Ухвала суду № 79535416, 31.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1295/19

Провадження № 1-кс/712/798/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Черкаси,винесене вкримінальному провадженні№ 12017251010000098від 29.06.2017за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3,ч.4ст.191КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовує ПрАТ «Черкасивторресурси».

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017251010000098 від 29.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПРАТ «Черкасивторресурси» (код ЄДРПОУ 01886224, м. Черкаси) протягом 2015 2017 років здійснено безпідставне формування сум податкового кредиту з ПДВ за рахунок відображення операцій з придбання товарів від ризикового СГД з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113, м.Київ), з подальшим формуванням та протиправним отриманням суми бюджетного відшкодування ПДВ з бюджету Держави в розмірі 478045 грн., що підтверджується актом ГУ ДФС у Черкаській області, проведеної планової документальної перевірки ПРАТ «Черкасивторресурси» № 351/23-00-14-0107/01886224 від 11.09.2018 та податковим повідомленням-рішенням №0011111401 від 01.10.18 р.

Так, в матеріалах містяться податкові накладні ТОВ «ВО «Екохім» на реалізацію ПЕТ-пляшки в адресу ПРАТ «Черкасивторресурси», які виписані від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в різні періоди значилися директорами ТОВ «ВО «Екохім». Також в матеріалах містяться пояснення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про непричетність їх до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВО «Екохім».

Разом з тим, в матеріалах містяться пояснення водіїв, які згідно товарно-транспортних накладних надавали послуги з перевезення продукції від ТОВ «ВО «Екохім» в адресу ПРАТ «Черкасивторресурси». Згідно таких пояснень, дані особи спростовують надання транспортних послуг на замовлення ТОВ «ВО «Екохім» в адресу ПРАТ «Черкасивторресурси».

Враховуючи викладене, службові особи ПРАТ «Черкасивторресурси» (код ЄДРПОУ 01886224) безпідставно отримали бюджетне відшкодування ПДВ з Державного бюджету України на власний рахунок в розмірі 478045 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що офісне приміщення ПРАТ «Черкасивторресурси» фактично знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Гоголя, 421, яка, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, належить на праві власності ПРАТ«Черкасивторресурси» (код ЄДРПОУ 01886224).

В зазначеному офісному приміщенні можуть знаходиться документи та речі ПРАТ«Черкасивторресурси» по проведеним операціям з ТОВ «ВО «Екохім», які мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як за допомогою них можливо провести судово-почеркознавчу та судово-економічну експертизи та встановити підписи осіб, які фактично склали вказані документи.

Вказані вище документи та речі неможливо вилучити тимчасовим доступом до речей та документів так як можливе їх знищення чи переховування від органів досудового розслідування.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, відшукання документів та предметів, що мають значення доказів по справі, перешкоджання можливості знищення первинних документів ПРАТ «Черкасивторресурси» код ЄДРПОУ 01886224) по фінансово-господарським відносинам із ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), а саме: договорів (з додатками), актів-прийому передачі ТМЦ (актів здачі-прийняття виконаних робіт, наданих послуг), накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, проектних документів, інструкцій, специфікацій, платіжних доручень, банківських документів, виписок банків, журналів вїзду-виїзду транспортних засобів, виявлення інформації на електронних носіях, з метою її зняття у електронному вигляді з системних блоків, ноутбуків та інших пристроїв, листів (поштової переписки), чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії та будь-яких інших документів за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 (включно), виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщені, яке використовується ПРАТ «Черкасивторресурси» (код ЄДРПОУ 01886224), а саме за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 421 (згідно довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ПРАТ«Черкасивторресурси»).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на те, що дані обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження та проведеними негласними слідчо-розшуковими діями.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст. 234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.Обшукпроводиться напідставі ухвалислідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 150859591 від 22.12.2018 нежитлові приміщення по вул. Гоголя, 421 в м. Черкаси на праві приватної власності належать ПАТ «Черкасивторресурси».

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки встановити причетність осіб до вчинення даного злочину можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщені, яке використовує ПРАТ «Черкасивторресурси» (код ЄДРПОУ 01886224) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 421 (згідно довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ПРАТ «Черкасивторресурси»), з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ПРАТ «Черкасивторресурси» (код ЄДРПОУ 01886224) по фінансово-господарським відносинам із ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), а саме: договорів (з додатками), актів-прийому передачі ТМЦ (актів здачі-прийняття виконаних робіт, наданих послуг), накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, платіжних доручень, банківських документів, виписок банків, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, виявлення інформації на електронних носіях, з метою її зняття у електронному вигляді з системних блоків, ноутбуків та інших пристроїв, листів (поштової переписки), чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 (включно), що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 31.01.2019 о 14 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1