Вирок № 79540100, 31.01.2019, Якимівський районний суд Запорізької області

Якимівський районний суд Запорізької області

В И Р О К

iменем України

1-кп/330/52/2019

Справа № 330/1557/18

"31" січня 2019 р. Якимівський районний суд Запорізької області в складі:

судді Ковальчук О.А.,

за участю секретаря Базаджи Т.О.,

прокурора Щербини С.О.,

обвинуваченої ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Якимівка Запорізької області кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, перебуває у відпустці по догляду за дитиною, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України

встановив:

29.08.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами ТОВ «АзовФін», шляхом обману, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно заповнила анкету-заяву від імені свого знайомого ОСОБА_2 та подала її в електронному вигляді керівництву філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті.

Після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 650 гривень ОСОБА_1, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, договір № AFA2017/16 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 650 гривень, та з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами,які є власністю ТОВ «АзовФін», шляхом обману, власноручно підписала вказаний договір від імені ОСОБА_2, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 650 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_2, відповідно до умов зазначеного договору, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «АзовФін», шляхом обману, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, раніше скоївши злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно заповнила анкету-заяву від імені свого знайомого ОСОБА_3 та подала її в електронному вигляді керівництву філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті.

Після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 1250 гривень ОСОБА_1, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, договір № AFA2017/57 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 1250 гривень, та діючи повторно, з метою, доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння чужим майном – грошовими коштами, які є власністю ТОВ «АзовФін» шляхом обману власноручно підписала вказаний договір від імені ОСОБА_3, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_3, відповідно до умов зазначеного договору, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» матеріальну шкоду на вказану суму.

4.10.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «АзовФін» шляхом обману, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, раніше скоївши злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно заповнила анкету-заяву від імені своєї знайомої ОСОБА_4 та подала її в електронному вигляді керівництву філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті.

Після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 2550 гривень, ОСОБА_1, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману склала від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 договір № AFA2017/60 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 2550 гривень, та діючи повторно, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які є власністю ТОВ «АзовФін», шляхом обману, власноручно підписала вказаний договір від імені ОСОБА_4, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2550 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_4, відповідно до умов зазначеного договору, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» матеріальну шкоду на вказану суму.

17.11.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «АзовФін» шляхом обману, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна,81, раніше скоївши злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно заповнила анкету-заяву від імені свого знайомого ОСОБА_5 та подала її в електронному вигляді керівництву філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті.

Після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 1250 гривень, ОСОБА_1, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, договір № AFA2017/70 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 1250 гривень, та діючи повторно, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які є власністю ТОВ «АзовФін» шляхом обману власноручно підписала вказаний договір від імені ОСОБА_5 після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_5, відповідно до умов зазначеного договору, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» матеріальну шкоду на вказану суму.

22.11.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ «АзовФін», шляхом обману, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна,81, раніше скоївши злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно заповнила анкету-заяву від імені свого знайомого ОСОБА_6 та подала її в електронному вигляді керівництву філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті.

Після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 1550 гривень ОСОБА_1, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_6 Ансер-Огли, ІНФОРМАЦІЯ_9 договір № AFA2017/72 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 1550 гривень, та діючи повторно, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння чужим майном – грошовими коштами, які є власністю ТОВ «АзовФін», шляхом обману, власноручно підписала вказаний договір від імені ОСОБА_6А.о. після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1550 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_6, відповідно до умов зазначеного договору, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» матеріальну шкоду на вказану суму.

29.08.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи відповідно до довіреності №07/08/2017-1 представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме за своєю власною ініціативою, самостійно підробила анкету-заяву шляхом її заповнення та внесення відповідних необхідних даних від імені потенційного клієнта, свого знайомого, ОСОБА_2, яку подала в електронному вигляді до філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи свої умисні злочинні дії, після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 650 гривень ОСОБА_1, діючи умисно у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, договір № AFA2017/16 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 650 гривень, та потім самостійно у графі «Позичальник» виконала підпис від імені ОСОБА_2, таким чином підробивши вказаний офіційний документ, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 650 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_2 відповідно до умов зазначеного договору, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

20.10.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи відповідно до довіреності №07/08/2017-1 представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно діючи повторно, підробила анкету-заяву шляхом її заповнення та внесення відповідних необхідних даних від імені потенційного клієнта свого знайомого ОСОБА_3, яку подала в електронному вигляді до філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін»для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи свої умисні злочинні дії після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 1250 гривень, ОСОБА_1, діючи умисно у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 договір № AFA2017/57 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 1250 гривень, та потім самостійно у графі «Позичальник» виконала підпис від імені ОСОБА_3, таким чином діючи повторно, підробила вказаний офіційний документ, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_3, відповідно до умов зазначеного договору, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

24.10.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи відповідно до довіреності №07/08/2017-1 представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно, діючи повторно, підробила анкету-заяву шляхом її заповнення та внесення відповідних необхідних даних від імені потенційного клієнта, своєї знайомої ОСОБА_4, яку подала в електронному вигляді до філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи свої умисні злочинні дії після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 2550 гривень, ОСОБА_1, діючи умисно у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, договір № AFA2017/60 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику, позику в розмірі 2550 гривень, та потім самостійно у графі «Позичальник» виконала підпис від імені ОСОБА_4, таким чином діючи повторно, підробила вказаний офіційний документ, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2550 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_4 відповідно до умов зазначеного договору, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

17.11.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи відповідно до довіреності №07/08/2017-1 представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін, знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно діючи повторно підробила анкету-заяву шляхом її заповнення та внесення відповідних необхідних даних від імені потенційного клієнта свого знайомого ОСОБА_5, яку подала в електронному вигляді до філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

Продовжуючи свої умисні злочинні дії, після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 1250 гривень, ОСОБА_1, діючи умисно у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, договір № AFA2017/70 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 1250 гривень, та потім самостійно у графі «Позичальник» виконала підпис від імені ОСОБА_5, таким чином діючи повторно, підробила вказаний офіційний документ, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в суммі 1250 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_5 відповідно до умов зазначеного договору, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

22.11.2017 року в денний час ОСОБА_1, працюючи відповідно до довіреності №07/08/2017-1 представником філії «Кредиторія» Товариства з обмеженою відповідальністю «АзовФін», знаходячись на своєму робочому місці, розташованому на другому поверсі торгівельного центру «Олімп», що знаходиться за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Центральна, 81, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, оформила документи, що супроводжують підписання Договору процентної поворотної позики, а саме, за своєю власною ініціативою, самостійно діючи повторно, підробила анкету-заяву шляхом її заповнення та внесення відповідних необхідних даних від імені потенційного клієнта свого знайомого ОСОБА_6, яку подала в електронному вигляді до філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» для отримання позитивної відповіді про надання позики в грошовому еквіваленті, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ. .

Продовжуючи свої умисні злочинні дії, після отримання від керівництва філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» позитивної відповіді про згоду на надання позики у розмірі 1550 гривень, ОСОБА_1, діючи умисно у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, склала від імені ОСОБА_6 Ансер-Огли, ІНФОРМАЦІЯ_9, договір № AFA2017/72 процентної поворотної грошової позики, відповідно до якого філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає позичальнику позику в розмірі 1550 гривень, та потім самостійно у графі «Позичальник» виконала підпис від імені ОСОБА_6, таким чином діючи повторно, підробила вказаний офіційний документ, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами у суммі 1550 гривень, які були перераховані товариством ОСОБА_6А.о. відповідно до умов зазначеного договору, таким чином використавши завідомо підроблений офіційний документ.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 винною себе визнала повністю та пояснила, що вона в 2017 році працювала представником філії «Кредиторія»,збирала документи від фізичних осіб на видачу кредитних коштів, а саме копії паспорту, ідентифікаційного номеру, заявки на видачу кредиту, після цього направляло пакет документів у головний офіс, де приймалося рішення про видачу кредитних коштів, вона не вирішували кому видавати кредит, а була лише посередником, тобто вона заповнювала усі паспортні дані, копіювала їх, заповнювала анкету-заяву та відправляла на головний офіс, який здійснював перевірку. ОСОБА_5 не пройде перевірка, вона не могла ані сформувати договір, ані сформувати суму кредиту, не могла схвалити рішення про надання кредиту. Сформований договір надсилався їй спеціалістом головного офісу вже у готовому виді після перевірки правдивості інформації, наданої клієнтом стосовно реєстрації, робочого місця, контактних даних. Крім того, для того отримати доступ до сформованого договору вона повинна була ввести код, який приходив на номер телефону клієнту. Редагувати чи змінювати суму кредиту самостійно вона не могла. У більшості випадків гроші перераховувалися на особисту карту клієнта. Вона дійсно підробляла заяви від імені своїх знайомих та підписувала від їх імені кредитні договори та отримувала кошти.

Крім визнання своєї вини обвинуваченою ОСОБА_1, її провина в інкримінованих їй злочинах підтверджується сукупністю наступних доказів:

Свідок ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснив, що він знає ОСОБА_1С протягом останніх 4 років, їй познайомила його дружина ОСОБА_4 Йому відомо, що ОСОБА_1 працювала у філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін», видавала кредити. У 2017 року він два рази звертався до ОСОБА_1 для того, щоб взяти кредит, надавши свій паспорт та ідентифікаційний код. Двічі він повертав кредит. У лютому 2018 року йому подзвонили з ТОВ «АзовФін» та повідомили, що у нього є заборгованість у сумі 2800 гривень. Останній кредитний договір від 29.08.2017 року він не підписував та не брав кошти.

Свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що вона підтримує дружні стосунки з ОСОБА_1, яка працювала у філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін», видавала кредити. В 2017 році вона тричі зверталася до ОСОБА_1 для того, щоб взяти кредит, який потім повертала. У лютому 2018 року їй зателефонував представник ТОВ «АзовФін» та повідомив, що у неї є заборгованість за кредитним договором у сумі 2550 гривень, договір від 24.10.2017 року вона не підписувала та кошти не брала.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що він знає ОСОБА_1 зі школи. Він знає, що у 2017 року вона працювала у ТОВ «АзовФін». Перший раз він звернувся до ОСОБА_1 у вересні 2017 року для того, щоб взяти кредит у сумі 800 гривень, які потім погасив. У жовтні 2017 року він взяв кредит у сумі 400 гривень, які теж погасив. останній раз приблизно о грудні він хотів взяти кредит на суму 400 гривень, але змоги підійти до неї у офіс у нього не було. Він зателефонував їй та попросив оформити кредит без його участі, оскільки всі документи у неї були, на що вона погодилася. У той час у неї не було грошей, вона сказала, що їй повинні перерахувати гроші на картку. Як тільки перерахують вона йому зателефонує, щоб він прийшов та забрав гроші. Потім вони зустрілися, вона передала йому гроші. Він сказав, що пізніше прийде до неї та розпишеться. В кінці грудня 2017 року йому зателефонували з філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» та сказали, що він не погасив кредит. Хоча він коли останній раз брав кредит приблизно через тиждень його погасив, віддав їй у руки. Кредит на суму 1500 гривень він не брав, договору не підписував.

Свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що декілька разів у 2017 році, останній раз був у листопаді 2017 року, ОСОБА_1 зверталася до нього з проханням взяти на його ім’я кредит, оскільки їй потрібні були гроші, а на себе кредит вона взяти не могла. ОСОБА_1 працювала менеджером у філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін». Він давав їй свій паспорт, ідентифікаційний код. Кошти він не отримував. Перші рази вона повністю погашала кредит. Останній раз вона не погасила кредит, та в середині січня 2018року йому подзвонили кредитори з філії «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» та повідомили, що у нього заборгованість за кредитним договором в сумі 1406 гривень. Він сказав, що зараз у нього немає змоги заплатити, заплатить пізніше. Останній раз кредитний договір він не підписував.

А також письмовими доказами у справі:

Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якому містяться відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «АзовФін» (т.1 а.с.8-17), де зазначено один із видів його діяльності, як кредитування.

Договором про повну матеріальну відповідальність касира від 21.09.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» та ОСОБА_1 (т.1 а.с.18).

Довіреність №07/08/2017-1 від 07.08.2017, згідно якою філія «Кредиторія» ТОВ «АзовФін» надає право ОСОБА_1 виконувати від імені Компанії надання послуг (т.1 а.с.19).

Договором про надання послуг №4 від 07.08.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «Азовфін» та ОСОБА_1 (т.1 а.с.20-25).

Договором процентної поворотної грошової позики №AFA2017/16 від 29.08.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «Азовфін» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та додатками до нього (т.1 а.с.71-99). В судовому засіданні свідок ОСОБА_2,оглядаючи вищевказаний кредитний договір, підтвердив, що підпис на договорі від його імені не належить йому.

Договором процентної поворотної грошової позики №AFA2017/60 від 24.10.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «Азовфін» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_4О та додатками до нього (т.1 а.с.104-139). В судовому засіданні свідок ОСОБА_4,оглядаючи вищевказаний кредитний договір,підтвердила, що підпис на договорі від її імені не належить їй.

Договором процентної поворотної грошової позики №AFA2017/72 від 22.11.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «Азовфін» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_6 та додатками до нього (т.1 а.с.144-173). В судовому засіданні свідок ОСОБА_7, оглядаючи вищевказаний кредитний договір, підтвердив, що підпис на договорі від його імені не належить йому.

Договором процентної поворотної грошової позики №AFA2017/70 від 17.11.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «Азовфін» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_5 та додатками до нього (т.1 а.с.233-262). В судовому засіданні свідок ОСОБА_5,оглядаючи вищевказаний кредитний договір, підтвердив, що підпис на договорі від його імені не належить йому.

Договором процентної поворотної грошової позики №AFA2017/57 від 20.10.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «Азовфін» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та додатками до нього (т.2 а.с.3-23).

Протоколом огляду пакету документів, наданих ТОВ «АзовФін» від 22.06.2018 року (т.2 а.с.133-148)

Договором процентної поворотної грошової позики №AFA2017/16 від 29.08.2017 року, укладеним між філією «Кредиторія» ТОВ «Азовфін» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (т.2 а.с.149,150).

Видатковим касовим ордером від 29.08.2017 року на ім’я ОСОБА_2 (т.2 а.с. 156).

Видатковим касовим ордером від 24.10.2017 року на ім’я ОСОБА_4 (т.2 а.с.162).

Видатковим касовим ордером від 22.11.2017 року на ім’я ОСОБА_6 (т.2 а.с.168).

Видатковим касовим ордером від 17.11.2017 року на ім’я ОСОБА_5 (т.2 а.с.193).

Видатковим касовим ордером від 20.10.2017 року на ім’я ОСОБА_3 (т.2 а.с.199).

За результатами судового розгляду суд вважає, що винуватість обвинуваченої в здійсненні інкримінованих їй діянням знайшла своє підтвердження у судовому засіданні та кваліфікує її дії за ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ч.2 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене повторно, за ч.1 ст. 358 КК України, підроблення офіційного документа, за ч.3 ст. 358 КК України, підроблення офіційного документа, вчинене повторно, ч.4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченій ОСОБА_1, суд враховує ступінь тяжкості скоєних нею злочинів, які класифікується як невеликої та середньої тяжкості. Судом встановлені обставини, що відповідно до ст. 66 КК України пом’якшують покарання: щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину, особа обвинуваченої за місцем проживання характеризується добре, не судима, має на утриманні утримані двох малолітніх дітей, є матір’ю одиночкою, частково відшкодувала матеріальну шкоду в сумі 3000 гривень. Суд вважає необхідним виключити із обвинувачення обставину, що обтяжує покарання відповідно до ст.67 КК України, повторність скоєння злочину, оскільки ознака повторності охоплюється кваліфікацією ч. 2 ст. 190 та ч.3 ст. 358 КК України.

Таким чином, обставини, що відповідно до ст.67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлені.

З урахуванням вчиненого та відомостей про особу, суд вважає, що її виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства. І на цих підставах призначити покарання за ч.1 ст. 190 КК України у виді штрафу. Немає підстав для призначення громадських робіт, виправних робіт та обмеження волі, як передбачено санкцією ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки ОСОБА_1 має на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, і в теперішній час знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Призначити покарання за ч.2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, враховуючи її майновий стан. Призначити покарання за ч.1 ст. 358 КК України у виді штрафу. Немає підстав для призначення арешту або обмеження волі, як передбачено санкцією ч. 1 ст. 358 КК України, оскільки ОСОБА_1 має на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, і в теперішній час знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Призначити покарання за ч.3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі. Призначити покарання за ч.4 ст. 358 КК України у виді штрафу. Немає підстав для призначення арешту або обмеження волі, як передбачено санкцією ч. 4 ст. 358 КК України, оскільки ОСОБА_1 має на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, і в теперішній час знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.

Враховуючи, що за ч.2 ст.190 КК України, ч.3 ст. 358 КК України,які класифікуються,як злочини середньої тяжкості, суд призначив покарання у виді позбавлення волі , суд прийшов до висновку про можливість виправлення засудженої без відбування покарання у виді позбавлення волі і звільнення від відбування покарання з випробуванням із застосуванням ст. 75, п.п.1,2 ч. 1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України – звільнення від відбування покарання з випробуванням та виконання покладених на неї судом обов`язків.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись статтями 370,373,374 КПК України, суд

засудив:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та призначити покарання

за ч.1 ст. 190 КК України у виді штрафу в сумі 510 гривень ,

за ч.2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 роки,

за ч.1 ст. 358 КК України у виді штрафу в сумі 680 гривень ,

за ч.3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 4 років,

за ч.4 ст. 358 КК України у виді штрафу в сумі 850 гривень.

Відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі , якщо вона протягом 1 року 6 місяців іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї відповідно до п.п. 1,2 ч. 1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України обов`язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації , повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок строку відраховувати з моменту проголошення вироку.

Речові докази: пакет документів, прошитий, пронумерований та скріплений відбитком круглої печатки ТОВ «АзовФін» та рукописним текстом, виконаним барвником синього кольору, наступного змісту: «прошито, пронумеровано и скреплено печатью 51 (п’ятдесят один лист) в.о. керівника ОСОБА_10 Підпис», залишити в матеріалах справи №330/1557/18.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення вироку.

Суддя: