Ухвала суду № 79541192, 24.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2019 Справа №607/1680/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210000000237 від 23 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, встановлено, що наприкінці листопада 2014 року службові особи ТОВ «АГРОРОСЬ» шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Торговий дім "М-Трейд», чим причинили останнім шкоду у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2014 року між ТзОВ «АгроРось», в особі заступника директора ОСОБА_3 та ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір поставки №14/70, за умовами якого ТзОВ «АгроРось» зобов’язується передати у власність ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» засоби захисту рослин виробництва компанії «Сингента» на загальну суму 26412526,85 гривень. Найменування товару, його кількість, ціна за одиницю, строк поставки, гривнева ціна товару та її еквівалент в доларах США, порядок та строки оплати ціни товару, інші умови погоджені сторонами визначені в додатках (специфікаціях), які є невід’ємною частиною договору. П.2.4 договору визначено, що 100% від загальної вартості всього товару, що складає 26412526,85 грн. сплачується у формі безвідкличного документарного акредитива з відстрочкою платежу до10 грудня 2014 року.

Також, умовами договору передбачено, що акредитив виконується ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом оплати вартості поставленого товару на умовах відстроченого платежу після представлення ТзОВ «АгроРось» до банку пакету документів серед яких: рахунок-фактура, видаткова накладна, акт звірки взаєморозрахунків та зразок підпису уповноваженої особи.

16 квітня 2014 року у відповідності до договору №14/70 від 26 березня 2014 року ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» подало заяву про відкриття акредитиву №2 від 15 квітня 2014 року до договору про надання фінансування №06.1-20/26 від 29 травня 2012 року, за умовами якої ТзОВ «АгроРось» виступило бенефіціаром та отримало можливість отримати кошти у ПАТ «Укрсоцбанк» у якості оплати за поставлений товар за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року при представленні визначеного пакету документів.

Поставка ТзОВ «АгроРось» засобів захисту рослин по договору №14/70 від 26 березня 2014 року була здійснена відповідно до накладної РН-0342534 від 31 березня 2014 року на суму 10601216,15 грн. та накладеної РН-0343046 від 17 квітня 2014 року на суму 11150887,38 грн.

30 жовтня 2014 року між ТОВ «СП Трейд» та ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» укладено договір відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ, за умовами якого ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» набуло права вимоги сплати прямого боргу ТзОВ «АгроРось» у сумі 22 085059,30 грн., який утворився відповідно до укладеного договору поставки №10/09-2014 АР від 10 вересня 2014 року, укладений між ТОВ «СП Трейд» та ТзОВ «АгроРось». Договір відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ 30 жовтня 2014 року укладений з відома заступника директора ТзОВ «АгроРось» ОСОБА_3

30 жовтня 2014 року між ТзОВ «АгроРось», в особі заступника директора ОСОБА_3, та ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд», в особі директора ОСОБА_5 укладено угоду №1 про зарахування зустрічних однорідних вимог за умовами якої ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» та ТзОВ «АгроРось», маючи одне до одного зустрічні однорідні вимоги у сумі 22 085059,30 грн. за договором відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30 жовтня 2014 року та 22 085059,30 грн. за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року прийшли до взаємної згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про залік таких зустрічних однорідних вимог. П.2.2 визначено, що з моменту підписання сторонами цієї угоди кожна з них вважається такою, що належним чином виконала свої зобовязання за договором відступлення права вимоги №30/10/2014 АР-СИНГ від 30 жовтня 2014 року та договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року.

Незважаючи на закриття заборгованості за договором №14/70 від 26 березня 2014 р., службові особи ТОВ «Агро Рось» 25 листопада 2014 року шляхом поштового відправлення із м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області направлено до ПАТ «Укрсоцбанк» пакет документів для отримання коштів у якості оплати за договором поставки №14/70 від 26 березня 2014 року на підставі відкритого ТзОВ «Торговий Дім «М-Трейд» акредитиву №09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року в сумі 26 412526,85 грн. В подальшому уповноваженими особами ПАТ «Укрсоцбанк», які не були обізнані у його злочинному намірі службових осіб ТОВ «Агро Рось» здійснено перерахування грошових коштів у сумі 26 412526,85 грн. на розрахунковий рахунок №260094207 відкритий у Черкаській ОД АТ «ОСОБА_6 Аваль».

Під час проведення тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт надання грошових коштів ТОВ «АГРОРОСЬ» (ЄДРПОУ 21374294), які зберігались у ПАТ «Укрсоцбанк» вилучено меморіальний ордер №00457-02 від 23 грудня 2014 року відповідно до якого проведено перерахування 26412526,85 грн. на рахунок №260094207, відкритий у Черкаській ОД АТ «ОСОБА_6 Аваль», отримувачем якого являється ТОВ «Агро-Рось».

Відповідно до інформації отриманої з Корсунь-Шевченкіської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області ТОВ «Агро-Рось» відкриті рахунки №26007415191, НОМЕР_1, НОМЕР_2, 26006415192, 26006414795, 26000482176, 26104158 у ПАТ «ОСОБА_6 Аваль».

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у встановленні факту подальшого використання отриманих на підставі відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» акредитиву за №09LCOUTG042014UAH від 16 квітня 2014 року грошових коштів з метою підтвердження чи спростування наявності у діях посадових осіб ТОВ «АГРОРОСЬ» використання кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у господарській діяльності товариства.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що інформація про рух коштів по рахунках №260094207, №26007415191, НОМЕР_1, НОМЕР_2, 26006415192, 26006414795, 26000482176, 26104158 з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документи, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» по вул. Лєскова, 9 в м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити подальше використання грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 чи слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №260094207, №26007415191, НОМЕР_1, НОМЕР_2, 26006415192, 26006414795, 26000482176, 26104158 в період з 01 грудня 2014 року по 31 грудня 2015 року та документів, що були поданні в банк під час відкриття рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_6 Аваль» по вул. Лєскова, 9 в м. Києві з розшифровкою контрагентів, з можливістю скопіювати її на цифровий та паперовий носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_11