Ухвала суду № 79549416, 28.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/105/19

Провадження № 1-кс/202/1080/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2017 року за № 1201704000000925, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 185 КК України.

25 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, група осіб, починаючи з листопада 2014 року по теперішній час, із погрозами вбивства, вимагають у потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом 21.07.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000925 за ч. 2 ст. 189 КК України.

Крім цього 15.09.2017 року до правоохоронних органів звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив, що ряд невстановлених осіб 03.09.2017 року здійснили його побиття та вимагають виплати щомісячно грошових коштів в сумі 5 000 гривень за не перешкоджання веденню господарської діяльності.

Відомості за вказаним фактом 15.09.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001096 за ч. 2 ст. 189 КК України.

В подальшому вказані кримінальні провадження об’єднані процесуальним керівником в одне провадження.

У ході проведення аналізу НСРД по кримінальному провадженню, було встановлено організовану групу осіб серед яких: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на ст. Миколаївка - Донецька, ст. Синельникове, ст. Чаплине на Придніпровській та Донецькій ж/д. здійснюють крадіжку вугілля з ж/д вагонів у великих розмірах.

В період часу з 12 год. 20 хв. по 12 год. 55 хв. 27.10.2018 біля буд. № 80 по вул. Колгоспна, с. Хуторо-Чаплине, с. Чаплине, Васильківського району, Дніпропетровської області проведено обшук автомобіля НОМЕР_1, VIN: JN1CCUA32U0022585, яким користується при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 В ході обшуку автомобіля вилучені банківські карти ПАТ КБ «Приват Банк»: 4149625813969712, 5169330508089924, 4731219107151023, 5169330507986633, 5168742204769297, 5168742204769248. Як з’ясовано слідством зловмисники реалізовуючи викрадене вугілля розраховувалися з виконавцями крадіжок шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: 4149625813969712, 5169330508089924, 4731219107151023, 5169330507986633, 5168742204769297, 5168742204769248, відкритих в АТ КБ «Приват Банк» (МФО №305299), оскільки вказані документи містять відомості щодо його користувачів, та в подальшому дадуть змогу слідству встановити факт отримання співучасниками грошових прибутків від ведення незаконної діяльності пов’язаної із викраденням вугілля, крім цього зазначив, що слідством неможливо перевірити вказані обставини іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу та ознайомлення із зазначеними банківськими документами.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв'язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) членам слідчої групи у кримінальному провадженні та оперативним працівникам на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) щодо відкриття та використання карткових рахунків № 4149625813969712, 5169330508089924, 4731219107151023, 5169330507986633, 5168742204769297, 5168742204769248, які знаходяться в АТ КБ «Приват Банк» (МФО №305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (або за місцем фактичного знаходження), а саме:

1) доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

2) документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку № 4149625813969712, 5169330508089924, 4731219107151023, 5169330507986633, 5168742204769297, 5168742204769248 у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3) належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

4) свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

5) документів, що підтверджують реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України;

6) страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;

7) договору на розрахункове-касове обслуговування;

8) договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов’язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк” (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

9) заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

10) заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

11) опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

12) інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв’язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № 4149625813969712, 5169330508089924, 4731219107151023, 5169330507986633, 5168742204769297, 5168742204769248 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.08.2017 до 28.01.2018, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- сума відповідної фінансово-господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім’я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

13) платіжних доручень власника рахунку;

14) документів, які підтверджують зняття та внесення власником рахунку або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

15) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

16) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером власника рахунку, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по 28.01.2019 року;

17) копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

18) договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.01.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

19) чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 26 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар