Ухвала суду № 79514034, 24.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/962/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Рябого Р.Е., в рамках кримінального провадження № 12017100070002151 від 19.05.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Рябий Р.Е. звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, шляхом обману, через укладання кредитних договорів №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 та №77.2/СЗ-070.08.2 від 17.03.2008 р., не виконавши умови вищевказаних договорів та незаконно відчуживши нерухоме майно, яке слугувало забезпеченням виконання кредитних зобов'язань (договір іпотеки), заволоділи грошовими коштами у сумі 6 090 786,78 доларів США, які належать ПАТ «Родовід Банк» (код ЄДРПОУ 14349442).

Орган досудового розслідування вважає, що у володінні банківської установи АТ «Родовід Банк», (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17), знаходяться оригінали документів, а саме: кредитний договір №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р. та додатки до нього, договір від 25.07.2007 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, договір від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, кредитний договір №77.2/СЗ-070.08.2 від 17.03.2008 р. та додатки до нього, додаткові угоди №1 - №14 до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договір від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договори іпотеки від 30.12.2006 р., які слугували забезпеченням виконання обов'язків за кредитним договором №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р., договорів від 25.07.2007 р. про внесення змін до договорів іпотеки від 30.12.2006 р., договір іпотеки від 17.03.2008 р., який слугував забезпеченням виконання обов'язків за кредитним договором №77.2/СЗ-070.08.2, документи на підставі яких вищевказані договори були укладені (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інші документи, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та містяться у відповідних кредитних справах.

З метою встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки вони містять відомості про підстави оформлення кредитних договорів, а також з урахуванням того, що такі документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть у подальшому проводитись експертизи, які нададуть можливість встановити факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме, до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ «Родовід Банк» (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17), у зв'язку з чим, прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

До початку судового засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що у володінні банківської установи АТ «Родовід Банк», (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17), знаходяться оригінали документів, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та містяться у відповідних кредитних справах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів відносно ОСОБА_2, у зв'язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме, в частині надання копій документів, доступ до яких просить прокурор.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Рябого Р.Е., в рамках кримінального провадження № 12017100070002151 від 19.05.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково;

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Рябому Р.Е., прокурорам групи у кримінальному провадженні № 12017100070002151 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи- АТ «Родовід Банк», (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17), а саме, кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р. та додатків до нього, договору від 25.07.2007 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, договору від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2 від 17.03.2008 р. та додатків до нього, додаткових угод №1 - №14 до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договору від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договорів іпотеки від 30.12.2006, які слугували забезпеченням виконання обов'язків за кредитним договором №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р., договорів від 25.07.2007 р. про внесення змін до договорів іпотеки від 30.12.2006 р., договору іпотеки від 17.03.2008 р., який слугував забезпеченням виконання обов'язків за кредитним договором №77.2/СЗ-070.08.2, документів на підставі яких вищевказані договори були укладені (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інших документів, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та містяться у відповідних кредитних справах, шляхом зобов'язання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на АТ «Родовід Банк» ОСОБА_3, надати належним чином завірені копії вищевказаних документів;

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк