Ухвала суду № 79536382, 22.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/916/19

Провадження № 1-кс/752/926/19

У Х В А Л А

іменем України

22.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваль Максима Юрійовича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, в якому слідчий просить про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ідентифікаційний код 19357489) - з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені під час досудового розслідування обставини.

Невстановленим службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Так, 28.02.2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк» уклав з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) кредитний договір № 04-12П на відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ПАТ «Шепетівська реалбаза Хлібопродуктів» за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року між ПАТ «Брокбізнесбанк» було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об'єктів нерухомості та земельні ділянки, належних як самому позичальнику, так і майновим поручителям.

Проте в подальшому, за наявності реальної заборгованості по кредитному договору № 04-12П, укладеному між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715), вищевказані договори іпотеки були розірвані сторонами в добровільному порядку. На час розірвання договорів іпотек, у Позичальника ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) перед Банком залишилась непогашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року в сумі: тіло кредиту 9 239 618, 75 доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 становив 79 746 225, 47 грн.); відсотки 98 649, 83 доларів США (гривневий еквівалент станом на 14.02.2014 становив 851 436, 82 грн.).

Підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету № 71 від 11.10.2013 року, відповідно до якого замість вказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710 000 000 грн., а саме на грошові кошти, які найдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщенні в ПАТ «Брокбізнесбанк» в сумі, еквівалентній 556 670 029, 76 грн.).

Згідно з балансовими даними Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 в сумі 710 000 000, 00 грн., надійшли з поточного рахунку № НОМЕР_1ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі.

Починаючи з 27.11.2013 року частина коштів в сумі 142 655 181, 36 грн. була направлена на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорів: № 06-12П від 30.11.2012, № 05-12П від 30.11.2012, № 01/418-2011 від 02.12.2011, № 04-12П від 28.08.2012. Залишок грошових коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 року перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрексімбанк». На час повернення коштів у Позичальника залишилась не погашена заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.2012.

Таким чином, умови договору застави № 10-1МП від 14.10.2013 фактично не були виконані.

Крім того, відповідно до наданої інформації від 06.09.2017 № 2477/0491-04-1/дск Державною службою фінансового моніторингу України проведено аналіз фінансових операцій, за участю ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Також відповідно до висновку експерта за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №4463/18-45-16166-16168/18-71 від 03.08.2018 року, встановлено наступне:

- укладання ПАТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код 00956715) кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012 року, не відповідає вимогам внутрішніх положень про кредитування ПАТ «Брокбізнесбанк», в тому числі і положенню про кредитний комітет банку та кредитної комісії філії ПАТ «Брокбізнесбанк»;

-за результатами дослідження наданих документів, рішення кредитного комітету ПАТ «Брокбізнесбанк» № 71 від 11.10.2013 року, відповідно до якого змінено забезпечення за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року., не відповідає вимогам положення про кредитний комітет Банку та кредитні комісії філій ПАТ «Брокбізнесбанк»;

-розмір збитків, спричинених ПАТ «Брокбізнесбанк», визначений в акті перевірки дотримання вимог чинного законодавства України та правових підстав при видачі протягом серпня 2012 року-лютого 2014 року ПАТ «Брокбізнесбанк» кредитів ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 року розрахунково підтверджується станом на 05.05.2015 року в сумі 10 331 364, 77 дол. США, в т.ч. заборгованість по кредиту - 9 239 618,75 дол. США, заборгованість за процентами 10 331 364, 77 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на 05.05.2015 року становить:

загальна сума заборгованості - 217 946 149,67 грн.;

заборгованість по кредиту - 195 255 319, 27 грн.;

заборгованість за процентами - 22 690 830,39 грн.

Посилаючись на мету перевірки наведених обставин кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилученні в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (ідентифікаційний код 19357489) наступних документів:

1.Оригіналу протоколу КК № 71 від 11.10.2013 (протокольне рішення кредитного комітету ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК");

2. Протоколів засідання спостережної ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відповідно до договору кредиту №04-12П від 28.08.2012 року, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715);

3. Всієї наявної інформації стосовно договору кредиту №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715), а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інших істотних умов укладання даного договору, а також інших документів ;

4. до оригіналів матеріалів кредитної справи за договором кредиту №04-12П від 28.08.2012 (кредитний договір № №04-12П від 28.08.2012, додаткові угоди, іпотечні договори, договори про розірвання іпотечного договору, протоколи засідань кредитного комітету ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБІЗНЕСБАНК"по кредитному договору № №04-12П від 28.08.2012 та інші матеріали (документи)

5. оригіналу постанов Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) про погодження рішення кредитного комітету банку від 04.10.2013 року та інші документи;

6. положення про Наглядову раду ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та інші документи про Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489);

7. положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій/відділень ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489);

8. рішення правління банку стосовно договору кредиту № №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) та інші документи;

9. висновку департаменту інвестиційної діяльності від 01.10.2013 року;

10. висновку юридичного департаменту від 03.10.2013 року;

11. висновку служби безпеки від 03.10.2013 року;

12. висновку департаменту ризиків від 10.10.2013 року;

13. оригіналів документів, на підставі яких були відкриті депозити в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) ОСОБА_4, ОСОБА_3 та будь-які інші документи;

14. інформацію стосовно перебування в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) грошових коштів на депозитах ОСОБА_4,ОСОБА_3;

15. до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_4,ОСОБА_3, ОСОБА_21;

16. до оригіналів документів із підписами службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_4, ОСОБА_3,ОСОБА_21 на 10-15 аркушах (від імені кожної особи).

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч.2 ст. 160 КПК України. Зокрема, п.3 ч.2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати; п.5 ч.2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 7 ч.2 цієї статті передбачено зазначення в клопотанні обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Проте, з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до банківських документів вбачається про невизначеність слідчим ряду документів (груп документів), тимчасовий доступ до яких планується отримати. Так, вказано про тимчасовий доступ до будь-яких інших документів, крім зазначеного слідчим переліку документів.

Є підстави для надання тимчасового доступу до деяких визначених слідчим документів, що перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів, зважаючи на те, що певні банківські документи можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню - в частині надання тимчасового доступу до наступних банківських документів:

Зазначених у п. 1 клопотання слідчого - до оригіналу протоколу КК № 71 від 11.10.2013 (протокольне рішення кредитного комітету ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК")- з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаного протоколу.

Зазначених у п.2 клопотання слідчого - до протоколів засідання спостережної ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відповідно до договору кредиту №04-12П від 28.08.2012 року, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) - з можливістю вилучення належним чином завірених копій протоколів.

Зазначених у п. 4 клопотання слідчого - до оригіналів матеріалів кредитної справи за договором кредиту № №04-12П від 28.08.2012 (кредитний договір № №04-12П від 28.08.2012, додаткові угоди, іпотечні договори, договори про розірвання іпотечного договору, протоколи засідань кредитного комітету ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" по кредитному договору № №04-12П від 28.08.2012 року) - з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Зазначених у п. 5 клопотання - до оригіналу постанов Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) про погодження рішення кредитного комітету банку від 04.10.2013 року - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії постанов.

Зазначених у п. 6 клопотання слідчого - до положення про Наглядову раду ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії положення.

Зазначених у п. 7 клопотання слідчого - до положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій/відділень ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії документів.

Зазначених у п. 8 клопотання слідчого - до рішення правління банку стосовно договору кредиту №04-12П від 28.08.2012 року, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії рішення.

Зазначених у пунктах 9-12 клопотання слідчого - до висновку департаменту інвестиційної діяльності від 01.10.2013 року; висновку юридичного департаменту від 03.10.2013 року; висновку служби безпеки від 03.10.2013 року; висновку департаменту ризиків від 10.10.2013 року - з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних висновків.

Щодо вказаних документів (груп документів), то в клопотанні слідчого відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів у розумінні п.7 ч.2 ст. 159 КПК України. Є формальним посилання на те, що документи (тобто, усі 16 груп документів, зазначених у клопотанні) можуть бути використані як об'єкти експертних досліджень. Однак, конкретно не визначено, які саме документи можуть бути використані як об'єкти експертних досліджень та не зазначено види експертних досліджень. Дійсна потреба у проведенні конкретних експертних досліджень конкретних документів слідчим не вмотивована. Тому на даному етапі досудового розслідування досягнення мети тимчасового доступу до документів, якою слідчим вказано встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використання банківських документів під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій та встановлення підстав прийняття ряду протиправних рішень службовими особами ПАТ «БРОКБИЗНЕСБАНК» стосовно видачі кредиту ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ", може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вказаних документів.

Відсутні підстави для надання тимчасового доступу до наступних документів ПАТ «БРОКБИЗНЕСБАНК»:

Зазначених у п. 3 клопотання слідчого щодо доступу до усієї наявної інформації стосовно договору кредиту №04-12П від 28.08.2012, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ", а саме: точна сума перерахованих коштів (дати та суми перерахування, номер рахунку, на які перераховувались), строк закінчення дії даного договору, що являлось предметом забезпечення даного договору (технічні характеристики, вартість, місце знаходження предмету забезпечення, акти оцінок даного майна) та інші істотні умови укладання даного договору, а також інших документів. Предметом тимчасового доступу є документи, а не певна інформація. Інформація сама по собі не є матеріальним об'єктом. Необхідно визначити та зазначити, які документи відображають інформацію, зазначену у вказаному пункті клопотання слідчого.

Зазначених у п. 14 клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до інформації стосовно перебування в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" грошових коштів на депозитах ОСОБА_4, ОСОБА_3 - з аналогічних підстав, через не визначення документів, у яких міститься вказана інформація та неповні дані щодо вказаних осіб.

Зазначених у п. 13 клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті депозити в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" ОСОБА_4, ОСОБА_3 та будь-яких інших документів - з аналогічних підстав, через не визначення конкретних документів та неповні дані щодо вказаних осіб.

Зазначених у п. 15 клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_4,ОСОБА_3, ОСОБА_21 - в цілому не визначено слідчим значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані неповні дані щодо зазначених осіб.

Зазначених у п. 16 клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до оригіналів документів із підписами службових осіб ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_4, ОСОБА_3,ОСОБА_21 на 10-15 аркушах (від імені кожної особи). За змістом клопотання слідчого в цій частині йдеться про отримання зразків для експертизи. Проте, зі змісту положень ст. 245 КПК України вбачається, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Тобто, відібрання зразків для експертизи, згідно з положеннями про тимчасовий доступ для речей і документів, закон пов'язує зі зверненням за проведенням експертизи або з призначенням експертизи. Однак, такі відомості в клопотанні слідчого відсутні. Тому в цій частині на даному етапі досудового розслідування відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Щодо юридичної адреси банківської установи, то слідчим в клопотанні зазначено з посиланням на офіційний сайт Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch - юридична адреса ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) у м. Києві, проспект Перемоги, будинок 41, а з посиланням на інформацію з сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/54-brokbiznesbank - юридична адреса ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) у м. Києві, вул. Січових Стрільців, 17.

В клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до банківських документів вказаної банківської установи за альтернативною юридичною адресою місця знаходження банківської установи, що не ґрунтується на законі.

Суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) за юридичною адресою у м. Києві, проспект Перемоги, будинок 41 - відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваль Максиму Юрійовичу, слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100040000206 Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Валентиновичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, за їх дорученням - іншим уповноваженим особам оперативних підрозділів органів Національної поліції тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ідентифікаційний код 19357489), юридична адреса у м. Києві, проспект Перемоги, будинок 41 відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а саме:

-зазначених у п. 1 клопотання слідчого - до оригіналу протоколу КК № 71 від 11.10.2013 (протокольне рішення кредитного комітету ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК")- з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаного протоколу;

-зазначених у п.2 клопотання слідчого - до протоколів засідання спостережної ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відповідно до договору кредиту №04-12П від 28.08.2012 року, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) - з можливістю вилучення належним чином завірених копій протоколів;

-зазначених у п. 4 клопотання слідчого - до оригіналів матеріалів кредитної справи за договором кредиту № №04-12П від 28.08.2012 (кредитний договір № №04-12П від 28.08.2012, додаткові угоди, іпотечні договори, договори про розірвання іпотечного договору, протоколи засідань кредитного комітету ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" по кредитному договору № №04-12П від 28.08.2012 року) - з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

-зазначених у п. 5 клопотання - до оригіналу постанов Наглядової ради ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) про погодження рішення кредитного комітету банку від 04.10.2013 року - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії постанов;

-зазначених у п. 6 клопотання слідчого - до положення про Наглядову раду ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії положення;

-зазначених у п. 7 клопотання слідчого - до положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій/відділень ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії документів;

-зазначених у п. 8 клопотання слідчого - до рішення правління банку стосовно договору кредиту №04-12П від 28.08.2012 року, укладеного між ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"(ідентифікаційний код 19357489) та ПАТ "ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00956715) - з можливістю вилучення належним чином завіреної копії рішення;

-зазначених у пунктах 9-12 клопотання слідчого - до висновку департаменту інвестиційної діяльності від 01.10.2013 року; висновку юридичного департаменту від 03.10.2013 року; висновку служби безпеки від 03.10.2013 року; висновку департаменту ризиків від 10.10.2013 року - з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних висновків.

У тимчасовому доступі до інших документів, які зазначені у пунктах 3,13,14,15,16 клопотання слідчого - відмовити з підстав, наведених у мотивувальній частині даної ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»(ідентифікаційний код 19357489) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних у даній ухвалі документів, доступ до яких надано, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя