Ухвала суду № 79562421, 01.02.2019, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/285/19

Провадження № 1-кс/577/370/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" лютого 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Галяна С.В.

при секретарі Іваненко Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Усика О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201170000002 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч. 3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Усику Олександру Петровичу, Кириченку Євгену Анатолійовичу, Селезню Дмитру Андрійовичу, Селезень Каріні Андріївні, Деміховій Юлії Андріївні, Гордієнко Ярославі Ігорівні, Передері Сергію Миколайовичу, Юрченку Олексію Андрійовичу дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках №№26003206233, 26047206233 ДП «Конотопський агролісгосп» (код ЄДРПОУ 23825720) за період з 01.01.2018 року по 30.01.2019 року, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 42019201170000002 внесеного до ЄРДР 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник АТ «АБ «Укргазбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2019 року відомості про те, що майстер лісу ДП «Конотопський агролісгосп» ОСОБА_9 протягом січня 2019 року вимагав та отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду за вчинення в інтересах останнього дій з використанням службового становища, внесено до ЄРДР за № 42019201170000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України (а.с.2).

Встановлено, що протягом 2018-2019 років ДП «Конотопський агролісгосп» (код ЄДРПОУ 23825720) мало відкриті рахунки в АТ «АБ «Укргазбанк» (центральний офіс м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22): №№26003206233, 26047206233 (а.с.4-6).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ «АБ «Укргазбанк» містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Усика Олександра Петровича - задовольнити.

Зобов'язати АТ «АБ «Укргазбанк» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Усику Олександру Петровичу, Кириченку Євгену Анатолійовичу, Селезню Дмитру Андрійовичу, Селезень Каріні Андріївні, Деміховій Юлії Андріївні, Гордієнко Ярославі Ігорівні, Передері Сергію Миколайовичу, Юрченку Олексію Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ «АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках №№26003206233, 26047206233 ДП «Конотопський агролісгосп» (код ЄДРПОУ 23825720) за період з 01.01.2018 року по 30.01.2019 року, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяС. В. Галян