Ухвала суду № 79536755, 31.01.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/453/19

Справа № 754/1400/19

У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Таран Н.Г., за участю секретаря Ковтуненка В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Жовтоног В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000271 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Жовтоног В.М., звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні № 32018100000000271 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.. 28, ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що громадянин ОСОБА_2 у червні 2015 року, перебуваючи в місті Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім'я Роман стосовно реєстрації на своє ім'я суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АРИС-КРИМ» (код ЄДРПОУ 24870148), ПП "ЧАРЛІ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (код ЄДРПОУ 36034867), ТОВ "АКТІОН- 2088" (код ЄДРПОУ 38177679), ТОВ "СПЕЦРЕЄСТРКОМПІЛЯЦІЯ» (код ЄДРПОУ 38986955) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами зазначених підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 400 гривень, для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробив копії сторінок свого паспорту серії СР №919933, виданого 18.07.2002 року, виданий Рівненським РВ ГУ МВС України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі.

Крім того, ОСОБА_2, при скоєнні фіктивного підприємництва, в червні 2015 року отримав від невстановленої особи, попередньо складені у встановленній законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію та придбання ним суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Виробничо комерційна фірма «АРИС-КРИМ» (код ЄДРПОУ 24870148), ПП "ЧАРЛІ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (код ЄДРПОУ 36034867), ТОВ "АКТІОН- 2088" (код ЄДРПОУ 38177679), ТОВ "СПЕЦРЕЄСТРКОМПІЛЯЦІЯ» (код ЄДРПОУ 38986955), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватись для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом.

Згідно «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» у ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679) відкрито банківські рахунки: № 26005455002382 у AT «ОТП БАНК», через який здійснювалось перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки та навпаки.

Тому, можна прийти до висновку, що у AT «ОТП БАНК» знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунках: № 26005455002382, відкритих ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679);

-документи щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679);

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках: № 26005455002382.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679) на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679) та подальший їх рух та перетворення у готівкову форму.

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679), отриманням готівкових коштів з рахунків підприємств, а також відомості про рух коштів по зазначеним вище рахункам, що належать ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Жовтоног В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000271 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.. 28, ч.1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтоногу Віталію Миколайовичу, слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Васюті Тетяні Олександрівні, а також оперативним співробітникам та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № 26005455002382, відкритих ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679), за період з 01.01.2015 року по 17.12.2018 року, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів. їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

-документів щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про держави) реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679) до установи банку і знаходяться в банку.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках ТОВ "АКТІОН-2088" (код ЄДРПОУ 38177679), за період з 01.01.2015 року по 17.12.2018 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтоногу Віталію Миколайовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.Г.Таран