Ухвала суду № 79563290, 30.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2019 Справа №607/2145/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бернацького В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Бернацького В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Миколюк О.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210180000275 від 18.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бернацький В.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Миколюк О.М., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік Катерині Миколаївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гайдашу Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Бернацькому Василю Володимировичу, на проведення тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків: картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_1 рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_2; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_2, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель АДРЕСА_3; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_3, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителька АДРЕСА_2; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_6, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителька АДРЕСА_4; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_4, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, жителька с. Буданів, Теребовлянського району, Тернопільської області; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_5, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н, жителька АДРЕСА_1; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_1 рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, жителька с. Варваринці, Теребовлянського району, Тернопільської області, відкриті в АТ «Ощадбанк» за період часу з 01 січня 2017 року по 25 січня 2019 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) та можливість вилучити їх копії. На підставі п.2 ст.163 КПК України просить розглянути дане клопотання без участі представника з АТ «Ощадбанк».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018210000000275 від 18 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України встановлено, що посадові особи Буданівської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, здійснюють привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

23 жовтня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13, на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку проведено обшук в приміщенні Буданівської обласної клінічної психоневрологічної лікарні за адресою: с. Буданів, вул. Яценяка І., 1а, в ході якого виявлено та вилучено бухгалтерську документацію. Під час огляду вказаної документації, а саме меморіальних ордерів, встановлено номера рахунків АТ «Ощадбанк» директора та працівників Буданівської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування, проведеними ГУНП в Тернопільській області заходами встановлено можливе пересилання грошових коштів, родичами потерпілих на номера рахунків, та подальше неправомірне присвоєння даних грошових коштів, деякими працівниками, а саме: картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_1 рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_2; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_2, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель АДРЕСА_3; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_3, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителька АДРЕСА_2; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_6, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителька АДРЕСА_4; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_4, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, жителька с. Буданів, Теребовлянського району, Тернопільської області; картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_5, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н, жителька АДРЕСА_1 картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_1 рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, жителька с. Варваринці, Теребовлянського району, Тернопільської області.

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках. Враховуючи те, що рух коштів по рахунках карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 НОМЕР_6, НОМЕР_4, НОМЕР_5 відкритих в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Бернацького В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Миколюк О.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік Катерині Миколаївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гайдашу Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Бернацькому Василю Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків:

- картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_1 рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_2;

- картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_2, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель АДРЕСА_3;

- картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_3, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителька АДРЕСА_2;

- картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_6, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителька АДРЕСА_4;

- картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_4, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, жителька с. Буданів, Теребовлянського району, Тернопільської області;

- картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_5, рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н, жителька АДРЕСА_1;

- картка банку АТ «Ощадбанк», № картрахунку НОМЕР_1 рахунок по якій відкритий на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, жителька с. Варваринці, Теребовлянського району, Тернопільської області,

відкриті в АТ «Ощадбанк» за період часу з 01 січня 2017 року по 25 січня 2019 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, індекс 01001, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда