Вирок № 79561543, 28.01.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/4558/18

Провадження №1-кп/523/384/19

В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

28.01.2019 року

Суворовський районний суду м. Одеси у складі головуючого судді Шкорупеєва Д.А., суддів Лупенка А.В., Позняка В.С., за участю секретаря судового засідання Луженко В.П., прокурора відділу прокуратури Одеської області Мельника Д.В., захисників - адвокатів Маркова О.С.,Хижняк А.С., Яценко Ю.В., представника потерпілого ОСОБА_6, розглянули у в приміщенні суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42017160000000393 від 22 березня 2017 року із звинувачення, -

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Одеси, українки, громадянки України, маючої вищу освіту, розлученої, має на утриманні неповнолітню дитину (ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, хворого на синдром Дауна), працюючої головним бухгалтером ТОВ «Жером-авто», проживаючої в АДРЕСА_1, раніше не судимої.

у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України:

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, маючого середню технічну освіту, не одруженого, працючого відео-оператором ФК «Чорноморець», проживаюючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого.

у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України:

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки Одеської області Ананіївського району с. Шелехове, українки, громадянки України, не заміжньої, маючої вищу освіту, працюючої менеджером в ТОВ «Одісмангруп», проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 раніше не судимої.

у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України:

Встановивила :

Судом встановлено, що ОСОБА_7 відповідно до наказу № 460-ОС від 27.07.2016 директора ДП «Морський торговельний порт Южний» з 30.07.2016 призначена на посаду та приступила до виконання своїх обов'язків провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП «Морський торговельний порт «Южний».

Відповідно до п. 2 «Посадових інструкцій провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії», провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії: забезпечує виконання покладених на сектор функцій щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства; здійснює зведення всіх видів нарахування і утримання із заробітної плати працівників, веде оборотну відомість за рахунком 377; здійснює контроль за дотриманням штатної дисципліни і посадових окладів, правильним витрачанням фонду заробітної плати, нарахуванням всіх видів премій, винагород і допоміг; інформує головного бухгалтера підприємства про виявлені порушення фінансової дисципліни.

Відповідно до п. 5 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії має право: підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів пов'язаних з діяльністю розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії; повідомляти заступника головного бухгалтера про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов'язків і вносити пропозиції щодо їх усунення.

Відповідно до п. 6 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії несе відповідальність за: невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків; неправильність та неповноту використання наданих прав; неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції; завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

Згідно п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06 листопада 2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності» вчинення незаконних дій, відносно чужого майна, яке перебувало в її законному віддані, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження та управління, шляхом обернення такого на користь третіх осіб є однією із форм вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України, а саме розтратою.

У серпні 2016 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_7, виник умисел на незаконне збагачення шляхом обернення чужого майна, а саме коштів ДП «МТП «Южний» на користь третіх осіб - тобто привласнення, шляхом використання своїх повноважень з розпорядження та управління майном, з метою особистого збагачення.

На досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 розробила злочинний план незаконної діяльності, визначивши необхідні першочергові заходи та дії для його виконання.

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_7 мала підшукати осіб, які б надали свої персональні данні, письмові заяви та відкрили банківські розрахункові рахунки, на які ОСОБА_11, використовуючи свої повноваження з розпорядження та управління майном, мала перерахувати кошти ДП «МТП «Южний», під виглядом нарахування заробітної плати та інших виплат вказаним особам, а саме коштів на утримання дитини (аліменти), які не мають на те відповідних підстав за грошову винагороду, та отримати від останніх вказані кошти.

Підстави та порядок нарахування коштів на утримання дитини (аліменти) визначаються згідно із Сімейним кодексом України (далі - СК України).

Згідно ч. 3 ст. 181 СК України кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються за рішенням суду у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Також, судом визначається і спосіб стягнення аліментів.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 187 СК України один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві та, відповідно до ч. 4 ст. 187 СК України особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу. На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, та в строки, визначені частиною другою цієї статті, і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві.

Таким чином, підставами для нарахування коштів на утримання дитини (аліментів) є наявність відповідного судового рішення, виконавчого листа чи заяви особи, яка має виплачувати або на користь якої присуджені аліменти.

При цьому, ОСОБА_7, розуміючи, що у разі відсутності залучених нею осіб, які не мають підстав для нарахування коштів на утримання дитини (аліментів) відповідно до СК України, без використання повноважень по розпорядженню та управлінню ввіреного їй майна, наданих їй як провідному бухгалтеру ДП «МТП «Южний», не можливо реалізувати злочинний план, у період з вересня 2016 року по січень 2017 року, більш точні дати невстановлені, на території м. Одеси залучила до участі в якості виконавців у незаконному заволодінні коштами ДП «МТП «Южний»: з вересня 2016 року - ОСОБА_10, з жовтня 2016 року - та особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), з грудня 2016 року - ОСОБА_9 які не мали жодних підстав нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», довівши їм інформацію про план, схему та способи вчинення злочину та узгодивши з ними дії всіх членів організованої групи, на що залучені ОСОБА_7 особи надали свою згоду.

Тобто, усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливого злочину, пов'язаного із заволодінням коштами, які нараховуються ДП «МТП «Южний».

Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об'єднання, учасників якого об'єднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.

Так, підшукані та залучені ОСОБА_7 особи, а саме ОСОБА_10, особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_9, діючи у складі організованої та керованої нею групи, заздалегідь знаючи про відсутність у них підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний» та розуміючи наслідки своїх дій, а також те, що ОСОБА_7 працює провідним бухгалтером на вказаному підприємстві і має повноваження по управлінню ввіреного їй майна, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо, за наказом останньої особисто відкрили банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «КредіАгріколь Банк» та надали ОСОБА_7 свої персональні данні, письмову заяву та реквізити банківських розрахункових рахунків, на які, в подальшому, остання мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, вказані особи мали отримати кошти та передати ОСОБА_7, за що отримати грошову винагороду.

У відповідності із розробленим ОСОБА_7 та доведеним до відома усіх учасників злочинного угруповання планом злочинної діяльності, її функції та задачі полягали у наступному.

ОСОБА_7, для реалізації своїх злочинних намірів у вересні 2016 року, більш точної дати не встановлено, здійснила низку запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України та відомчих нормативно-правових актів щодо нарахування виплат коштів на утримання дитини (аліментів); підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих їй осіб, які у дійсності не мали підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності; розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої групи; спланувала та організувала відкриття залученими особами банківських рахунків, на які в подальшому перераховувалися незаконні виплати та роз'яснила порядок користування вказаними рахунками та порядок зняття та передачі їй грошових коштів; використовуючи свої повноваження провідного бухгалтера підприємства з управління та розпорядження ввіреного їй майна, здійснювала безпідставне нарахування виплат коштів на утримання дитини (аліментів) на користь залучених осіб; контролювала надходження на банківські рахунки залучених нею осіб коштів, зустрічалася із вказаними особами та отримувала від них незаконно нараховані виплати від ДП «МТП «Южний», після чого розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма учасниками очолюваної нею організованою групою.

Також, ОСОБА_7, з метою досягнення злочинної мети, призначала виконавців із числа учасників організованої групи, координувала їх дії в особистому спілкування та використовуючи спеціально створеної групи у месенджері «Viber» до складу якої входили всі учасники злочинного угрупування.

Під час готування та скоєння злочину, вимагала від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими у випадку проведення перевірки або ревізії контролюючими органами, а також працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, враховуючи виконані ОСОБА_7 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, у період вересня - грудня 2016 року організувала та очолила на території м. Одеси організовану групу, до якої первинному етапі у якості виконавців увійшли ОСОБА_10 та особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) ., та у подальшому ОСОБА_9 Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та доведеного до відома всіх учасників організованої групи плану злочинних дій та розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_10, особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), а в подальшому і ОСОБА_9, виконували ролі виконавців, які полягали у наступному.

Так, ОСОБА_10, будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконувала наступні функції: отримувала від керівника організованої групи - ОСОБА_7 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У вересні - листопаді 2016 року відкрила банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «КредіАгріколь Банк», реквізити яких, разом із персональними даними, передала ОСОБА_7, використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_10, використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролювала надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особисті рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримувала вказані кошти готівкою та передавала їх особисто ОСОБА_7 або її цивільному чоловіку - ОСОБА_9, за що отримала грошову винагороду у розмірі 10 000 гривень.

Крім того, особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконувала наступні функції: отримувала від керівника організованої групи - ОСОБА_7 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У жовтні - листопаді 2016 року відкрила банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «КредіАгріколь Банк», реквізити яких, разом із персональними даними, передала ОСОБА_7, використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_12, використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролювала надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особисті рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримувала вказані кошти готівкою та передавала їх особисто ОСОБА_7 або її цивільному чоловіку - ОСОБА_9, за що отримала грошову винагороду у розмірі 30000 гривень.

Також, ОСОБА_9, будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконував наступні функції: отримувала від керівника організованої групи - ОСОБА_7 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У грудні 2016 року відкрив банківський картковий рахунок у ПАТ «Ощадбанк», реквізити якого, разом із персональними даними, передав ОСОБА_7, використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_7, використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролював надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особистий рахунок, за вказівкою ОСОБА_7 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримував вказані кошти готівкою, а також відвозив до відділення банків ОСОБА_10 та особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження)., з метою забезпечення безпеки останніх при отриманні великих сум коштів готівкою у касах банківських відділень, отримані особисто та від останніх кошти передавав ОСОБА_7, якими вони розпоряджалися разом, оскільки перебували у цивільному шлюбі та вели спільний побут та бюджет.

Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_7 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_10, особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження). та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи у період з вересня 2016 року по лютий 2017 року.

Діючи в межах заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, ОСОБА_7, попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківського рахунку наданого на виконання своєї ролі від ОСОБА_10, яка не мала підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 14.09.2016 у невстановлений час, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № НОМЕР_1 ДП «МТП «Южний» за адресою: Одеська область, м. Южне, вулиця Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_10 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат у якості виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_10, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила файл «all15092016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_10 на суму 12110,36 грн.

Зазначений файл, з метою здійснення виплат коштів через банківську установу, ОСОБА_7 надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_11 на електронну поштову скриньку та «ІНФОРМАЦІЯ_12», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Вказані кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_2 в ПАТ «Марфін Банк» у вересні 2016 року на суму 12110,36 грн., які остання, у подальшому, зняла та передала ОСОБА_7, за що отримала грошову винагороду.

Далі, ОСОБА_7, 07.10.2016 у невстановлений час, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № НОМЕР_1 за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 13, продовжуючи здійснювати злочину діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_10 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_10, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила файл «07102016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_10 на суму 67644,11 грн. Зазначений файл ОСОБА_7, з метою здійснення виплат коштів через банківську установу, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_11 на електронну поштову скриньку та «ІНФОРМАЦІЯ_12», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Вказані кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_3 в ПАТ «Марфін Банк» у вересні 2016 року на суму 67644,11 грн., які остання, в подальшому, зняла та передала ОСОБА_7, за що отримала грошову винагороду.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_7, попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківських рахунків наданих на виконання своєї ролі особа ( матеріали віднснно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_10, які не мали підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 07.11.2016 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № НОМЕР_1 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_10 та ОСОБА_12 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_10 та особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) ., використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «Oschsdbank_07112016all.XLS», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) на суму 29866,67 грн. та ОСОБА_10 на суму 40798,86 грн.; «07112016all.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження). на суму 39625,50 грн. та ОСОБА_10 на суму 30888,94 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_7, з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_11 на електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_13», яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «ІНФОРМАЦІЯ_12», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Указані кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки особи( матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) вид. № НОМЕР_4 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 29866,67 грн. та № НОМЕР_2 в ПАТ «Марфін Банк» у листопаді 2016 року на суму 39625,50 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_4 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 40798,86 грн., на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Марфін Банк» у листопаді 2016 року на суму 30888,94 грн., які зняла особисто ОСОБА_7, за що ОСОБА_10 таособи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) отримали грошову винагороду.

У подальшому, ОСОБА_7, продовжуючи діяти в складі злочинного угрупування, в рамках заздалегідь розробленого плану, 07.12.2016 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № НОМЕР_1 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_10 та особи ( матеріали віносно якої виділені в окреме провадження) підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_10 та особи (матеріали якої виділені в окреме провадження), використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «allOschsdbank_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на суму 37429,13 грн. та ОСОБА_10 на суму 28683,76 грн.; «all07122016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на суму 43861,23 грн. та ОСОБА_10 на суму 26040,79 грн.; «allAgricole_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) на суму 19468,12 грн. та ОСОБА_10 - на суму 18333,50 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_7 з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_11 на електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_13», яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «ІНФОРМАЦІЯ_12», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Указані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки особи (відносно якої виділені в окреме провадження). № НОМЕР_4 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 року на суму 37429,13 грн., № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у грудні 2016 року на суму 43861,23 грн., № НОМЕР_5 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у грудні 2016 року на суму 19 468,12 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_4 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 року на суму 28683,76 грн., на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Марфін Банк» у грудні 2016 року на суму 26040,79 грн., № НОМЕР_5 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у грудні 2016 року на суму 29 171,72 грн., які зняла особисто ОСОБА_7, за що ОСОБА_10 та особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) отримали грошову винагороду.

Далі, діючи в межах заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, ОСОБА_7, попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківського рахунку наданого на виконання своєї ролі ОСОБА_9, який не мав підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 05.01.2017 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № НОМЕР_1 ДП «МТП «Южний», за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_10, ОСОБА_9 та особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_10, особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_9, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «allOschsdbank_04012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) на суму 48142,43 грн. та ОСОБА_10 на суму 71857,57 грн.; «all05012017.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_12 на суму 78902,79 грн. та ОСОБА_10 на суму 100080,46 грн.; «allAgricole_05012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) на суму 12692,63 грн. та ОСОБА_10 на суму 17854,12 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_7, з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_11 на електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_13», яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «ІНФОРМАЦІЯ_12», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Указані кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) № НОМЕР_4 у ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 року на суму 48142, 43 грн., № НОМЕР_2 у ПАТ «Марфін Банк» у січні 2017 року на суму 78902,79 грн., № НОМЕР_5 у ПАТ «КредіАгріколь Банк» у січні 2017 року на суму 12692,63 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_10 НОМЕР_6 у ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 року на суму 71857,57 грн., на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Марфін Банк» у січні 2017 року на суму 100080,46 грн., № НОМЕР_5 у ПАТ «КредіАгріколь Банк» у січні 2017 року на суму 17854,12 грн., які зняла особисто ОСОБА_7, за що ОСОБА_10 та особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) отримали грошову винагороду.

Також, у подальшому, діючи у межах заздалегідь розподілених ролей та розробленого злочинного плану ОСОБА_7 (ОСОБА_7.) 07.02.2017, у невстановлений період часу, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № НОМЕР_1 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_10, ОСОБА_9 та особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_10, особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_9, використовуючи персональний комп'ютер інв. № 40011 створила наступні файли: «allOschsdbank_07022017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особі (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) на суму 225999,97 грн., ОСОБА_10 на суму 148258,02 грн. та ОСОБА_9 на суму 220642,12 грн.; «07022017.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особі (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження). на суму 348 894,34 грн. та ОСОБА_10 на суму 356105,66 грн.; «all07022017.txt.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат особі (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження). на суму 53601,08 грн. та ОСОБА_10 на суму 203549,09 грн. Відповідно, зазначені файли ОСОБА_7, з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_11 на електронні поштові скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_13», яка використовується ПАТ «Ощадбанк», «ІНФОРМАЦІЯ_12», яка використовується ПАТ «Марфін Банк» та «ІНФОРМАЦІЯ_14», яка використовується ПАТ «КредіАгріколь Банк».

Указані грошові кошти виплачено, шляхом перерахування на особисті рахунки особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) № НОМЕР_4 в ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому 2017 року на суму 225999,97 грн., № НОМЕР_2 у ПАТ «Марфін Банк» у лютому 2017 року на суму 348894,34 грн., № НОМЕР_5 у ПАТ «КредіАгріколь Банк» у лютому 2017 року на суму 53601,08 грн., на особисті рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_4 у ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому 2017 року на суму 148258,02 грн., на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Марфін Банк» у лютому 2017 року на суму 356105,66 грн., № НОМЕР_5 у ПАТ «КредіАгріколь Банк» у лютому 2017 року на суму 203549,09 грн. та на особистий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_7 у ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому 2017 року на суму 220642,12 грн. Зазначені кошти, за вказівкою організатора ОСОБА_7 учасники угрупування, а саме ОСОБА_10, особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_9 отримали в один проміжок часу у касах відділень банків особисто, при цьому ОСОБА_9 забезпечував ОСОБА_10 та особи (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) пересування та безпеку під час отримання та перевезення коштів.

Усі дії щодо надходження, зняття, перевезення коштів, а також їх подальшої передачі, керувалися ОСОБА_7, використовуючи створену групу у месенджері «Viber», учасниками якої були усі члени злочинного угрупування, та які погоджували між собою усі дії, направлені на досягнення злочинної мети, щодо незаконного заволодіння коштами ДП «МТП «Южний». Після чого, отримані грошові кошти ОСОБА_10 та особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) передали ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_7, за що отримали грошову винагороду.

Ураховуючи викладене, члени вказаної організованої групи, а саме ОСОБА_10, особа (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_9, під керуванням ОСОБА_7, у період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шляхом обернення грошових коштів ДП «МТП «Южний» на свою користь привласнили грошові кошти ДП «Морський торговельний порт Южний» на загальну суму 2331208,69 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Обвинувачені ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, винуватість у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України визнали повністю, розкаялись, та повністю підтвердили обставини викладенні в обвинувальному акті, а саме:.

ОСОБА_7, підтвердила факти викладені в обвинувальному акті, та пояснила, що перебуваючи на посаді головного бухгалтера розрахунково - касового сектору централізованої бухгалтерії ДП « Морський торговельний порт «Южний». З вересня 2016 року в неї виник умисел на перерахування сум неправомірним шляхом. У свою незаконудіяліність запросила свого майбутнього чоловіка ОСОБА_7, подругу ОСОБА_10, та ОСОБА_12Пояснила, що шляхом створення групи у мережі вайбер, керувала вказаними особами, надавала розпорядження, щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків.Грошові кошти отриманні від незаконної діяльності витратила на лікування дитини хворої на ДЦП.

ОСОБА_9, підтвердив факти викладені у обвинувальному акті, та пояснив, що у травні 2016 року розпочав зустрічатися з ОСОБА_7. У липні 2016 роки вони стали жити цивільним шлюбом. Приблизно в цей час, ОСОБА_7 познайомила його зі своїми подругами ОСОБА_10 і ОСОБА_12. Вони всі перебували в дружніх відносинах. На той момент, ОСОБА_7 працювала бухгалтером в ДП «МТП«Южний». ОСОБА_10 раніше, працювала з ОСОБА_7 в банку, ОСОБА_12 працювала у салоні краси.

На початку січня 2017 року ОСОБА_7, оскільки вони жили в цивільному шлюбі, повідомила, про те, що здійснює зарахування грошових коштів ДП ??«МТП« Южний » на карти ОСОБА_10 і ОСОБА_14, які були йому знайомі, як подруги ОСОБА_7. Таким чином, в січні 2017 року, коли ОСОБА_7 попросила його відкрити банківську карту «Ощадбанк», він вже знав, з якою метою їй необхідна ця карта і як вона буде її використовувати.

Так само, додав, що він, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_7 діяли сплановано і так, в ході обговорень з ОСОБА_7, йому стало відомо, що ОСОБА_12 і ОСОБА_10 були залучені нею ще в вересні і жовтні місяці 2016 року, відкрили на своє ім'я банківські карткові рахунки та надали свої дані, використовуючи які, ОСОБА_7, в подальшому здійснювала нарахування грошових коштів ДП ??«МТП«Южний», за що вони отримували грошову винагороду. При цьому, ОСОБА_7 говорила, що з ОСОБА_12 вони домовилися про виплату грошових коштів останньої за кожне перерахування. Оскільки вони жили разом з ОСОБА_7 і спілкувалися, ОСОБА_9 відомо, що ОСОБА_12 отримала близько 100 000 гривень за весь період зарахувань на її карти. ОСОБА_10, отримала близько 10 000 гривень.

Надалі, в лютому були зараховані великі суми грошових коштів на карткові рахунки, а саме, ОСОБА_9, ОСОБА_12 і ОСОБА_10, які необхідно було знімати особисто в банку. З огляду на те, що знімалися великі суми грошових коштів, в ході особистого спілкування, а так само групи в месенджері ОСОБА_7 організовувала зняття цих коштів, а саме позначила час, всі учасники здійснили дзвінки в банки і замовили зняття сум зі своїх рахунків, при цьому, йому необхідно було супроводжувати ОСОБА_10 і ОСОБА_12, оскільки вони знімали великі грошові суми. Після зняття, зазначені грошові кошти передавалися йому, а він в свою чергу ОСОБА_7. Надалі, отримані кошти вони використали на власні потреби, в тому числі і на лікування дитини ОСОБА_7, яка хвора на синдром Дауна.

ОСОБА_10, підтвердила факти викладені у обвинувальному акті, та пояснила, що ОСОБА_7, у 2016 році до неї звернулася та пояснила, що їй необхідна допомога, а саме, щоб ОСОБА_10, передала їй свою банківську розрахункову карту і свої дані. ОСОБА_7 пояснила, що на розрахунковий рахунок будуть надходити гроші, які необхідно буде переводити і передавати їй, або передати їй банківську карту, щоб вона робила це сама.

На, що ОСОБА_10,погодилась та подзвонила в банк і дізналася номер розрахункового рахунку, який, разом зі своїми даними передала ОСОБА_7 для того, щоб вона змогла зробити нарахування. Так, при нарахуванні виплат, ОСОБА_7 використовувала дані ОСОБА_10, її розрахунковий рахунок, в результаті чого, на її розрахунковий рахунок були зараховані кошти, які вони спільно з ОСОБА_7 зняли.

Щодо ОСОБА_9 пояснила, що ОСОБА_7 його представила як свого хлопця, і вони жили в цивільному шлюбі. ОСОБА_9 їздив в банк, під час переведення у готівку грошові кошти, зараховані останньою на карту ОСОБА_7. Надалі, відразу ж після зняття грошових коштів вона передавала їх ОСОБА_9. Крім того, ОСОБА_9 так само возив в банк і ОСОБА_12

Отримані від ОСОБА_7, грошові кошти вона витратила на побутові витрати і особисті потреби.

Отримавши показання обвинувачених, що повністю відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, з'ясувавши правильність розуміння всіма учасниками судового засідання змісту цих обставин та відсутності їх оспорювань, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз'яснивши правові наслідки застосування положень ст. 349 ч. 3 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд, розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, вважає доведеною винуватість обвинуваченої ОСОБА_7, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України: привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах та організованою групою.

При визначенні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_7 суд враховує вчинення злочину вперше, активне сприяння розкриттю діяльності організованої групи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини його вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини, мотивацію злочину, особу обвинуваченої, її ставлення до скоєного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченій, відповідно до ст. 66 КК України, судом визнано щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинної діяльності організованої групи, негативне ставлення до вчинених дій, а також до негативних наслідків, що настали в результаті вчинених дій, наявність постійного місця роботи, находження на утриманні хворої дитини - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10, який згідно Медичного Висновку № 95 від 25.11.2011 року, хворий на синдром Дауна.

Крім того, при призначені покарання обвинуваченій ОСОБА_7, суд враховує, що до скоєння вказаного злочину, з моменту відкриття даного кримінального провадження, встановлених відносно неї обов'язків не порушувала, з'являлась за першим викликом, до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувалася, є раніше не судимою особою.

Наявність кількох вищезазначених обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_7, дають суду можливість призначити останній основне покарання за ч. 5 ст. 191 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції зазначеної статті 69 КК України.

Крім того, суд враховує активне сприяння обвинуваченою ОСОБА_7, розкриттю діяльності організованої групи та вважає за можливе застосувати до останньої дію ст. 75 КК України, тобто вважає за можливе виправити її без відбування покарання, звільнити від відбуття покарання з випробуванням.

Згідно положень ст. 75 ч. 3 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.

Також суд на підставі ст. 77 КК України не застосовує до обвинуваченої ОСОБА_7 додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

При визначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_9, суд враховує вчинення злочину вперше, активне сприяння розкриттю діяльності організованої групи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини його вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини, мотивацію злочину, особу обвинуваченої, його ставлення до скоєного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченій, відповідно до ст. 66 КК України, судом визнано щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинної діяльності організованої групи, негативне ставлення до вчинених дій, а також до негативних наслідків, що настали в результаті вчинених дій, наявність постійного місця роботи.

Крім того, при призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_9, суд враховує, що до скоєння вказаного злочину, з моменту відкриття даного кримінального провадження, встановлених відносно неї обов'язків не порушувала, з'являвся за першим викликом, до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувалася, є раніше не судимою особою.

Наявність кількох вищезазначених обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_9, дають суду можливість призначити останньому основне покарання за ч. 5 ст. 191 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції зазначеної статті 69 КК України.

Крім того, суд враховує активне сприяння обвинуваченого ОСОБА_9, розкриттю діяльності організованої групи та вважає за можливе застосувати до останнього дію ст. 75 КК України, тобто вважає за можливе виправити його без відбування покарання, звільнити від відбуття покарання з випробуванням.

Згідно положень ст. 75 ч. 3 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.

Також суд на підставі ст. 77 КК України не застосовує до обвинуваченого ОСОБА_9 додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

При визначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_10, суд враховує вчинення злочину вперше, активне сприяння розкриттю діяльності організованої групи, ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини його вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини, мотивацію злочину, особу обвинуваченої, його ставлення до скоєного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченій, відповідно до ст. 66 КК України, судом визнано щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинної діяльності організованої групи, негативне ставлення до вчинених дій, а також до негативних наслідків, що настали в результаті вчинених дій, наявність постійного місця роботи.

Крім того, при призначені покарання обвинуваченій ОСОБА_10, суд враховує, що до скоєння вказаного злочину, з моменту відкриття даного кримінального провадження, встановлених відносно неї обов'язків не порушувала, з'являвся за першим викликом, до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувалася, є раніше не судимою особою.

Наявність кількох вищезазначених обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_10, дають суду можливість призначити останньому основне покарання за ч. 5 ст. 191 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції зазначеної статті 69 КК України.

Крім того, суд враховує активне сприяння обвинуваченої ОСОБА_10, розкриттю діяльності організованої групи та вважає за можливе застосувати до останнього дію ст. 75 КК України, тобто вважає за можливе виправити її без відбування покарання, звільнити від відбуття покарання з випробуванням.

Згідно положень ст. 75 ч. 3 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.

Також суд на підставі ст. 77 КК України не застосовує до обвинуваченого ОСОБА_10 додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України суд вважає за необхідне стягнути з обвинувачених на користь держави витрати на залучення експерта.

Згідно обвинувального акту, під час досудового розслідування проведено експертизи:

- судово-економічна експертиза № 17-3366/3367 від 29.09.2017, вартістю 17 856, 00 грн.;

- судова почеркознавча експертиза підписів № 38 від 23.02.2018, вартістю 4 752,00 грн.;

- судова комп'ютерно-технічна експертиза № 63 від 18.05.2017, вартістю 5 148, 00 грн.

Загальна сума витрат на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування складає: 27 756,00 грн., дві з яких проведені Українським науково-дослідницьким інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (03113,м. Київ, вул. Миколи Василенка, 3, р/р 31257236107395, код ЄДРПОУ 20001993, МФО 820172, банк ДКСУ в м. Києві) загальна сума яких складає 9 900,00 грн., та одна експертиза проведена Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз МЮУ (65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21,) сума якої складала 17 856,00 грн.

Судові витрати підлягають стягненню з засуджених у дольовому порядку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.124, 314, 349 ч. 3, 369-371, 373-374, 394-395, 471, 473-476 КПК України, суд, -

Ухвалив:

ОСОБА_15, визнати виною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і призначити їй покарання з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в державних установах строком на 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування основного покарання з випробуванням строком на 2 роки.

На підставі ст. 76 ч. 1 п.2, 4 КК України покласти на ОСОБА_7 обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід ОСОБА_7 залишити без змін .

ОСОБА_9, визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і призначити йому покарання з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в державних установах строком на 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання з випробуванням строком на 2 роки.

На підставі ст. 76 ч. 1 п.2, 4 КК України покласти на ОСОБА_9 обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід ОСОБА_9 залишити без змін .

ОСОБА_10, визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і призначити їй покарання з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в державних установах строком на 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування основного покарання з випробуванням строком на 2 роки.

На підставі ст. 76 ч. 1 п.2, 4 КК України покласти на ОСОБА_10, обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід ОСОБА_10 залишити без змін .

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_7, ОСОБА_7 і ОСОБА_10, судові витрати на користь держави за проведення експертиз під час досудового розслідування, а саме за наступним переліком:

- судово-економічна експертиза № 17-3366/3367 від 29.09.2017, вартістю 17 856, 00 грн.;

- судова почеркознавча експертиза підписів № 38 від 23.02.2018, вартістю 4 752,00 грн.;

- судова комп'ютерно-технічна експертиза № 63 від 18.05.2017, вартістю 5 148, 00 грн.

Загальна сума витрат на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування складає: 27 756,00 грн., дві з яких проведені Українським науково-дослідницьким інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (03113,м. Київ, вул. Миколи Василенка, 3, р/р 31257236107395, код ЄДРПОУ 20001993, МФО 820172, банк ДКСУ в м. Києві) загальна сума яких складає 9 900,00 грн., та одна експертиза проведена Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз МЮУ (65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21,) сума якої складала 17 856,00 грн.

А всього стягнути витрат за проведення зазначених експертиз: 17 856,00 грн. у рівних долях по 5952 грн. з кожного обвинуваченого.

Речові докази - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області шляхом подання апеляційної скарги через Суворовський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Головуючий суддя Шкорупеєв Д.А

Судді Лупенко А.В

Позняк В.С