Постанова № 79557750, 30.01.2019, Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/536/19

Провадження № 1-кс/362/250/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - Лебідь-Гавенко Г.М.,

при секретарі – Шевченко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018111200000937 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

28 січня 2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому просив надати йому та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ «Таскомбанк».

Клопотання мотивоване тим, що Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018111200000937 від 18.12.2018 року щодо можливих шахрайських дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4 515 280,75 гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні та квітні 2018 року ОСОБА_5 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу «Місто Мрій», що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об’єкта будівництва, за адресою: вул. Вокзальна, 3, смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області.

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_5, що об’єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред’явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_5 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об’єкт будівництва (кадастрові номери: 3221455300:01:017:0171, 3221455300:01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_5 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК «Місто Мрій» - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК «Місто Мрій» відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_5 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК «Євро Квартал» - ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ввійшли в довіру до ОСОБА_5 та переконали його, що об’єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_5 заключив з ЖБК «Євро Квартал» дванадцять договорів, згідно яких зобов’язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК «Євро Квартал» зобов’язався побудувати ЖК «Місто Мрій» та передати відповідні квартири ОСОБА_5 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 327 947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 546 435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 546 435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 388 042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 327 947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 546 435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 169 983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 327 947, 00 гривень.

Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об’єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_5 вказані представники ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_4 та ЖБК «Євро Квартал» ОСОБА_6 не відповідали.

За адресою: вул. Вокзальна, 3, смт. Глеваха, Васильківського району, Київської області, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК «Місто Мрій» прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об’єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК «Місто Мрій» дозволу на виконання будівельних робіт.

Прокурор в клопотанні вказав, що розрахунковий рахунок за номером № 26001846879001, який для здійснення господарської діяльності використовує ОК «ЖБК «Євро Квартал» (код ЄДРПОУ 41345902), відкритий у АТ «Таскомбанк», юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), у зв’язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ОК «ЖБК «Євро Квартал» № 2600800145931 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ОК «ЖБК «Євро Квартал», а саме до: копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № 26001846879001 ОК «ЖБК «Євро Квартал», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів по рахунках № 26001846879001 ОК «ЖБК «Євро Квартал» з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд справи за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Представник АТ «Таскомбанк» у володінні якого перебуває інформація, в судове засідання не з’явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду оригінал документа, який може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З огляду матеріалів клопотання вбачається, що доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в АТ «Таскомбанк»: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ОК «ЖБК «Євро Квартал» №2600800145931 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, тому клопотання прокурора слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ «Таскомбанк», лише стороні кримінального провадження, яка зазначена у витязі з кримінального провадження №42018111200000937 внесеного до ЄРДР 18.12.2018 року .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 92, 99, 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури А.Виродовапро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018111200000937 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500).

Зобов'язати посадових осіб АТ «Таскомбанк» надати на паперовому та (або) електронному носії у період часу з 01.03.2018 року по дату виконання ухвали:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № 26001846879001 ОК «ЖБК «Євро Квартал», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках № 26001846879001 ОК «ЖБК «Євро Квартал» з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ «Таскомбанк» м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500)надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі особам.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.М.Лебідь-Гавенко