Ухвала суду № 79550065, 29.01.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/281/19

Провадження№1-кс/204/112/19

УХВАЛА

іменем України

29 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Окунській М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, адреса відділення у м. Дніпрі: вулиця Південна, буд.2, Дніпро, Дніпропетровська область, 49000) а саме документів, що містять наступну інформацію: всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ «КП Оріон-Плюс», документів, які стосуються відкриття ТОВ «КП Оріон-Плюс» (код ЄДРПОУ 38359454) розрахункового рахунку 26003500189299, його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ «КП Оріон-Плюс», хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку 26003500189299 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року; всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ «Аттон», документів, які стосуються відкриття ТОВ «Аттон» (ЄДРПОУ 33473277) розрахункового рахунку 26005500189156, його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ «Аттон», хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку 26005500189156 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що 18 жовтня 2018 року до Чечелівського ВП надійшла заява від представника ТОВ «АТТОН» та ТОВ «Комерційне підприємство Оріон-Плюс» адвоката ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3, в період часу 2015-2018 років, на підставі усної домовленості, надавала бухгалтерські та економічні послуги на ТОВ «Комерційне підприємство Оріон-Плюс» та ТОВ «АТТОН», маючи при цьому повний доступ до фінансів зазначених підприємств. Так, шляхом шахрайства, вона періодично переводила кошти з рахунків підприємств на власну банківську картку та картку свого сина ОСОБА_4, а саме з рахунків ТОВ «АТТОН» в ПАТ «Креді Агріколь Банку». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману. Під час досудового розслідування допитані в якості свідків директор ТОВ «КП Оріон-Плюс» ОСОБА_5Є та директор ТОВ «АТТОН» ОСОБА_6 пояснили, що ОСОБА_3, в період часу 2015-2018 років, на підставі усної домовленості, надавала бухгалтерські та економічні послуги на ТОВ «Комерційне підприємство Оріон-Плюс» та ТОВ «АТТОН», маючи при цьому повний доступ до фінансів зазначених підприємств. Так, шляхом шахрайства, вона періодично переводила кошти з рахунків підприємств на власну банківську картку та картку свого сина ОСОБА_4, а саме з рахунків ТОВ «Оріон-Плюс» та ТОВ «АТТОН» в ПАТ «Креді Агріколь Банку». Кошти вона переводила на картки ПАТ «КБ Приват банк» №46270550 01031029 та №4627055004156591 на ім’я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та №4149629394511380 на ім’я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2). В період часу з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року ТОВ «КП Оріон-Плюс» (ЄДРПОУ 38359454), р/р 26003500189299, обслуговувався у відділенні ПАТ «Креді Агріколь банк». В період часу з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року, ТОВ «Аттон» (ЄДРПОУ 33473277), р/р 26005500189156, обслуговувався у відділенні ПАТ «Креді Агріколь банк». Свідчення підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими до заяви про кримінальне правопорушення платіжними дорученнями з яких вбачається перерахунок грошових коштів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк».

Слідчий Чеченко С.О. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні №12018040680001848 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме документів, що містять наступну інформацію: всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ «КП Оріон-Плюс», документів, які стосуються відкриття ТОВ «КП Оріон-Плюс» (код ЄДРПОУ 38359454) розрахункового рахунку 26003500189299, його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ «КП Оріон-Плюс», хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку 26003500189299 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року; всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ «Аттон», документів, які стосуються відкриття ТОВ «Аттон» (ЄДРПОУ 33473277) розрахункового рахунку 26005500189156, його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ «Аттон», хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку 26005500189156 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд.42/4, адреса відділення у м. Дніпрі: вулиця Південна, буд.2, м.Дніпро.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: