Ухвала суду № 79515422, 25.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2675/19

Провадження № 1-кс/761/2236/2019

У Х В А Л А

25 січня 2019 року року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Перепелиці Андрія Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ТОВ «НАФТОГАЗ ПАРТНЕР» (код за ЄДРПОУ 39606702), які знаходяться у володінні Оболонської районної в місті Києві Державної Адміністрації (відділ з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців) за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 16, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Перепелиця Андрій Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., по кримінальному провадженню за №32019100000000016 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ТОВ «НАФТОГАЗ ПАРТНЕР» (код за ЄДРПОУ 39606702), які знаходяться у володінні Оболонської районної в місті Києві Державної Адміністрації (відділ з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців) за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 16.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 04.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування по кримінальному провадженню здійснюється Прокуратурою міста Києва, в складі групи прокурорів: Дмитренко В.В. (старший), Басов Д.С., Брянцев В.Л., Хоменко А.В., Бурмістров В.І., Безкоровайний Б.В., Буковчаник С.В., Місюра Р.І., Бондарчук Д.М., Дронов Ю.П., Станков О.П., Корж Р.О..

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві та повідомлення Енергетичної митниці ДФС про протиправне діяння, що містить ознаки злочину встановлено, що службові особи ТОВ «НАФТОГАЗ ПАРТНЕР» (код за ЄДРПОУ 39606702) в порушення встановленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні імпорту у вересні 2018 року товару «Газ природний у газоподібному стані» за митною декларацією №UA903010/2018/016810 придбаного у компанії «Nitrofer GmbH» (Австрія), не сплатили митних платежів з ПДВ у загальній сумі 5 249 514, 03 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Перепелиця Андрій Сергійович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Оболонської районної в місті Києві Державної Адміністрації (відділ з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців) за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 16, однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, визначений ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до який планується отримати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Перепелиці Андрія Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ТОВ «НАФТОГАЗ ПАРТНЕР» (код за ЄДРПОУ 39606702), які знаходяться у володінні Оболонської районної в місті Києві Державної Адміністрації (відділ з питань реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців) за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 16 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя