Ухвала суду № 79564027, 31.01.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/533/19

Провадження № 1-кс/661/228/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 42018230000000193 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні AT «Укрсиббанк».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 00211004) в період часу з 01.01.2015 року по 30.09.2017 року відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства придбання ТМЦ (запасних частин) від TOB «ОСОБА_2 груп» (код ЄДРПОУ 38148454), яке в свою чергу відобразило придбання вказаних ТМЦ (запасних частин) від ряду підприємств, в тому числі від ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), які взагалі не закупають ці ТМЦ (запасні частини), а відображають придбання продуктів харчування, цигарок, іграшок, одягу. Також вказані підприємства не мають складських приміщень, власних або орендованих основних засобів, не подають декларації з податку на прибуток підприємств.

Відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» № 65/21-22-14-01/00211004 від 02.04.2018 року, складеного працівниками ГУ ДФС у Херсонській області, встановлено, що внаслідок вказаних порушень підприємством завищено бюджетне відшкодування з ПДВ в сумі 112497 грн.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що ПП «Ексім Басіс» використовує наступні розрахункові рахунки: № 26006032376301, відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), № 2600203391600, відкритий в AT «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), № 26009500388200, відкритий в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005).

З метою встановлення шляхів протиправного використання отриманих грошових коштів, переведення їх в готівку, легалізації, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009500388200, відкритому в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005), який використовується ПП «Ексім Басіс», з отриманням завірених належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку та чеків на отримання готівкових коштів.

У судове засідання слідчий Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказане клопотання підтримав з наведених підстав.

Представник AT «Укрсиббанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З наданих матеріалів вбачається, що службові особи ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 00211004) в період часу з 01.01.2015 року по 30.09.2017 року відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства придбання ТМЦ (запасних частин) від TOB «ОСОБА_2 груп» (код ЄДРПОУ 38148454), яке в свою чергу відобразило придбання вказаних ТМЦ (запасних частин) від ряду підприємств, в тому числі від ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), які взагалі не закупають ці ТМЦ (запасні частини), а відображають придбання продуктів харчування, цигарок, іграшок, одягу. Також вказані підприємства не мають складських приміщень, власних або орендованих основних засобів, не подають декларації з податку на прибуток підприємств.

Інформація за даним фактом 01.11.2018 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018230000000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні AT «Укрсиббанк» та становить батьківську таємницю (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС Херсонській області, Автономній Республіці Крим та М.Севастополі ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № 26009500388200, відкритому в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо його клієнта ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), з можливістю їх вилучення за місцем розташування відділення АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: Херсонська область м. Каховка, вул. Пушкіна, 103, а саме: інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № 26009500388200, відкритому в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) в період з часу відкриття рахунку до 00:00 годин 12.12.2018 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський