Ухвала суду № 79520344, 21.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/24/19

Провадження № 1-кс/202/315/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Сутули Ю.А. погоджене з прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Філем О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016040000000877 від 19 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області Сутула Ю.А. звернувся з погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Філем О.І. клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка, вул. Українська, 257, а саме: документів, які відображають взаємовідносини ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159 з іншими фізичними чи юридичними особами - державні акти на право приватної власності на землю, витяги з ЄДР, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу/оренди/суборенди, акти прийому-передачі, квитанції, технічну документацію, заяви, звіти про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки, звернення до приватних нотаріусів (інші документи отримані у приватних нотаріусів).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12016040000000877 від 18.11.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом використання завідомо підроблених документів у приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3 та приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером НОМЕР_24, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_5 та іншими земельними ділянкам, які розташовані в районі вказаної земельної ділянки.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що у нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі-продажу 2732 від 06.12.2012 (купівля-продаж земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_24) ймовірно перебувають підроблені документи від імені ОСОБА_5, та підозрює у вчиненні злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_37.

25.09.2018 року у ході вилучення нотаріальної справи, щодо посвідчення договору купівлі-продажу 2732 від 06.12.2012 року (купівля-продаж земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_24) встановлено, що ОСОБА_8 на підставі довіреності від імені ОСОБА_9 продав земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_24. У матеріалах нотаріальної справи наявна довіреність в оригіналі від імені ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_8, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4.

На теперішній час власником нерухомого майна є ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159, що підтверджується витягом з ЄДР №НВ-1206292262018 від 23.06.2018.

Однак встановлено, що ОСОБА_5 не вчиняла жодних дій з метою продажу земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_24 ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159.

14.08.2018 року у кримінальному провадженні земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_24, визнано речовим доказом.

03.10.2018 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_24.

09.10.2018 року у ході допиту ОСОБА_9 встановлено, що вона не вчиняла жодних дій з метою продажу будь-кому земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_24.

20.12.2018 року допитом ОСОБА_10 встановлено, що її чоловік ОСОБА_11 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_25 (земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради), що підтверджується державним актом на право приватної власності на землю НОМЕР_26.

ОСОБА_11 інвалід третьої групи з 05.04.2002 року, він зовсім не чує, без допомоги дружини не виїжджає з дому навіть до лікарні. ОСОБА_11 чи ОСОБА_10 не видавали нікому ніяких довіреностей на розпорядженням їхнім майном.

ОСОБА_10 вважає, що довіреність ВТА 812189 від 27.11.2012 від імені ОСОБА_11 ІДН НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_4 підроблена.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо суб'єкта - земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_25 належить ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159.

20.12.2018 допитом ОСОБА_6 встановлено, що його мати ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІДН НОМЕР_27 володіла земельною ділянкою, що розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, якою заволоділи шахрайським шляхом невстановлені особи. Останній доглядає за своєю матір'ю, яка ледве рухається по хаті та подвір'ю, більше 10 років не виїздить з села. ОСОБА_12 не видавала жодних довіреностей на розпорядження її майном.

ОСОБА_6 вважає, що довіреність ВТА 812181 від 27.11.2012 від імені ОСОБА_13 ІДН НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_8, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_4 підроблена.

16.10.2018 у ході допиту свідка ОСОБА_14, директора ТОВ «Присамарські Сади» встановлено, що ОСОБА_8 продав близько 15 об?єктів нерухомого майна (земельних ділянок) його підприємству використовуючи довіреності від власників земельних ділянок. Грошові кошти за продаж земельної ділянки ОСОБА_8 отримував від ОСОБА_14

В свою чергу ОСОБА_8 в своєму допиті у якості свідка від 03.10.2018 пояснив, що грошові кошти від ОСОБА_14 не отримував, звідки взяв довіреність на продаж земельної ділянки не пам'ятає, хто прохав його прийти до нотаріуса також не пам'ятає.

Згідно письмової відповіді з ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що 27.11.2012 ОСОБА_8 посвідчено довіреності у період часу з 19:28 по 19:56 від імені ОСОБА_12 ІНН НОМЕР_27, ОСОБА_15 ІНН НОМЕР_3, ОСОБА_16 ІНН НОМЕР_27, ОСОБА_17 ІНН НОМЕР_4, ОСОБА_18 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_19 ІНН НОМЕР_6, ОСОБА_20 ІНН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІНН НОМЕР_1, ОСОБА_21 ІНН НОМЕР_8, а також 28.11.2018 у період часу з 16:38 по 17:18 посвідчено довіреності ОСОБА_8 від імені ОСОБА_22 ІНН НОМЕР_9, ОСОБА_23 ІНН НОМЕР_10, ОСОБА_24 ІНН НОМЕР_11,

ОСОБА_25 ІНН НОМЕР_12, ОСОБА_26 ІНН НОМЕР_13, ОСОБА_27 ІНН НОМЕР_14, ОСОБА_28 ІНН НОМЕР_15, ОСОБА_29 ІНН НОМЕР_16

ОСОБА_30 ІНН НОМЕР_17, ОСОБА_31 ІНН НОМЕР_18, ОСОБА_32 ІНН НОМЕР_19, ОСОБА_33 ІНН НОМЕР_20, ОСОБА_34 ІНН НОМЕР_21, ОСОБА_35 ІНН НОМЕР_22, ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_23, ОСОБА_18 ІНН НОМЕР_5, ОСОБА_15 ІНН НОМЕР_3. Вказані довіреності посвідчені приватний нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4

На письмовий запит №2/10742 від 10.10.2018 ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159 стосовно надання належним чином завірених копій усіх документів, що стосуються земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні ТОВ «ПРИСАМАРСЬКІ САДИ» код ЄДРПОУ 36640159 (державні акти, витяги з ЄДР, договори купівлі-продажу/оренди/суборенди, акти прийому-передачі, квитанції, технічну документацію, тощо) вказане підприємство не надало органу досудового розслідування перелічені документи.

На теперішній час встановлено, що невстановлені особи у шахрайський спосіб заволоділи нерухомим майном - земельними ділянками, які розташовані на території Орлівщинської сільської ради, які перебували у власності інших осіб, а на теперішній час перебувають у власності ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо суб'єкта від 07.12.2018 встановлено, що наприкінці 2018 року посадовими особами ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159 вчинено дії направлені на об'єднання кадастрових номерів земельних ділянок, які ставляться під сумнів в розрізі законності отримання їх у власність вказаним підприємством. Реєстрація вказаних дій здійснена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_36.

Таким чином, є достатньо підставі вважати, що у ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка, вул. Українська, 257, знаходяться документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016040000000877 від 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ "Присамарські сади", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Присамарські сади», код ЄДРПОУ 36640159, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка, вул. Українська, 257, надати старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області Сутулі Юрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів, які відображають взаємовідносини ТОВ «Присамарські сади» код ЄДРПОУ 36640159 з іншими фізичними чи юридичними особами - державні акти на право приватної власності на землю, витяги з ЄДР, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу/оренди/суборенди, акти прийому-передачі, квитанції, технічну документацію, заяви, звіти про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки, звернення до приватних нотаріусів (інші документи отримані у приватних нотаріусів).

Строк дії ухвали слідчого судді тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко