Ухвала суду № 79532707, 23.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/885/19

УХВАЛА

23 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Сачука Т.Ю., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12018180000000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Сачук Т.Ю. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна".

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи відповідно до Протоколу від 17.03.2014 №1 Загальних зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Кооператор" та Наказу від 17.03.2014 №2 призначеною на посаду Голови сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Кооператор" (далі - СОК "Кооператор"), код ЄДРПОУ 38593682, юридична адреса: Рівненська область, Зарічненський район, с. Сенчиці, виконуючи передбачені Статутом кооперативу організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно яких голова вирішує всі питання діяльності підприємства, окрім тих, що входять до виключної компетенції засновника підприємства, будучи службовою особою, вчинила службове підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Так, відповідно до ст.16-1.3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють наступні види діяльності (в частині відношення до молочної продукції):

1. КВЕД 01.41_"Розведення великої рогатої худоби молочних порід", який включає:

- вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;

- одержування сирого молока корів, у тому числі м'ясних порід і буйволиць.

2. КВЕД 10.51_ "Перероблення молока, виробництво масла та сиру", який включає:

- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;

- виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки, тощо);

- виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;

- виробництво сметани.

Разом з тим, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що основним видом діяльності СОК "Кооператор" являється допоміжна діяльність у тваринництві, яка полягає у здійсненні доставки свіжого молока з місць проживання власників великої рогатої худоби, з сіл Зарічненського району, на базу СОК "Кооператор", де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ "Тернопільський молокозавод", тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації, на усну вказівку засновника СОК "Кооператор"ОСОБА_4 здійснила складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, а саме Заяви про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

25.04.2017 року ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні Зарічненського відділення Сарненської об'єднаної ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області, що по вул. Партизанська, 5, в смт.Зарічне, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, вчинила складання офіційних документів, а саме: Заяви про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації від 25.04.2017 із внесеням до неї завідомо неправдивих відомостей щодо виду діяльності СОК "Кооператор" - переробка молока, виробництво масла та сиру.

Склавши вищевказані підроблені документи, ОСОБА_3 підписала їх, скріпила відтиском печатки СОК "Кооператор", після чого подала для службових осіб Зарічненського відділення Сарненської об'єднаної ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області, на підставі чого Кооператив включено до Реєстру.

Також ОСОБА_3, будучи службовою особою, так як згідно Протоколу від 17.03.2014 №1 Загальних зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Кооператор" та Наказу від 17.03.2014 №2 призначена на посаду голови сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Кооператор" , код ЄДРПОУ 38593682, юридична адреса: Рівненська область, Зарічненський район, с. Сенчиці, та виконуючи передбачені Статутом кооперативу організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, згідно яких голова вирішує всі питання діяльності підприємства, за попередньою змовою із засновником СОК "Кооператор" ОСОБА_4, вчинила заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Однак, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що основним видом діяльності СОК "Кооператор" являється допоміжна діяльність у тваринництві, яка полягає у здійсненні доставки свіжого молока з місць проживання власників великої рогатої худоби - сіл Зарічненського району, на базу СОК "Кооператор", де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ "Тернопільський молокозавод", тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації, на усну вказівку засновника СОК "Кооператор" ОСОБА_4, здійснила складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, а саме Заяви про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації від 25.04.2017 із внесеними до останньої завідомо неправдивих відомостей щодо виду діяльності Кооперативу - перероблення молока, виробництво масла та сиру.

Склавши вищевказані підроблені документи, ОСОБА_3 підписала їх, скріпила відтиском печатки СОК "Кооператор", після чого подала до Зарічненського відділення Сарненської об'єднаної ОДПІ ГУ ДФС в Рівненській області, на підставі чого Кооператив включено до Реєстру.

У подальшому, на розрахунковий рахунок СОК "Кооператор" №26005054710250, відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк", перераховано грошові кошти в якості бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за наступні звітні податкові періоди:

-12.05.2017 - 115 659,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за березень 2017 року;

-12.06.2017 - 110 708,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за квітень 2017 року;

- 10.07.2017 - 137 428,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за травень 2017 року;

-07.08.2017 - 117 856,91 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за червень 2017 року;

-08.09.2017 - 74 593,34 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за липень 2017 року.

Так, за період з 12.05.2017 по 08.09.2017 для СОК "Кооператор" здійснено виплату на загальну суму 566 245, 25 грн., які були переведені в готівку з банкомату, а також видані готівкою з каси банку.

Крім цього, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора СОК "Кооператор", маючи право доступу до банківського рахунку кооперативу, а також право на розпорядження усіма коштами, які надійшли на рахунок кооперативу в банківській установі, здійснила фінансові операції щодо розпорядження та зняття готівкою з каси банківських відділень ПАТ КБ "ПриватБанк" незаконно отриманих коштів на загальну суму 566245,25 грн., які надійшли упродовж з 12.05.2017 по 08.09.2017 із Міністерства аграрної політики з призначенням платежу - бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам.

При цьому, в період надходження коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам від Міністерства аграрної політики на розрахунковий рахунок, СОК "Кооператор" частину коштів, а саме суму 2091250 грн. переведено в готівку з банкомату по картці НОМЕР_1, а суму 763 800 грн. видано готівку з каси банку.

Таким чином, ОСОБА_3 як голова СОК "Кооператор", у період з 12.05.2017 по 08.09.2017 здійснено фінансові операції з коштами на загальну суму 566 245, 25 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також здійснено набуття, володіння та використання зазначених коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місця знаходження осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, в момент їх вчинення, час та місце їх перебування під час цього, з'єднань з іншими фігурантами справи, в зв'язку з чим необхідно отримання тимчасового доступу до з'єднань абонентських номерів мобільного зв'язку, які використовуються зазначеним вище особам, за період часу з 00.00 год. 01.04.2017 по 00.00 год. 01.11.2017 а саме: гр. ОСОБА_3 тел. НОМЕР_2; гр. ОСОБА_4 тел. НОМЕР_3; гр. ОСОБА_6 тел. НОМЕР_4

Отримання роздруківки з'єднань користувачів вищевказаних абонентських номерів надасть можливість встановити їх власника, місце його знаходження в момент вчинення злочинних дій, час та місця його перебування під час цього, можливості з'єднання з особами, які спільно з ним вчиняли чи готувались до вчинення злочину. Вказана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку може мати значення для встановлення об'єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.

Слідчий Сачук Т.Ю. в судове засідання не з"явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник оператора телекомунікації ПрАТ "ВФ Україна" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив. Його неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Сачука Т.Ю., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12018180000000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Cачуку Тарасу Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації (без розкриття змісту повідомлення), а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента, та можливість зробити її копії, за період з 00.00 год. 01.04.2017 по 00.00 год. 01.11.2017, яка міститься в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15, за абонентськими номерами: НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_5, та надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е.Ореховська