Ухвала суду № 79540356, 31.01.2019, Чернігівський районний суд Запорізької області

Справа № 329/107/19

Провадження № 1-кс/329/20/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 р. смт. Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейко В.В., при секретарі судового засідання Богдан І.І., за участі слідчого Запорожського Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019081120000002 від 03 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з начальником Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування вищевказаного клопотання зазначено, що посадові особи відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, в ході виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт І поверху опорного навчально-виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3 ОСОБА_4 Темника Чернігівської районної ради Запорізької області за адресою: вул. Соборна 412а, смт. Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області 71202 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) внесли до офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт, які фактично станом на теперішній час не виконані.

03 січня 2019 року за вказаним фактом Чернігівським відділом Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019081120000002 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2018 року розпорядником бюджетних коштів – Відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області (ЄДРПОУ - 41832850) опубліковано закупівлю за №UA-2018-07-31-000823-a про проведення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт І поверху опорного навчально-виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3 ОСОБА_4 Темника Чернігівської районної ради Запорізької області за адресою: вул. Соборна 412а, смт. Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області 71202 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму 1 354 248,00 грн.

Так, 21 серпня 2018 року укладено договір №1 між відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області та ТОВ «БУД МАЙСТЕР» (ЄДРПОУ - 40440470) з приводу виконання робіт по вказаному об’єкту на загальну суму 1 329 168,77 грн. з терміном виконання вказаних робіт – до 01.10.2018.

В ході розслідування з’ясовано, що на теперішній час по вище вказаному об’єкту належним чином оформлено три акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в – акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24.10.2018 на суму 211 775,33 грн., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 на суму 540 052,06 грн. та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 05.12.2018 на суму 398 750,63 грн. Всього станом на 15.01.20119 закрито актів форми КБ-2в на загальну суму 1 150 578,02 грн.

Вище вказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в повністю профінансовано за рахунок бюджетних коштів, що підтверджується платіжними дорученнями №1 від 04.09.2018, №4 від 25.10.2018 та №6 від 13.11.2018.

Однак, в ході досудового розслідування за результатами візуального огляду станом на 10.01.2019 та станом на 14.01.2019 встановлено, що вище вказані будівельні роботи не завершено у повному обсязі, тривають, а окремі види робіт, відомості про які зазначено у вище згаданих актах приймання виконаних будівельних робіт (роботи з улаштування покриттів з лінолеуму, часткове не влаштування потолочних плит, роботи з влаштування піссуарів і т.і.) є фактично не виконаними.

Таким чином, до вище вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт внесено недостовірні відомості про обсяги та вартість будівельних робіт, які фактично є невиконаними.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «БУД МАЙСТЕР», не виконавши у повному обсязі будівельні роботи, відомості про обсяги яких зазначено у акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24.10.2018 на суму 211 775,33 грн., акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 на суму 540 052,06 грн. та акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 05.12.2018 на суму 398 750,63 грн., внесли недостовірні відомості до даних офіційних документів, на підставі яких незаконно перераховано бюджетні грошові кошти.

Крім того, в ході розслідування допитано представників ТОВ «БУД МАЙСТЕР» громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які безпосередньо станом на теперішній час продовжують виконувати будівельні роботи на об’єкті «Капітальний ремонт І поверху опорного навчально-виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3 ОСОБА_4 Темника Чернігівської районної ради Запорізької області за адресою: вул. Соборна 412а, смт. Чернігівка, Чернігівського району Запорізької області 71202 із запровадженням енергозберігаючих технологій» (код ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». За результатами допиту вказаних громадян встановлено, що вони є неофіційно влаштованими керівництвом ТОВ «БУД МАЙСТЕР» на вказану роботу, заробітну платню їм надає готівкою директор вказаного товариства ОСОБА_7 і за отримання таких коштів зазначені громадяни ні в яких документах не ставлять свої підписи. Крім того, в ході допитів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що у зв’язку із намаганням на початку січня 2019 року провести слідством Чернігівського ВП візуальні огляди стану виконання вказаних будівельних робіт директор ТОВ «БУД МАЙСТЕР» ОСОБА_7 вмовив зазначених громадян підписати задніми числами відповідні цивільно-правові договори від 26.11.2018, які фактично були підписані цими громадянами лише 04 січня 2019 року.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «БУД МАЙСТЕР» грубо порушують законодавство про працю, виплачуючи неофіційно заробітну плату, не сплачуючи при цьому передбачені законодавством України відповідні податки та збори, і можливо понесли значно менші витрати на заробітну плату, ніж ті витрати, що документально зазначені у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до наданих відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради копій платіжних доручень №1 від 04.09.2018, №4 від 25.10.2018 та №6 від 13.11.2018 встановлено, що бюджетні грошові кошти за вище вказані будівельні роботи перераховано на рахунок №26008055747108, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування ТОВ «БУД МАЙСТЕР».

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення місця їх обготівкування та осіб, що причетні до вказаних злочинних дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26008055747108, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «БУД МАЙСТЕР» (Код ЄДРПОУ - 40440470), та необхідність вилучення копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «БУД МАЙСТЕР», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вище вказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представники ТОВ «БУД МАЙСТЕР» та ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликалися у зв'язку із клопотанням слідчого, який вважає, що існує загроза зміни або знищення документів та інформації.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

На підставі вищенаведеного суд вважає, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26008055747108, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «БУД МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ - 40440470) за період часу з 01 червня 2018 року по теперішній час, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «БУД МАЙСТЕР», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Копію ухвали надіслати начальнику Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури та Чернігівському ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня винесення.

Ухвала набирає законної сили з часу її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Ломейко