Ухвала суду № 79563880, 29.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/832/19

УХВАЛА

29 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., при секретарі Шкіндер І.М., з участю слідчого Івахнюка Олександра Степановича розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції Стрільчука Василь Михайлович яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу Демчук П. про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Стрільчук Василь Михайлович звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1-го класу Демчук П. у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що громадянин України ОСОБА_3, не пізніше ніж у 2018 році, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, направлену на незаконне отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, зокрема незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», подальше їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання та перевезення та збут на території України.

Узгодивши обопільний механізм вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діяли у такий спосіб.

ОСОБА_3, діючи до визначеної у групі ролі, після прийняття від ОСОБА_4 замовлення на придбання визначеного останнім обсягу таблеток з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», придбавав їх у Республіці Польща, в подальшому особисто забезпечував їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та подальше перевезення на територію України у заздалегідь обумовлені місця.

Так, ОСОБА_3 вкотре у вказаний спосіб досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 щодо контрабандного переміщення таких таблеток з Республіки Польща в Україну.

Після цього, з метою реалізації спільних з ОСОБА_4 вказаних протиправних намірів, ОСОБА_3 придбав у січні 2019 року на території Республіки Польща 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблетки «Cirrus», які розфасував у різні упакування та надав їм маскувальний вигляд задля унеможливлення їх виявлення у ході проходження митного контролю під час слідування з Республіки Польща в Україну.

З метою реалізації спільного злочинного умислу в частині контрабанди псевдоефедриновмісних таблеток, ОСОБА_3 перемістив 26.01.2019 транспортним засобом марки «Chevrolet», н.з. Республіки Польща SO8919K з Республіки Польща в Україну через митний пост «Краковець» Львівської митниці ДФС України 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблетки «Cirrus» з приховуванням від митного контролю.

Під час проведення 26.01.2019 на території митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС України санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Chevrolet», н.з. Республіки Польща SO8919K під керуванням громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, серед інших речей і документів відшукано та вилучено контрабандно ввезені з Республіки Польщі в Україну 2067 таблеток «Apselan» та 1394 таблетки «Cirrus» з приховуванням від митного контролю, які згідно з попередніми даними містять прекурсор - «псевдоефедрин».

Після цього, з метою реалізації спільних з ОСОБА_3 вказаних протиправних намірів, ОСОБА_4 27.01.2019 отримав на території АЗС «ОККО» у с. Гамаліївка Львівської області по вул. Київська, 2 в останнього контрабандно ввезені в Україну частину замовлених ним із всієї партії таблетки, а саме у кількості 594 одиниць, які були розфасовані у різних упакуваннях та які вилучені під час огляду місця події того ж дня.

У зв'язку з викладеним, 27.01.2019 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України -незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою збуту з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22019180000000003 - ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, перший з яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Також, під час проведення 27.01.2019 огляду місця події на території АЗС «ОККО», що знаходиться у с. Гамаліївка Львівської області по вул. Київська, 2 у громадянина Республіки Молдова та жителя м. Рівне ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучено речі та документи, які він добровільно видав органу досудового розслідування, а саме:

Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2;

Три ключі;

Грошові кошти у розмір 3032 гривень (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358);

Чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5»;

Таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць;

Куртка чорного кольору марки «Tiger M».

У матеріалах провадження наявні відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_4 використовував мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, а тому грошові кошти у розмір 3032 гривень можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, тобто отримані внаслідок вчинення такого роду кримінальних правопорушень.

Водночас, у ході слідства встановлено, що 27.01.2019 на території цієї ж АЗС ОСОБА_4 одержав у ОСОБА_7 контрабандно ввезені 26.01.2019 з Республіки Польща в Україну на його замовлення вказані 594 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця, які за візуальними ознаками схожі на таблетки «Cirrus», що містять прекурсор «псевдоефедрин» та містилися перед вилученням у чотирьох безколірних пакетиках з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5».

Також, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування та фактично воно є на початковій стадії, а тому з урахуванням відомостей про те, що ОСОБА_4 здійснює таку протиправну діяльність упродовж 2018-2019 років, є всі підстави вважати, що вищевказані три ключі можуть використовуватися для відкриття/закриття приміщень, де ймовірно можуть зберігатися прекурсори та психотропні речовини. З огляду на це, після перевірки на предмет достовірності одержаної вищевказаної інформації та здійсненні ряду процесуальних дій в органу досудового розслідування може виникнути необхідність у проведення ряду експертних досліджень з такими ключами.

Поряд з цим, під час проведення огляду місця події у внутрішній кишені куртки чорного кольору марки «Tiger M» та вищевказаних пакетиках при освітленні ультрафіолетовою лампою виявлено речовину жовто-зеленого кольору, а тому є необхідність для призначення експертизи спеціальних хімічних речовин з метою виконання ст.ст. 91-94 КПК України та завдань кримінального судочинства.

Окрім цього, 27.01.2019 на території цієї ж АЗС під час здійснення санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_3, на якому у вказане місце прибув ОСОБА_4 для одержання таких таблеток та їх подальшого перевезення, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області вилучено:

Автомобіль марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_3, ключі від нього та сигналізаційний пульт.

У матеріалах провадження є відомості, які вказують, що ОСОБА_4, діючи з метою забезпечення здійснення вищевказаної протиправної діяльності, для перевезення незаконно придбаних ним спільно з іншими особами контрабандно ввезених в Україну псевдоефедриновмісних таблеток «Cirrus» та інших аналогічних таблеток використовував транспортний засіб марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_3.

У зв'язку з наявністю підстав, передбачених ст.ст. 98, 100 КПК України та використання таких речових доказів під час судового розгляду, 28.01.2019 слідчим винесено постанову про визнання всіх речей і документів, які вказані у п.п. 1-7 цього переліку, речовими доказами.

Зважаючи на викладені обставини та з урахуванням необхідності збереження речових доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що є всі достатні підстави для накладення арешту на вищевказані речі і документи з вищенаведених причин.

Разом з тим, в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_4, будучи обізнаним про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з цим клопотанням, усвідомлюючи можливість накладення арешту на такі речові докази, а відповідно їх подальшого використання під час досудового розслідування та судового розгляду, тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких підозрюється, а також з метою уникнення ним покарання, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно, а отже у нього та/або його представників буде можливість у такий період часу відчуження зазначених речових доказів, а тому такі факти не будуть відповідати завданням кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22019180000000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України.

Громадянин України ОСОБА_3, не пізніше ніж у 2018 році, вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, направлену на незаконне отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, зокрема незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», подальше їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання та перевезення та збут на території України.

У зв'язку з викладеним, 27.01.2019 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України -незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою збуту з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22019180000000003 - ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 311 КК України, перший з яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Також, під час проведення 27.01.2019 огляду місця події на території АЗС «ОККО», що знаходиться у с. Гамаліївка Львівської області по вул. Київська, 2 у громадянина Республіки Молдова та жителя м. Рівне ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучено речі та документи, які він добровільно видав органу досудового розслідування, а саме:

Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2;

Три ключі;

Грошові кошти у розмір 3032 гривень (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358);

Чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5»;

Таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць;

Куртка чорного кольору марки «Tiger M».

У матеріалах провадження наявні відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_4 використовував мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, а тому грошові кошти у розмір 3032 гривень можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, тобто отримані внаслідок вчинення такого роду кримінальних правопорушень.

Водночас, у ході слідства встановлено, що 27.01.2019 на території цієї ж АЗС ОСОБА_4 одержав у ОСОБА_7 контрабандно ввезені 26.01.2019 з Республіки Польща в Україну на його замовлення вказані 594 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця, які за візуальними ознаками схожі на таблетки «Cirrus», що містять прекурсор «псевдоефедрин» та містилися перед вилученням у чотирьох безколірних пакетиках з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5».

27.01.2019 на території цієї ж АЗС під час здійснення санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_3, на якому у вказане місце прибув ОСОБА_4 для одержання таких таблеток та їх подальшого перевезення, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області вилучено:

Автомобіль марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_3, ключі від нього та сигналізаційний пульт.

У матеріалах провадження є відомості, які вказують, що ОСОБА_4, діючи з метою забезпечення здійснення вищевказаної протиправної діяльності, для перевезення незаконно придбаних ним спільно з іншими особами контрабандно ввезених в Україну псевдоефедриновмісних таблеток «Cirrus» та інших аналогічних таблеток використовував транспортний засіб марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_3.

У зв'язку з наявністю підстав, передбачених ст.ст. 98, 100 КПК України та використання таких речових доказів під час судового розгляду, 28.01.2019 слідчим винесено постанову про визнання всіх речей і документів, які вказані у п.п. 1-7 цього переліку, речовими доказами.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27.01.2019 під час проведення огляду місця події у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, із забороною користування та розпорядження таким майном, а саме:

Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2;

Три ключі;

Грошові кошти у розмір 3032 гривень (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358);

Чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5»;

Таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць;

Куртка чорного кольору марки «Tiger M»;

Автомобіль марки «Volkswagen», н.з. Республіки Польща НОМЕР_3, ключі від нього та сигналізаційний пульт.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська