Ухвала суду № 79534005, 30.01.2019, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа №629/341/19

Провадження №1-кс/629/149/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., при секретарі Авраменко О.С., за участю слідчого Акименка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12019220380000142 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 30.01.2019 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про накладення арешту на насіння соняшника в кількості 51880 кг, яке належить ФГ «ЛЮБАВА - 2015» та зберігати вказане майно за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Орілька, ТОВ «Гутянський елеватор» та заборонити будь – яким шляхом розпоряджатися, відчужувати та користуватися вказаним насінням соняшника.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2019 року до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невідома особа шляхом обману здійснила перереєстрацію підприємства «Любава - 2015» з ОСОБА_3 на ОСОБА_4

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 який пояснив, що 30.01.2019 року він приїхав до елеватору розташованого в смт.Орілька, а саме на Гутянському елеваторі, де знаходиться його зерно, щоб здійснити відвантаження, але від директора елеватора ОСОБА_5, дізнався, що він вже не являється ні засновником, ні власником ФГ «ЛЮБАВА». Після цього йому стало відомо, що невідомий йому реєстратор з населеного пункту іншої області вніс зміни до реєстру без будь-яких підстав. Ці зміни були внесені 29.01.2019 року ввечері після закінчення робочого дня. У зв’язку з цим я вважаю, що дії невідомої особи спрямовані на заволодіння насінням соняшника у розмірі 51880 кг, що зберігається на вказаному елеваторі та являється власністю ФГ «ЛЮБАВА - 2015». Крім цього, ОСОБА_4 шахрайським шляхом здійснив незаконну перереєстрацію корпоративних прав та повідомив неправдиві відомості до реєстру, разом з державним реєстратором та працівниками елеватора ФГ «ЛЮБАВА – 2015» без будь – яких підстав.

В ході досудового розслідування згідно довідки з ТОВ «Гутянський елеватор» станом на 10.12.2019 року на зберігання було передано ФГ «ЛЮБАВою - 2015» в особі ОСОБА_3 51880 кг насіння соняшника.

В подальшому було встановлено, що після здійснених шахрайських дій та внесених змін до державного реєстру юридичних осіб право власності на ФГ «ЛЮБАВА-2015» перейшло до ОСОБА_4 в зв’язку з чим останній може розпорядитися насінням соняшника належним ФГ «ЛЮБАВА-2015».

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає необхідним розглядати клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості за даними фактом 30.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201922038000142 за ч.3 ст.190 КК України.

Постановою слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 від 30.01.2019 року вищевказане насіння соняшника визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12019220380000142 від 30.01.2019 року.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує положення ст.173 КПК України та вважає, що у судовому засіданні доведено, що існує ризик можливості приховування або відчуження зазначеного у клопотанні майна. Крім цього, майно зазначене у клопотанні, може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об’єктом кримінально протиправних дій.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання з метою заборони можливого відчуження вищевказаного майна та з метою збереження речового доказу, накласти арешт на вищевказане насіння соняшника.

Керуючись ст.98,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12019220380000142 - задовольнити.

Накласти арешт нанасіння соняшника в кількості 51880 кг, яке належить ФГ «ЛЮБАВА-2015» і зберігати вказане майно за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Орілька, ТОВ «Гутянський елеватор» та заборонити будь-яким шляхом розпоряджатися, відчужувати та користуватися вказаним насінням соняшника до прийняття рішення по справі.

Заборонити ТОВ «Гутянський елеватор», в особі директора ОСОБА_5, код ЄДРПОУ 31834605 відчуження, використання в господарській діяльності та розпорядження насінням соняшника в кількості 51880 кг, яке передано йому на відповідальне зберігання.

Попередити начальника Орільської дільниці ТОВ «Гутянський елеватор» ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко