Ухвала суду № 79535286, 28.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/525/19

Провадження № 1-кс/234/414/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого Савків А.М.,

розглянув клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42018130610000104 від 26.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб військової частини А 0536 (код ЄДРПОУ 26615064, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, військове містечко № 1).

Клопотання погоджене з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_2

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018130610000104 від 26.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець військової частини А 0536 старший лейтенант ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, перебуваючи на посаді заступника начальника фінансово-економічної служби військової частини, під час зарахування грошового забезпечення особовому складу, необхідних для перерахунку коштів на карткові рахунки, шляхом безпідставного внесення особистих даних до банківських реєстрів, вносив до останніх завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого в період 2016-2018 років встановлено 29 фактів безпідставних зарахувань коштів на особистий картковий рахунок військовослужбовця на суму 194 433,63 грн.

Відповідно до довідки від 14.06.2018 № 234/1/41/2 Північно-східного територіального управління внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, за результатами проведення внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А0536 за період з 01.11.2015 по 01.04.2018, під час дослідження зарахованих сум на особисті карткові рахунки особового складу фінансово-економічної служби військової частини А0536 було встановлено ознаки зловживань з бюджетними коштами заступником начальника фінансово-економічної служби старшим лейтенантом ОСОБА_3, який протягом тривалого часу тимчасово виконував обов’язки помічника командира військової частини – начальника фінансово-економічної служби.

Так, протягом 2016-2018 років, згідно наданих під час проведення аудиту АТ КБ «Приватбанк» списків на зарахування коштів на особисті карткові рахунки військовослужбовців, на особистий рахунок № 5168757307229049 старшого лейтенанта ОСОБА_3 було безпідставно перераховані кошти в сумі 194 433,63 грн., право на які останній не мав.

Всього, протягом звітного періоду на особистий картковий рахунок старшого лейтенанта ОСОБА_3 було зараховано кошти на загальну суму 592 573,23 грн., з яких згідно роздавальних відомостей належало йому до виплати 348 184,97 грн. та старшому солдату ОСОБА_4 кошти в сумі 50 216,14 грн., якою в порушення вимог п. 4.3. Наказу про організацію фінансового забезпечення № 280, була написана довіреність на отримання належних їй виплат тимчасово виконуючим обов’язки начальника фінансово-економічної служби старшим лейтенантом ОСОБА_3, шляхом перерахування на особистий картковий рахунок № 5168757307229049.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у вивченні бухгалтерських документів військової частини А 0536, на підставі яких здійснювалися нарахування виплат військовослужбовцю ОСОБА_3, та у яких зафіксовано факт безпідставного перерахування на його банківський рахунок грошових коштів в сумі понад 200 тис. грн., а саме: бухгалтерських та банківських документів, а саме реєстрів виплат грошового забезпечення, винагород за участь в АТО за період з 04.07.2016 по 26.05.2018; роздавальні відомості нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців військових частин А0536, А3488, А2026 за період з 04.07.2016 по 26.05.2018; платіжні доручення на зазначенні виплати, картки зразків першого та другого підпису, або електронних підписів командування військової частини А0536, банківські авізо на зарахування грошових коштів з рахунку в/ч А0536 на карткові рахунки військо службовців А0536 за період з 04.07.2016 по 26.05.2018; довідку про проміжні результати внутрішньо фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансово – господарсько діяльності військової частини А0536 за період з 01.11.2015 по 01.04.2018; відомості про військовослужбовців та службовців, які несли службу та працювали у фінансово економічній службі в/ч А0536 у період часу з 04.07.2016 по 26.05.2018 (накази (розпорядження) про призначення, переведення та звільнення з посад) та штатний розклад фінансово економічної служби у період часу з 04.07.2016 по 26.05.2018; інші фінансові та бухгалтерські документи, що стосуються обставин дослідження у кримінальному провадженні.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів військової частини А 0536, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Так, в результаті вилучення та дослідження вказаних документів будуть отримані фактичні дані, які самостійно та у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Крім того, в ході досудового розслідування планується проведення судової-економічної експертизи з метою підтвердження завдання незаконними діями ОСОБА_3 збитків державі в сумі понад 200 тисяч гривень (у випадку необхідності – також і судової почеркознавчої експертизи). Для проведення вказаних експертиз необхідні оригінали зазначених документів.

Вивчення та подальше дослідження вказаних документів військової частини А 0536 надасть слідству можливість встановити обставини незаконного привласнення ОСОБА_3 бюджетних грошових коштів, а також встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, а отже будуть мати безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий Савків А.М. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018130610000104 від 26.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що оригінали бухгалтерських та банківських документів: реєстри виплат грошового забезпечення, винагород за участь в АТО за період з 04.07.2016 по 26.05.2018; роздавальні відомості нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців військових частин А0536, А3488, А2026 за період з 04.07.2016 по 26.05.2018; платіжні доручення на зазначенні виплати, картки зразків першого та другого підпису, або електронних підписів командування військової частини А0536; банківські авізо на зарахування грошових коштів з рахунку в/ч А0536 на карткові рахунки військо службовців А0536 за період з 04.07.2016 по 26.05.2018; довідки про проміжні результати внутрішньо фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А0536 за період з 01.11.2015 по 01.04.2018; відомості про військовослужбовців та службовців, які несли службу та працювали у фінансово економічній службі в/ч А0536 у період часу з 04.07.2016 по 26.05.2018 (накази (розпорядження) про призначення, переведення та звільнення з посад) та штатний розклад фінансово економічної служби у період часу з 04.07.2016 по 26.05.2018; інші фінансові та бухгалтерські документи, що стосуються обставин нарахування та отримання ОСОБА_3 виплат у досліджуваний слідством період часу, перебувають у володінні службових осіб військової частини А 0536 (код ЄДРПОУ 26615064, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, військове містечко № 1).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42018130610000104 від 26.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1, оперуповноваженому МВ 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому МВ 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських та банківських документів, які перебувають у службових осіб військової частини А 0536 (код ЄДРПОУ 26615064, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, військове містечко № 1), а саме:

- реєстрів виплат грошового забезпечення, винагород за участь в АТО за період з 04.07.2016 по 26.05.2018;

- роздавальних відомостей нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців військових частин А0536, А3488, А2026 за період з 04.07.2016 по 26.05.2018;

- платіжних доручень на зазначенні виплати, картки зразків першого та другого підпису, або електронних підписів командування військової частини А0536;

- банківських авізо на зарахування грошових коштів з рахунку в/ч А0536 на карткові рахунки військо службовців А0536 за період з 04.07.2016 по 26.05.2018;

- довідки про проміжні результати внутрішньо фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А0536 за період з 01.11.2015 по 01.04.2018;

- відомостей про військовослужбовців та службовців, які несли службу та працювали у фінансово економічній службі в/ч А0536 у період часу з 04.07.2016 по 26.05.2018 (накази (розпорядження) про призначення, переведення та звільнення з посад) та штатний розклад фінансово економічної служби у період часу з 04.07.2016 по 26.05.2018;

- інших фінансових та бухгалтерських документів, що стосуються обставин нарахування та отримання ОСОБА_3 виплат у досліджуваний слідством період часу,

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 26.02.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко