Ухвала суду № 79562186, 30.01.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1451/19

Провадження № 1-кс/592/816/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Шеін А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеін А.О про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018200350000005,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200350000005 розпочатому 23.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах службовими особами КП «Шосткинський казенний завод «Зірка», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Службові особи КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» (код 14315351, Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, буд.36) в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року в сумі 2 млн. 322 тис. 841,93 грн.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «Укрхімпроект» (код 00205618) для КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» у 2018-2019 роках проводило роботи з технічного обстеження, оцінки технічного стану і експлуатаційної придатності будівельних конструкцій існуючих будівель і споруд та розроблювало проектні роботи на тему «Малотоннажне виробництво піроксилінових порохів на території КП ШКЗ «Зірка»». Загальна вартість наданих послуг становить 16,9 млн. грн.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області 12.12.2018 було направлено вимогу №22448/10/18-2823-14 в порядку ст.ст. 39, 40 ч. 5, 93 ч. 2 КПК України до КП ШКЗ «Зірка» (код 14315351), з метою отримання документів з питань проведення фінансово-господарських відносин з ПАТ «Укрхімпроект» за період з 01.07.2016 по 12.12.2018. Станом на 16.01.2019 відповіді на вищевказану вимогу від КП ШКЗ «Зірка» до СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області не надходило.

Встановлено, що вказані вище документи перебувають у володінні КП ШКЗ «Зірка», за адресою: м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36.

У зв'язку з ненаданням відповідних документів службовими особами КП ШКЗ «Зірка», на зазначену вище вимогу СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні КП ШКЗ «Зірка».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник КП ШКЗ «Зірка» у судове засідання не з?явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів з питань проведення фінансово-господарських відносин КП «Шосткинський казенний завод «Зірка» (код 14315351) з ПАТ «Укрхімпроект» (код 00205618) за період з 01.07.2016 по 24.01.2019, які перебувають у володінні КП ШКЗ «Зірка» за адресою: м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36, а саме: податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ (послуг); розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (послуг); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські, та податкові документи, ліцензії, документи щодо проведення, отримання проектних робіт (інші послуги).

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи КП ШКЗ «Зірка» за адресою: м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 36.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич