Ухвала суду № 79535296, 28.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/525/19

Провадження № 1-кс/234/413/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого Савків А.М.,

розглянув клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42018130610000104 від 26.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання погоджене з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018130610000104 від 26.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець військової частини А 0536 старший лейтенант ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, перебуваючи на посаді заступника начальника фінансово-економічної служби військової частини, під час зарахування грошового забезпечення особовому складу, необхідних для перерахунку коштів на карткові рахунки, шляхом безпідставного внесення особистих даних до банківських реєстрів, вносив до останніх завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого в період 2016-2018 років встановлено 29 фактів безпідставних зарахувань коштів на особистий картковий рахунок військовослужбовця на суму 194 433,63 грн.

Відповідно до довідки від 14.06.2018 № 234/1/41/2 Північно-східного територіального управління внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, за результатами проведення внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А0536 за період з 01.11.2015 по 01.04.2018, під час дослідження зарахованих сум на особисті карткові рахунки особового складу фінансово-економічної служби військової частини А0536 було встановлено ознаки зловживань з бюджетними коштами заступником начальника фінансово-економічної служби старшим лейтенантом ОСОБА_3, який протягом тривалого часу тимчасово виконував обов’язки помічника командира військової частини – начальника фінансово-економічної служби.

Так, протягом 2016-2018 років, згідно наданих під час проведення аудиту АТ КБ «Приватбанк» списків на зарахування коштів на особисті карткові рахунки військовослужбовців, на особистий рахунок № 5168757307229049 старшого лейтенанта ОСОБА_3 було безпідставно перераховані кошти в сумі 194 433,63 грн., право на які останній не мав.

Всього, протягом звітного періоду на особистий картковий рахунок старшого лейтенанта ОСОБА_3 було зараховано кошти на загальну суму 592 573,23 грн., з яких згідно роздавальних відомостей належало йому до виплати 348 184,97 грн. та старшому солдату ОСОБА_4 кошти в сумі 50 216,14 грн., якою в порушення вимог п. 4.3. Наказу про організацію фінансового забезпечення № 280, була написана довіреність на отримання належних їй виплат тимчасово виконуючим обов’язки начальника фінансово-економічної служби старшим лейтенантом ОСОБА_3, шляхом перерахування на особистий картковий рахунок № 5168757307229049.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у вивченні банківських документів, що стосуються обставин незаконного перерахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, документи які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення особи якою вчинено вказане кримінальне правопорушення, її місце знаходження, конкретного часу скоєння злочину, конкретного місця вчинення злочину, суми викраденого майна, а також інших обставин. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об’єктивного встановлення конкретного часу скоєння злочину, конкретного місця вчинення злочину, суми викраденого майна, а також того, що вказані речі та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідним вбачається проведення тимчасового доступу до речей і документів, ПАТ КБ «ПриватБанк» який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018130610000104 від 26.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018130610000104 від 26.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Вивчення банківських документів, що стосуються обставин незаконного перерахування грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_3 № 5168757307229049, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42018130610000104 від 26.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1, оперуповноваженому МВ 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому МВ 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- реєстрів виплат грошового забезпечення, винагород за участь в АТО військовослужбовців військових частин А0536, А3488, А2026 за період з 04.07.2016 року по 26.05.2018 року;

- роздавальних відомостей нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців військових частин А0536, А3488, А2026 за період з 04.07.2016 року по 26.05.2018 року;

- платіжних доручень військової частина А0536 на зазначенні виплати;

- карток зразків першого та другого підпису, або електронних підписів командування військової частини А0536;

- банківських авізо на зарахування грошових коштів з рахунку в/ч А0536 на карткові рахунки військослужбовців А0536 за період з 04.07.2016 року по 26.05.2018 року,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 26.02.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко