Ухвала суду № 79563107, 29.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 Справа №607/1688/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Остапчука Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Побер І.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебуває досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010003314 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Старший слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням із Тернопільської місцевої прокуратури Побер І.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчого провадження № 53691205, які знаходяться у володінні Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, будинок 14, з можливістю їх подальшого вилучення належно завірених копій. Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, старшому о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Бойковському Івану Богдановичу, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Подедворному Юрію Івановичу, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Большакову Руслану Ігоровичу. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, проcить розглянути дане клопотання в найкоротший термін та без участі Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 2-01-11 між АТ «Банк Фінанси і кредит» та Приватним підприємством «АРІОЛ-Тернопіль» укладено договір застави транспортних засобів № б/н зареєстрований 28.10.2011 в реєстрі за № 6606 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зі змінами та доповненнями (далі - Договір застави 1), предметом застави за яким є наступні транспортні засоби: 1. IVECO ML 75E, 1998 р.в., номер кузова НОМЕР_1, ДНЗ НОМЕР_6, чорного кольору; 2. MERCEDES_BENZ 380D , 1995 р.в., номер кузова НОМЕР_2, ДНЗ НОМЕР_7, жовтого кольору; 3. ГАЗ 3307 СПГ, 2003 р.в., номер шасі НОМЕР_8, ДНЗ НОМЕР_9, білого кольору; 4. ГАЗ 3307 У.9109.07, 2003 р.в., номер шасі НОМЕР_10, ДНЗ НОМЕР_11, білого кольору; 5. IVECO 130Е15, 1998 р.в., номер кузова НОМЕР_3, ДНЗ НОМЕР_12, білого кольору; 6. ЗИЛ 130 ВЛ2 СПГ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_13, ДНЗ НОМЕР_14, синього кольору; 7. ЗИЛ 130 ВЛ2 СПГ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_15, ДНЗ НОМЕР_16, синього кольору; 8. ЗИЛ 431510 АФ30, 1987 р.в., номер шасі НОМЕР_17, ДНЗ НОМЕР_18, зеленого кольору; 9. ЗИЛ 130 АГУ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_19, ДНЗ НОМЕР_20, синього кольору; 10.DAEWOO LANOS TF69Y, 2008 р.в., номер кузова НОМЕР_4, ДНЗ НОМЕР_21, чорного кольору; 11. ЗИЛ 130 ВЛ2 СПГ, 1985 р.в., номер шасі НОМЕР_22, ДНЗ НОМЕР_23, синього кольору (додаток № 7).

Також в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 2-01-11 між АТ «Банк Фінанси і кредит» та Приватним підприємством «АРІОЛ-Тернопіль» укладено договір застави транспортних засобів зареєстрований 14.06.2012 в реєстрі за № 3351 приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (далі - Договір застави 2), предметом застави за яким є наступні транспортні засоби: 1. IVECO DAILY 2.3, 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_24, ДНЗ НОМЕР_25, білого кольору; 2. IVECO 40 С 10, 2004 р.в., номер кузова НОМЕР_26, ДНЗ НОМЕР_27, білого кольору; 3. MAN 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_28, ДНЗ НОМЕР_29, білого кольору; 4. MAN LE 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_30, ДНЗ НОМЕР_31, білого кольору; 5. MAN 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_32, державний номерний знак НОМЕР_5, білого кольору; 6. MAN LE 8.150, 2004 р.в., номер шасі НОМЕР_33, ДНЗ НОМЕР_34, білого кольору (додаток № 8).

15.02.2013 між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аріол» (код ЄДРПОУ 32578370) (далі - Боржник 2 або Позичальник 2) укладено договір про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 зі змінами та доповненнями (далі - Кредитний договір 2) на умовах якого останньому відкрито відновлювальну кредитну лінію на суму 2 300 000 (два мільйони триста тисяч) грн 00 коп. (додаток № 5). В подальшому 06.06.2014 Додатковим договором № 1 до Кредитного договору 2 внесено зміни, відповідно до яких позичальнику зменшено ліміт кредитної лінії до 2 252 028 (два мільйони двісті п'ятдесят дві тисячі двадцять вісім) грн 57 коп.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 2 між Банком та ПП «АРІОЛ-Тернопіль» укладено договір поруки № 18-01-13/01 від 15.02.2013.

Встановлено, що зв'язку з невиконанням взятих на себе зобов'язань за Кредитним договором 2 Боржником 2, Банк у 2016 році звернувся до Господарського суду Тернопільської області (далі - Суд) з позовною заявою про солідарне стягнення заборгованості з ТзОВ «Аріол» та його фінансового поручителя ПП «АРІОЛ-Тернопіль» у розмірі 2 967 997,56 грн.

В результаті 17.11.2016 Судом ухвалено рішення у справі № 921/552/16-г/8, яким позовні вимоги Банку задоволено у повному обсязі, солідарно стягнуто з Боржника 1 та Боржника 2, заборгованість за Договором про відновлювальну кредитну лінію № 18-01-13 від 15.02.2013 у розмірі 2 967 997 грн 56 коп. (додаток № 10).

З метою примусового стягнення заборгованості з ПП «АРІОЛ-Тернопіль» за рішенням Суду у справі № 921/552/16-г/8 Банком до Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (далі - Тернопільський МВ ДВС) подано заяву про відкриття виконавчого провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним виконавцем Тернопільського МВ ДВС ОСОБА_8 04.04.2017 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 53691205.

В рамках даного виконавчого провадження державним виконавцем Тернопільського МВ ДВС ОСОБА_8 20.07.2017 описано та арештовано заставне майно (транспортні засоби), яке перебувало в заставі Банку згідно Договору застави 1 та Договору застави 2 та забезпечувало виконання зобов'язань за кредитним договором № 1, а не за кредитним договором № 2 за невиконання умов якого Банк і звертався до Суду за захистом своїх порушених прав збоку Боржників.

В подальшому, державним виконавцем Тернопільського МВ ДВС передано заставні автомобілі на реалізацію до ДП СЕТАМ. Відповідно до протоколів проведення електронних торгів, всі вищезазначені автомобілі були реалізовані з 21.02.2018 по 30.05.2018 (окрім автомобіля DAEWOO) та кошти від реалізації заставного майна було перераховано на рахунок Тернопільського МВ ДВС для задоволення вимог заставодержателя, а саме: АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (додатки №№ 14-29). За наявною інформацією заставні транспортні засоби було реалізовано на загальну суму 1 616 854,40 грн.

Однак, станом на 22.08.2018 кошти від реалізації зазначеного майна на рахунки Банку так і не надійшли.

Зазначені дії державного виконавця Тернопільського МВ ДВС та невстановлених осіб призвели до того, що кредитний договір № 2-01-11 укладений між Банком та ПП «АРІОЛ-Тернопіль» залишився без частини застави, що в свою чергу призвело до збільшення збитків понесених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від невиконання Боржником 1 своїх зобов'язань за Кредитним договором 1.

Досудовим розслідуванням, що державний виконавець здійснюючи свою незаконну діяльність достовірно знав, що реалізоване ним майно перебувало в заставі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та забезпечувало виконання зобов'язань за Кредитним договором 1, а не за Кредитним договором 2, стягнення заборгованості за яким відбувалось у примусовому порядку, оскільки після реалізації цього майна, перевищуючи своє службове становище, здійснив вилучення обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) з заставного майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» реалізованого в рамках виконавчого провадження № 53691205.

Державний виконавець здійснив злочинні дії, що виражається в незаконній реалізації заставного майна Банку за Договором застави 1 та Договором застави 2, що виступають забезпеченням по кредитному договору № 2-01-11 від 28.10.2011, зловживанні службовим становищем посадових осіб Тернопільського МВ ДВС та незаконних діях з майном, що передано в заставу, чим заподіяно тяжкі наслідки інтересам Банку на суму 1 616 854 (один мільйон шістсот шістнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири) грн. 40 коп., а в його особі державі Україна, яка на цей час через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює керівництво банком та фінансування виплат гарантованих сум відшкодування за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, з метою розкриття даного злочину, повного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів виконавчого провадження № 53691205, яке знаходяться у володінні Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, будинок 14, оскільки, вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у виконавчому провадженні № 53691205 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що без наявності вказаних вище документів не вдається встановити складу вчиненого кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Побер І.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчого провадження № 53691205, які знаходяться у володінні Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, будинок 14, з можливістю їх подальшого вилучення належно завірених копій.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, старшому о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Бойковському Івану Богдановичу, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Подедворному Юрію Івановичу, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Большакову Руслану Ігоровичу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда