Ухвала суду № 79530598, 30.01.2019, Новгородківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 393/39/19

пров. 1-кс/393/27/19

УХВАЛА

30 січня 2019 року смт. Новгородка

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

в складі слідчого судді Рачкелюка Ю.В.,

за участю секретаря Шупрудько К.А.,

слідчого Грищенко С.А.,

розглянув в судовому засіданні в залі суду в смт. Новгородка клопотання старшого слідчого слідчого відділення Новгородківського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Грищенко С.А., яке погоджене начальником Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Захожою О.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 08.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120210000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Новгородківського відділення поліції проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Із змісту клопотання слідує, що 07.12.2018 року до Новгородківського ВП надійшла заява ОСОБА_3 жительки АДРЕСА_1, про те, що 07.12.2018 року невідома особа чоловічої статті, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами.

Потерпіла ОСОБА_3, яка була допитана слідчим, вказала, що 07.12.2018 року, близько 11:10 год., на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 голос якого їй здався схожим на її племінника ОСОБА_4, що проживає в с. Верблюжка по вул. Беляєа, Новгородківського району. ОСОБА_3 знала, що її племінник на той момент повинен був знаходитись на заробітках у Франції. В подальшому невідомий чоловік підтвердив той факт, що він нібито племінник ОСОБА_3 В ході телефонної розмови, невідомий чоловік повідомив потерпілій, що він вже в Україні та в нього з'явилися проблеми при перетині кордону, а тому йому необхідні грошові кошти в сумі 16500 грн. Невідомий чоловік попрохав ОСОБА_3, щоб вона допомогла йому, на що остання, будучи впевненою, що розмовляє з племінником, - згодилася. В подальшому невідомий чоловік назвав ОСОБА_3 номер банківського рахунку (карти), а саме: НОМЕР_3 та сказав, що вказана карта відкрита на ім'я ОСОБА_5, після чого поросив ОСОБА_3 перерахувати вказану суму по терміналу, а також, щоб вона нікому про це не розповідала. Після телефонної розмови, ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_6 та попросила його приїхати. ОСОБА_3 надала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 16500 грн., купюрами номіналом по 200 та 100 грн., після чого він поїхав в центр смт. Новгородка, Новгородківського району, Кіровоградської області де у відділенні ''ПриватБанк'', що розташований по вул. Центральній, через термінал, здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3.

Потім, ОСОБА_3 знову зателефонував невідомий чоловік (нібито племінник), який повідомив, що вказані грошові кошти він отримав, але йому необхідно заплатити ще 1500 доларів США, та попросив ОСОБА_3, щоб вона знову перерахувала йому вказані грошові кошти. ОСОБА_3 будучи впевненою, що спілкується з племінником, - погодилася. В подальшому, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_6, знову поїхали у відділення ''ПриватБанк'', де через термінал, чотирьма операціями перерахували грошові кошти в сумі 38 688, 50 грн. Після останніх грошових переказів, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_6 приїхали до неї додому, де їй знов зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що йому необхідно ще 1500 доларів США.

Після цього, ОСОБА_3 зателефонувала рідній сестрі її племінника, ОСОБА_7 та просила її, щоб вона зв'язалася з ОСОБА_4 Згодом потерпілій зателефонувала ОСОБА_7 і сказала, що ОСОБА_4 у Франції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за банківською картою НОМЕР_3, відкритий невстановленою особою (користувачем) в АТ ''СБЕРБАНК'', на який 07.12.2018 року з терміналу ''TS205270'' ПАТ КБ ''ПриватБанк'', розташованому по вул. Центральній 1 в смт. Новгородка Кіровоградської області, перераховано кошти в сумі (разом з комісією): о 11:31:18 - 165.00 грн.; о 12:07:04 - 14900.00 грн.; о 12:34:44 - 1700.00 грн.; о 13:35:01 - 14000.00 грн.; о 13:45:21 - 14000.00 грн.; о 13:53:07 - 8000.00 грн.; о 14:12:21 - 2700.00 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок, тому необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про номер карткового рахунку та про його відкриття, які знаходяться у володінні АТ ''СБЕРБАНК'' (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784, юридична адреса 01601, м. Київ, вул. Володимирська 46), а також документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 07.12.2018 року по 28.01.2019 року.

В листі начальника управління супроводження розрахункових та казначейських операцій АТ ''СБЕРБАНК'' від 26.12.2018р. вказано, що інформація, яка зазначена в запиті слідчого, може бути надана відповідно до рішення суду.

Представник АТ ''СБЕРБАНК'' у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні документи на підставі заяви слідчого та згідно ч.2 ст.163 КПК України до суду не викликався у зв'язку з унеможливленням завчасної зміни або знищення відомостей, які в нього знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Новгородківського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Грищенко С.А., яке погоджене начальником Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Захожою О.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 08.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120210000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мандєву О.В., старшому слідчому СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Грищенку С.А., слідчому СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Захарову Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

відомостей, що становлять банківську таємницю банківського рахунку за банківською картою НОМЕР_3, на який 07.12.2018 року з терміналу ''TS205270'' ПАТ КБ ''ПриватБанк'', розташованому по вул. Центральній 1, в смт. Новгородка, Кіровоградської області перераховано кошти в сумі (разом з комісією): о 11:31:18 - 165.00 грн.; о 12:07:04 - 14900.00 грн.; о 12:34:44 - 1700.00 грн.; о 13:35:01 - 14000.00 грн.; о 13:45:21 - 14000.00 грн.; о 13:53:07 - 8000.00 грн.; о 14:12:21 - 2700.00 грн.;

копій наступних документів: документи про відкриття вказаного карткового рахунку; документи про рух коштів по картковому рахунку в період часу з 07.12.2018 року по 28.01.2019 року; фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за банківською картою НОМЕР_3 в період часу з 07.12.2018 року по 28.01.2019 року, з можливістю їх вилучення на електронному носії.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ ''СБЕРБАНК'' (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784, юридична адреса 01601, м. Київ, вул. Володимирська 46).

Строк дії ухвали до 28 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.РАЧКЕЛЮК