Ухвала суду № 79530264, 31.01.2019, Яготинський районний суд Київської області

Яготинський районний суд Київської області

Справа № 382/117/19

Провадження № 1-кс/382/50/19

УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2019 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області Кисіль О. А. за участю прокурора Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Тарасюк Н.С., при секретарі Твердохліб Г.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготин клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренка Олексія Олександровича про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: +38092760881, +380567161131, https://privatbank.ua/, email: privatbank@pbank.com.ua та містять банківську таємницю, а саме: про надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110320000367 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Т.в.о. начальника слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренко Олексій Олександрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк", в котрому зазначено, що слідчим відділенням Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110320000367 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення та розтрати майна Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуал» Яготинської міської ради Київської області, яке було ввірене та перебувало у віданні працівників вказаного підприємства. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням Яготинської міської ради № 1495-35-VII від 14.06.2018 року створено робочу групу з питань вивчення роботи Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуал» Яготинської міської ради Київської області. В ході вивчення матеріалів роботи підприємства Робочою групою зроблено два офіційних звернення до керівника СКП «Ритуал», який не надав жодної публічної інформації про роботу підприємства. Тому аналіз діяльності СКП «Ритуал» проведена на основі даних Яготинської міської ради Київської області та джерел, напряму не пов'язаних з даним підприємством. Так, робоча група встановила, що СКП «Ритуал» створено рішенням Яготинської міської ради № 299-08-VII від 19.05.2016 року. Цим же рішенням затверджено Статут підприємства. Рішенням Яготинської міської ради № 302-08-VII від 19.05.2016 року погоджено штатний розпис. 19.05.2016 року рішенням Яготинської міської ради № 297-08-VII від 19.05.2016 року погоджено розподільчий баланс Яготинської житлово-експлуатаційної контори станом на 01.05.2016 року, яким з її фондів виділено частину майна для СКП «Ритуал». 26.05.2016 року розпорядженням міського голови Яготинської міської ради № 56-к/тр ОСОБА_3 призначено з 26.05.2016 року на посаду начальника спеціалізованого комунального підприємства Яготинської міської ради «Ритуал». 26.05.2016 року з ним укладено трудовий контракт на термін з 26.05.2016 року до 26.08.2016 року. Після цього 23.08.2016 року із ОСОБА_3 укладено аналогічний контракт на термін з 27.08.2016 року по 31.12.2020 року. Рішенням Яготинської міської ради № 636-14-VII від 15.12.2016 року погоджено структуру підприємства та загальну чисельність працівників на 2017 рік в кількості 21 чоловік. Рішенням Яготинської міської ради № 1235-30-VII від 28.12.2017 року погоджено структуру підприємства та загальну чисельність працівників на 2018 рік в кількості 20 чоловік. Під час аналізу персоналу підприємства виявлено, що з моменту його створення в штаті числяться ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в той час як дані громадяни на підприємстві ніколи не працювали. Їх зарплатні картки, оформлені в АТ «Приватбанк», перебувають у власності начальника СКП «Ритуал» ОСОБА_3, який всі суми знятих коштів з карток залишає собі. Тому у комісії виникли підозри щодо підробки документів внутрішнього використання та привласнення бюджетних коштів. Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_6 з'ясовано, що у жовтні 2016 року на прохання ОСОБА_3 він подав йому заяву про прийняття на роботу в СКП «Ритуал» на посаду прибиральника кладовищ, після чого жодного дня у вказаному підприємстві не працював та отримував заробітну плату на банківську картку.

В ході досудового розслідування під час вивчення вилучених у СКП «Ритуал» документів, проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з'ясовано, що у зв'язку з офіційним працевлаштуванням у СКП «Ритуал» на ім'я ОСОБА_5 відкритий рахунок № НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_6 - рахунок № НОМЕР_2 та на ім'я ОСОБА_7 - рахунок № НОМЕР_3. З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати інформацію про рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк», оскільки її можна використати як доказ при встановленні вказаних обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні.

Тому одержання тимчасового доступу та вилучення наведених вище документів надасть слідству змогу обєктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Під час розгляду клопотання прокурор підтримав його та просив задовольнити.

Представник АТ КБ "ПриватБанк" до суду не з'явився про день та час розгляду справи вчасно повідомлений.

Перевіривши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, є в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гончаренко Олексія Олександровича про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк" м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, а саме: про надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110320000367 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Розкрити в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТ БАНК», МФО 305299 ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: +38092760881, +380567161131, https://privatbank.ua/, email: privatbank@pbank.com.ua, банківську таємницю та надати т.в.о. начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Гончаренку Олексію Олександровичу та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Оласюку Руслану Володимировичу та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Кучмі Дмитру Олексійовичу та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Шарому Сергію Володимировичу та/або слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Полваньязову Василю Михайловичу тимчасовий доступ до документів по рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк», що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаних розрахункових рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаних рахунках (НОМЕР_4, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3) з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з банкоматом та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до моменту виконання ухвали;

виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;

оригіналів листів, заяв та документів, наданих власниками вказаних рахунків (№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3) для їх відкриття;

оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власниками рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кисіль О. А.