСОБА_7, яка відповідно до наказу № 13 від 10 квітня 2018 року прийнята на сезонну роботу до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на посаду завідувач складу, пояснила, що 28 січня 2019 року директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 повідомив їй, що був укладений договір з ТОВ «Полифоска» про поставку мінеральних добрив, після чого вони почали готувати складське приміщення для прийому товару та чистити території від снігу. 31 січня 2019 року вона дізналася від ОСОБА_2, що товар не прийде, і що грошовими коштами шляхом шахрайства заволоділа ТОВ «Полифоска». Станом на 20 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року мінеральні добрива від ТОВ «Полифоска» поставлені не були.

01 лютого 2019 року допитана в якості свідка ОСОБА_8, яка відповідно до наказу № 24 від 01 жовтня 2018 року прийнята на постійну роботу економістом ТОВ «Агрофірма «Агростіл», пояснила, що 28 січня 2019 року близько 09 год. 00 хв. від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 вона дізналася, що потрібно чекати реквізити ТОВ «Полифоска» у зв'язку з укладенням договору поставки мінеральних добрив. Починаючи з 13 год. 36 хв. 28 січня 2019 року до 16 год. 56 хв. велася переписка між ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Полифоска» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1. О 14 год. 47 хв. 28 січня 2019 року до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на електронну пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1. був надісланий договір поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року на чотирьох аркушах. О 14 год. 49 хв. 28 жовтня 2019 року до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на електронну пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 був надісланий договір поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року з відміткою «відкорегований договір». О 15 год. 06 хв. 28 січня 2019 року на електронну пошту ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 (ОСОБА_9) надійшов лист в якому був один файл «Рахунок-фактура» №ПФ-122103 від 28 січня 2019 на суму 1427500,42 грн., аналогічний рахункам, які присилалися з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_10). Близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_11 - головний бухгалтер підприємства з рахунку ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти до ТОВ «Полифоска» в сумі 1189583,68 грн. та о 16 год. 56 хв. з їх електронної адреси на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_10) було відправлено платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року та реєстр платіжних доручень, підтвердження перерахування грошових коштів з ТОВ Агрофірма «Агростіл» до ТОВ «Полифоска». Станом на 19 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року товар відповідно до договору поставки №№ 000-712 від 28 січня 2019 року поставлений не був.

01 лютого 2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_12, який відповідно до наказу № 20 прийнятий на роботу на посаду юрист ТОВ Агрофірма «Агростіл», надав аналогічні показання, вищевикладеним у клопотанні фактам, та пояснив, що станом на 20 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року грошові кошти до ТОВ Агрофірма «Агростіл» не надійшли, товар відповідно до договору поставки №№ 000-712 від 28 січня 2019 року поставлений не був.

02 лютого 2019 року додатково допитаний потерпілий по вказаному кримінальному провадженню директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2, який доповнив, що станом на 09 год. 00 хв. 02 лютого 2019 року відповідно до договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року, товар селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т.; сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. не поставлений, умови договору не виконані.

Під час досудового розслідування відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що ТОВ «Полифоска», ідентифікаційний код юридичної особи 39860590, адреса: 07403, Київська область, місто Бровари вулиця Москаленка Сергія, будинок 12-А, станом на 02 лютого 2019 року не перебуває в процесі припинення. Керівник підприємства ОСОБА_3, основний вид економічної діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами. Відповідно до «Опендатабот» - сервіс моніторингу реєстраційних даних український компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагені встановлено, що 04 грудня 2018 року змінилася назва підприємства з ТОВ «Келані» на ТОВ «Полифоска»; 04 грудня 2018 року змінено вид діяльності з 46.37 (оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами) на 46.75 (оптова торгівля хімічними продуктами); 04 грудня 2018 року змінилася адреса підприємства. В період з 04 грудня 2018 року по два керівника ТОВ «Полифоска».

Під час досудового розслідування встановлено реальну загрозу того, що грошові кошти, в сумі 1189583 грн. 68 коп., що перераховані з ТОВ Агрофірма «Агростіл» до ТОВ «Полифоска» рахунок № 26009013072629 (ПАТ Сбербанк) (сплата за мінеральні добрива згідно рах №ПФ-122103 від 28 січня 2019 року), можуть бути перераховані на інші рахунки, в інші банки, можуть бути переведені в готівку, тобто зникнути, що унеможливить проведення подальшого якісного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в розумні строки. Та встановлено, що саме таке вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, досягнення мети викрити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та зберегти речові докази (грошові кошти, що належать ТОВ Агрофірма «Агростіл»).

Тому, виходячи з вищевикладеного інформація про рух грошових коштів в період 28 січня 2019 року по 31 січня 2019 року (включно) за рахунком ТОВ «ПОЛИФОСКА» за рахунком 26009013072629, які знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що в діях не відомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно встановити документальне підтвердження руху грошових коштів з ТОВ Агрофірма «Агростіл» до ТОВ «ПОЛИФОСКА» та далі в інші підприємства, установи, організації.

У зв'язку з вищевикладеним, т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області просив надати йому та іншим працівникам поліції за його дорученням тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів в період 28 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року включно за рахунком ТОВ «ПОЛИФОСКА» № 26009013072629, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2, в яких зазначається факт переказу грошових коштів від ТОВ Агрофірма «Агростіл» до ТОВ «ПОЛИФОСКА» та далі до інших підприємств, установ, організацій.

Також просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, бо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Прокурор під час розгляду клопотання заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні. Зазначив, що на теперішній час існує реальна загроза, що грошові кошти у сумі 1189583 грн. 68 коп. можуть бути переведені на інші рахунки, що унеможливить відшкодування спричиненої шкоди потерпілому, а тому просив розглянути вказане клопотання негайно без повідомлення банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника банку, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів в період 28 січня 2019 року по 31 січня 2019 року (включно) за рахунком ТОВ «ПОЛИФОСКА» за рахунком 26009013072629, знаходиться в ПАТ «СБЕРБАНК», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, а також має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів в період 28 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року (включно) за рахунком ТОВ «ПОЛИФОСКА» за рахунком 26009013072629, знаходиться в ПАТ «СБЕРБАНК», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, також має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки вилучення належним чином завірених копій документів по руху грошових коштів в період з 28 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року включно за рахунком ТОВ «ПОЛИФОСКА» № 26009013072629, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2, необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення належним чином завірених копій документів по руху грошових коштів іншим працівникам поліції - є безпідставним, а тому у задоволенні клопотання у цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Кравченка С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Кравченку Сергію Дмитровичу, право тимчасового доступу до документів по руху грошових коштів в період з 28 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року включно за рахунком ТОВ «ПОЛИФОСКА» № 26009013072629, зобов'язавши АТ «СБЕРБАНК», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2, забезпечити т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Кравченку С.Д. право тимчасового доступу до вказаних документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта підприємства ТОВ «ПОЛИФОСКА» № 26009013072629, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02 березня 2019 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Роз'яснити АТ «СБЕРБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -