Ухвала суду № 79532702, 25.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/942/19

25 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання слідчий СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 0032129) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12г та у Рівненському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401), що за адресою: Україна, м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 16 – з можливістю вилучити їх оригінали.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180010003692 від 20.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.222 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 під час оформлення кредиту в ПАТ «Ощадбанк» на суму близько 610 тис. грн. надала завідомо неправдиву інформацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2008 між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_3 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_4, ОСОБА_5 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.

Крім цього, 18.07.2008 ВАТ «Державний ощадний банку України» та ОСОБА_3 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Джерельна, буд. 41, яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №468631 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 010558300629 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване Рівненським міським бюро технічної інвентаризації 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).

В подальшому у зв’язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.

Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897 517, 88 грн.

В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Джерельна, буд. 41.

Однак, вказане рішення суду виконати неможливо через протиправне відчуження предметів іпотеки.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – до матеріалів ПАТ «Державний ощадний банк України» Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» та Рівненського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: відомостей за період 2008 – 2018 років щодо руху (надходження від боржника або від інших осіб) коштів по рахунку 37393508179692, на який відбувалось погашення ОСОБА_3 або іншими особами кредитної заборгованості (окремо тіло кредиту та відсотки) по кредитному договору №272 від 18.07.2008; звернень(заяв) ОСОБА_3 за період 2008 – 2018 років або інших осіб до Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банку України» (ПАТ «Державний ощадний банк України») з приводу отримання письмової згоди Іпотекодержателя, відповідно до іпотечного договору від 18.07.2008, на вчинення дій стосовно предмету іпотеки (домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельної ділянки площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул.Джерельна, буд. 41); листів (вимог) за період 2008 – 2018 років Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банку України» (ПАТ «Державний ощадний банк України») з ОСОБА_3 щодо усунення порушень зобов’язань за кредитним договором, про звільнення житлового приміщення і земельної ділянки із відомостями про отримання таких листів, а також всіх інших звернень(заяв) ОСОБА_3; оригіналів актів перевірки заставного майна ОСОБА_3 за період 2008 – 2018 років, складених працівниками Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банку України» (ПАТ «Державний ощадний банк України»).

Підстави, що документи перебувають – у ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 0032129) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12г та у Рівненському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401), що за адресою: Україна, м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 16 – відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту подачі ОСОБА_3 завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту з метою подальшого його неповернення. перевірки правомірності дій вчинених з майном, яке перебуває під іпотекою. Крім цього, в матеріалах справи містяться документи із взірцями підписів та почерку ОСОБА_3 які необхідні для подальшого проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах – установи банку, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі обставини, які підлягають доказуванню.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – необхідно для надання їх в якості об’єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз, оцінки в сукупності із іншими зібраними доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 0032129) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12г та у Рівненському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401), що за адресою: Україна, м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 16, слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській ОСОБА_7, прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_8, прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 0032129) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12г та у Рівненському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09333401), що за адресою: Україна, м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 16, а саме: відомостей за період 2008 – 2018 років щодо руху (надходження від боржника або від інших осіб) коштів по рахунку №37393508179692 (або інших рахунках), на які відбувалось погашення ОСОБА_3 або іншими особами кредитної заборгованості (окремо тіло кредиту та відсотки) по кредитному договору №272 від 18.07.2008; звернень(заяв) ОСОБА_3 за період 2008 – 2018 років або інших осіб до Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банку України» (ПАТ «Державний ощадний банк України») з приводу отримання письмової згоди Іпотекодержателя, відповідно до іпотечного договору від 18.07.2008, на вчинення дій стосовно предмету іпотеки (домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельної ділянки площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул.Джерельна, буд. 41);- листів (вимог) за період 2008 – 2018 років Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банку України» (ПАТ «Державний ощадний банк України») з ОСОБА_3 щодо усунення порушень зобов’язань за кредитним договором, про звільнення житлового приміщення і земельної ділянки із відомостями про отримання таких листів, а також всіх інших звернень(заяв) ОСОБА_3; оригіналів актів перевірки заставного майна ОСОБА_3 за період 2008 – 2018 років, складених працівниками Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банку України» (ПАТ «Державний ощадний банк України», з можливістю вилучення – з можливістю вилучити їх оригінали.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя