Ухвала суду № 79520150, 31.01.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9542/18

1-кс/212/295/19

У Х В А Л А

31 січня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Пустовіт О.Г., за участі секретаря судового засідання Мігрін Н.С., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Кривдюк С.В., внесене в кримінальному провадженні № 12017040730000978 від 31 березня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

29.01.2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішин Д.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017040730000978 від 31 березня 2018 року за заявою в.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль» Кучер В.М. про використання службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» свого службового становища всупереч інтересам служби при укладенні договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам.

Встановлено, що 02.11.2016 року у м. Дніпро був укладений трьохсторонній договір доручення № 21904-00 між сторонами договору: «Довіритель» - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5, «Повірений» - ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» в особі директора ОСОБА_7, «Кредитор» - ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в особі генерального директора ОСОБА_8 Згідно умов договору ТОВ «Всеукраїнська Енеро Компанія» бере на себе зобов'язання сплатити від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до п. 2.2.1. Договору протягом 30 робочих днів з моменту виконання «Повіреним» доручення «Довірителя», а саме зарахування кошів за спожиту електроенергію згідно п.п. 1.1, 1.2 даного договору на розрахунковий рахунок «Кредитора», «Довіритель» має компенсувати «Повіреному» таку суму грошових коштів, яку останній оплатив «Кредитору», шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок «Повіреного».

Протягом 14.11.2016 р. - 26.12.2016 р. ДП «Криворізька теплоцентраль» перерахувало на рахунок ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» 785 тис. грн., однак станом на 18.01.2017 р. заборгованість перед «Кредитором» становить 680 тис. грн., оскільки 11.11.2016 року згідно платіжних доручень №9 від 11.11.2016 року на суму 50480,00 грн., та №10 від 11.11.2016 року на суму 54520,00 грн. від імені «Довірителя» на користь «Кредитора» були перераховані грошові кошти на загальну суму 105000,00 грн.

Порушення чинного законодавства: по-перше, у відповідності до Статуту ДП «КТЦ», розділ №10, цей договір обов'язково необхідно погоджувати у Фонді державного майна України, що не було зроблено. Перерахування коштів без оплати «Кредитору» було безпідставним, сутність зазначеного договору полягає у відстроченнні платежів «Кредитору», а перерахування грошових кошпв «Повіреному» без відстрочки не несе розумної доцільності, адже боргові зобов'язання ДП «КТЦ» маються не перед ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», а перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Крім того в таблиці погодження відсутній підпис відповідального виконавця, також головний бухгалтер прямо вказала - «недоцільне посередництво». На момент укладання договору від ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» не надані реєстраційні документи. При аналізі докуменів виявлена економічна недоцільність самого договору, так як гроші необхідно повернути протягом 30 робочих днів (п.п.2.2.1 договору доручення). Враховуючи фінансовий стан ДП «КТЦ» такі умови були заздалегідь нездійсненними.

В результаті цього Державному підприємству «Криворізька теплоцентраль» нанесені значні збитки в особливо великих розмірах у вигляді збільшення кредиторської заборгованості за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на суму 680 000,00 грн. та нарахування пені, штрафів, а також дебіторської заборгованості ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» перед Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» на суму 680 000,00 грн.

В даний час правонаступником ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) є АТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850).

В даний час правонаступником ПАТ «ДТЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23359034) є АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ЄДРПОУ 23359034).

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину призначено судово-економічну експертизу.

В січні 2019 року від судового експерта, якому доручено проведення вказаної експертизи, надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

1.)Договір про постачання електричної енергії №14 від 01.08.2002 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «ДТЕК Дніпрообленерго» та Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль»;

2.)Відомості аналітичного обліку по рахункам 36, 63, 31 Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» за договором №21904-00 від 02.11.2016 за період з 02.11.16 по 01.04.17 із первинними документами (акти приймання-передачі робіт, акти звірки взаєморозрахунків, акти взаємозаліку, платіжні доручення, виписки банку та ін.);

3.)Відомості аналітичного обліку по рахункам 36, 63, 31 ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» за договором №21904-00 від 02.11.2016 за період з 02.11.16 по 01.04.17 із первинними документами (акти приймання-передачі робіт, акти звірки взаєморозрахунків, акти взаємозаліку, платіжні доручення, виписки банку та ін.);

4.)Відомості аналітичного обліку по рахункам 36, 63, 31 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за договором №21904-00 від 02.11.2016 за період з 02.11.16 по 01.04.17 із первинними документами (акти приймання-передачі робіт, акти звірки взаєморозрахунків, акти взаємозаліку, платіжні доручення, виписки банку та ін.).

З метою задоволення вищеозначеного клопотання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до цих документів, що перебувають у віданні наступних юридичних осіб:

-АТ «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 00130850), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1,

-ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37403140), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, БЦ "ПАРУС",

-АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ЄДРПОУ 23359034), розташованого за адресою: 49107, місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України.

У зв'язку з встановленими обставинами, просили розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ" , у володінні яких знаходиться майно з метою запобігти його зміні чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки стороною обвинувачення доведено достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення таких речей і документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37403140), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, БЦ "ПАРУС", а саме: до документів, які містять відомості аналітичного обліку по рахункам 36, 63, 31 ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» за договором №21904-00 від 02.11.2016 за період з 02.11.16 по 01.04.17, і до первинних документів стосовно цих відомостей (акти приймання-передачі робіт, акти звірки взаєморозрахунків, акти взаємозаліку, платіжні доручення, виписки банку та ін.), які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Лішину Д.І. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 37403140), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, БЦ "ПАРУС", а саме: до документів, які містять відомості аналітичного обліку по рахункам 36, 63, 31 ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» за договором №21904-00 від 02.11.2016 за період з 02.11.16 по 01.04.17, і до первинних документів стосовно цих відомостей (акти приймання-передачі робіт, акти звірки взаєморозрахунків, акти взаємозаліку, платіжні доручення, виписки банку та ін.),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді та в цифровому вигляді на носії інформації (CD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт