Ухвала суду № 79530812, 24.01.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/9093/18

1-кс/405/4712/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 24 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018 № 32018120010000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000058 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЕДРПОУ 00185330), а саме директор ОСОБА_2 та головний бухгалтер ОСОБА_3 в період з 01.01.2016 по 20.11.2018, маючи у розпорядженні підприємства кошти, які надійшли в тому числі від послуг теплопостачання та отриманої субвенції в загальній сумі 260 208 631,06 грн., в порушення пп.2, п.1 ст.1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, збір якого здійснюється в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством в загальній сумі 894865 грн., тобто у значних розмірах.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330).

Так, для здійснення своєї діяльності КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330) використовує розрахунковий рахунок: №26000152807 (українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити копії вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000058 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Надані до клопотання матеріали свідчать, що КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330) має розрахунковий рахунок: №26000152807 (українська гривня), який 20.04.2015 відкритий в АБ «Укргазбанк».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ «Сбербанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступу до документів КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330), які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330) №26000152807 (українська гривня);

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по 24.01.2019;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 24.01.2019;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 24.01.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 24.01.2019;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330) за період з моменту відкриття рахунку по 24.01.2019;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 00185330) за період з моменту відкриття рахунку по 24.01.2019.

Строк дії ухвали визначити до 24.02.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий