Ухвала суду № 79515383, 29.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/1910/19

Справа № 760/2340/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Власенко А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Осідак В.А., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200001551 від 07.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради та можливість вилучити оригінали всіх документів (а при відсутності їх завірені належним чином копії) реєстраційної справи ТОВ «Ю-Сена» (код ЄДРПОУ 41469768).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110200001551 від 07.03.2018 за фактами фіктивного підприємництва та внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, внесли в документи, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Люксагроторг» (код ЄДРПОУ 41667130), ТОВ «Агроказ» (код ЄДРПОУ 41665510), ТОВ «Агромаг» (код ЄДРПОУ 41664999), ТОВ «Либідь-Авто» (код ЄДРПОУ 41469878), ТОВ «Ю-Сена» (код ЄДРПОУ 41469768), ТОВ «Орінекс» (код ЄДРПОУ 41028572), ТОВ «Оптіма Торг» (код ЄДРПОУ 37354172), ТОВ «ММ ЛТД» (код ЄДРПОУ 22601881) та ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (код ЄДРПОУ 37396482), завідомо неправдиві відомості.

Також, в обґрунтування клопотання, слідчий зазначав, що невідомі особи, на маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, які зареєстровані на території України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності, від імені ОСОБА_3, створили і зареєстрували в органах державної реєстрації ТОВ «Дені Люкс» (код ЄДРПОУ 40320908) та у подальшому використовували його реквізити.

Крім того, слідчий вказав, що допитано директора ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) від 10.01.2017, він вперше чує про дані товариства та те, що віє являється їх директором.

Так, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ТОВ «Ю-Сена» (код ЄДРПОУ 41469768) знаходиться в Юридичному департаменті Маріупольської міської ради.

Крім цього, слідчий зазначав, що з метою перевірки повноважень службових осіб ТОВ «Ю-Сена» та інших уповноважених осіб укладати та підписувати договори від імені вказаного товариства, здійснювати управління його діяльністю та безпосереднє керівництво, виникла необхідність у дослідженні усіх документів реєстраційної справи (документів та комп'ютерних файлів для постійного зберігання, що подаються державному реєстратору відповідно до закону) ТОВ «Ю-Сена» за період діяльності з дати створення товариства по даний час.

Разом з тим, зазначав, що вилучити необхідно оригінальні примірники документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Ю-Сена», оскільки це надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситься комерційна таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Гулаю Богдану Михайловичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Ониськіву Андрію Михайловичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Осідаку Віталію Анатолійовичу, Трофімову Богдану Володимировичу, Середі Тарасу Богдановичу, Острик Марії Михайлівні, Дуднік Ангеліні Олександрівні, слідчим слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС в інших областях, які будуть діяти на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради та можливість вилучити оригінали всіх документів (а при відсутності їх завірені належним чином копії) реєстраційної справи ТОВ «Ю-Сена» (код ЄДРПОУ 41469768).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова