Ухвала суду № 79513900, 03.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62446/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Гуджала А.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2018 року прокурор відділу Генеральонї прокуратури України Гуджал А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004087 від 26.12.2016 за підозрами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні злочині, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303, ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 померла ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1. Після її смерті, на початку лютого 2016 року, (точної дати та часу не встановлено), у адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме всім майном померлої ОСОБА_8, в тому числі квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яка належала їй за життя на праві приватної власності.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння майном, яке належало ОСОБА_8, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 усвідомлюючи неможливість його реалізації без залучення нотаріуса, який повинен був відкрити та вести спадкову справу після смерті ОСОБА_8, залучили до своїх злочинних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

У подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в невстановлені слідством дату, місці та час розробили та узгодили план, який полягав у тому, що майно померлої ОСОБА_8 мала отримати у спадок підконтрольна їм особа, на ім'я якої буде виготовлено, посвідчено та зареєстровано в одній із сільських рад заповіт, інформація про який, на підставі підробленої заяви про державну реєстрацію заповітів та спадкових договорів, у подальшому буде внесена адміністратором Філії міста Києва та Київської області державного підприємства «Національні інформаційні системи» до Спадкового реєстру.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 слідчими Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 21.02.2018 проведено низку обшуків, у тому числі за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2. Під час проведення обшуку приміщень вказаної квартири, виявлено та вилучено ноутбук «Acer EX 2519, s/n: NXEFAEU026625108F96600» та планшет «Samsung SM-P600, s/n: RF2DB0JGNLJ, які належать підозрюваному ОСОБА_4

Також, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 слідчими Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 21.02.2018 проведено обшук за місцем здійснення професійної діяльності адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3. Під час проведення обшуку вказаної квартири, виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung GT-C6712 IMEI:НОМЕР_2, IMEI: НОМЕР_3», мобільний телефон «Samsung GT-E1272 IMEI:НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5», папку для паперів (із зав'язками), у якій містяться документи юридичної справи щодо розподілу спадщини померлого ОСОБА_9 на 216 арк., папку для паперів (із зав'язками), у якій містяться документи юридичної справи щодо розподілу спадщини померлого ОСОБА_10 на 195 арк., папку для паперів (із зав'язками), у якій містяться документи юридичної справи щодо розподілу спадщини померлої ОСОБА_8 на 90 арк. та документи, які містилися в поліетиленових прозорих файлах на 35 арк.

За результатами проведення оглядів вилучених в ході обшуків вищевказаних речей, документів та цифрових носіїв інформації виявлено відомості, які беззаперечно підтверджують причетність вказаних підозрюваних до організації вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим є доказами у кримінальному провадженні.

27.11.2018 вищевказані речі та документи, визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 42016000000004087.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 21.02.2018 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 за місцем здійснення професійної діяльності адвокатів ОСОБА_4, ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, які являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а саме:

-мобільний телефон «Samsung GT-C6712 IMEI:НОМЕР_2, IMEI: НОМЕР_3»;

-мобільний телефон «Samsung GT-E1272 IMEI:НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5»;

-папку для паперів (із зав'язками), у якій містяться документи юридичної справи щодо розподілу спадщини померлого ОСОБА_9 на 216 арк., саме: копія довіреності від 27.09.2016 року від імені ОСОБА_11 про уповноваження ОСОБА_12 представляти її інтереси на 1 арк.; копія заяви від імені ОСОБА_11 про прийняття спадщини після померлого ОСОБА_9 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.;копія довідки про реєстрацію ОСОБА_13 на 1 арк. копія заяви від 19.10.2016 від імені ОСОБА_14 про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_9 на 1 арк. копія виписки з мережи Інтернет щодо ОСОБА_15 з зазначенням дати народження (ІНФОРМАЦІЯ_8), адреси (АДРЕСА_4), при цьому на виписці мається рукописний запис «Код НОМЕР_1». Документ на 1 арк. копія договору купівлі-продажу квартири від 29.07.2016 про продаж квартири гр. ОСОБА_15 на користь ОСОБА_16. Документ на 1 арк.; копія інформаційної довідки зі спадкового реєстру №44666787 від 04.08.2016 на 1 арк.; копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №65068954 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 29.07.2016 про продаж ОСОБА_16 квартири ОСОБА_15. Документ на 1 арк. копія договору дарування квартири від 09.11.2005 ОСОБА_13 на ОСОБА_16. Документ на 1 арк.; заява про кримінальне правопорушення на 3 арк.; бланк протоколу допиту свідка на 4 арк.; копія запиту про направлення копії спадкової справи щодо майна померлої ОСОБА_13 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі на 1 арк; копія договору про надання правової допомоги від 01.09.2016 на 1 арк. копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб №00016836401 від 05.07.2016 на 1 арк.; копія видаткової накладної від 01.06.2016 на 1 арк.; копія договору-замовлення на організацію проведення поховання на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження на 2 арк.; інформація Київської місцевої прокуратури №1 від 31.05.2016 на 1 арк.; копія інформації Київської місцевої прокуратури №1 від 31.05.2016 на 2 арк.; копія довідки про причину смерті ОСОБА_9 на 1 арк.; копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк.; копія заяви про кримінальне правопорушення на 3 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 29.07.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 на 1 арк.; копія сторінки паспорту НОМЕР_6 з відміткою про реєстрацію місця проживання на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян на 4 арк.; копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян на 4 арк.; копія виконавчого листа на 4 арк.; копія витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі на 1 арк.; копія квитанції на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію у Спадковому реєстрі на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк.; копія довідки про причину смерті ОСОБА_9 на 1 арк.; копія видаткової накладної на 1 арк.; копія договору-замовлення на організацію проведення поховання на 1 арк.; копія квитанції на 1 арк.; копія свідоцтва про народження на 2 арк.; копія свідоцтва про разлучення на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.; копія заповіту на 1 арк.; копія договору купівлі квартири від 29.07.2016 на 2 арк.; копія інформаційної довідки № 65068954 від 04.08.2016 на 2 арк.; інформаційна довідка Київського міського БТІ №Кб-2016 №35725 від 03.10.2016 на 1 арк.; роздруківка оголошення з мережі інтернет щодо квартири за адресою АДРЕСА_13; заперечення проти позову адвоката ОСОБА_17 у справі №752/16725/16-ц на 3 арк.; клопотання про витребування доказів від імені ОСОБА_3 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження на 2 арк.; копія довідки про реєстрацію шлюбу №966 від 13.12.05 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_19 на 3 арк.; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_19 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; копія довідки про встановлення інвалідності ОСОБА_20 на 1 арк.; витяг з Закону України «Про нотаріат» на 1 арк.; копія договору про надання правової допомоги від 02.09.2016 на 1 арк.; копія опису документів, що надано до ЦНАП ОСОБА_20 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4, на якому маються рукописні написи, виконані барвниками синього та чорного кольорів (всього 1 аркуш); витяг з інтернет сторінки «Судова влада України» на 1 арк.; витяг з Закону України «Про нотаріат» на 1 арк.; витяг з Цивільного кодексу України на 2 арк.; копія трудової рекомендації на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 3 арк.; копія довідки на ім'я ОСОБА_59 на 2 арк.; копія виконавчого листа у справі про стягнення аліментів на користі ОСОБА_22 на 2 арк.; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_20 та ОСОБА_19 на 1 арк.; копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_23 та ОСОБА_19 на 1 арк.; копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження №00016988170 від 12.08.2016 на 4 арк.; копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження №00016051572 від 26.11.2015 на 4 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк.; ухвала суду про відкриття провадження у справі за заявою ОСОБА_19 від 19.08.2016 на 1 арк.; судова повістка про виклик від 19.08.2016 на 2 арк.; конверт з реквізитами відправника - Голосіївський районний суд м. Києва, одержувача - ОСОБА_4; судова повістка від 15.11.2017 на 2 арк., до кожного аркушу прикріплений поштовий конверт; копія клопотання про витребування документальних доказів; копія позовної заяви від імені ОСОБА_25 на 4 арк.; виписка з мережі інтернет щодо ОСОБА_26 на 1 арк.; аркуш паперу формату А4, на якому надруковано контактну інформацію щодо ОСОБА_13, особи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_27, слідчого, дільничного та адвоката, усього 1 арк. роздруківка електронного листа з зазначенням можливих свідків на 1 арк.; аркуш паперу формату А4, на якому надруковано контактну інформацію щодо ОСОБА_13, особи на ім'я ОСОБА_60, ОСОБА_27, слідчого, дільничного та адвоката, усього на 1 аркуш. ухвала про відкриття провадження за позовом ОСОБА_25 від 20.02.2017 на 1 арк.; копія заяви до Голосіївського районного відділення поліції від 08.06.16 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_28 від 20.07.2016 на 1 арк.; копія заяви прокурору Київської місцевої прокуратури №1 від 03.08.2016 на 1 арк.; копія супровідного листа №3502/02-14 від 06.09.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_9 про прийняття спадщини від 21.12.2015 на 1 арк.; копія довідки про інвалідність на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 на 1 арк.; копія довідки про причину смерті ОСОБА_13 на 1 арк.; копія запиту №6313/02-14 від 21.12.2015 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі №42523037 від 21.12.2015 на 1 арк.; копія інформаційної довідки зі спадкового реєстру №46503339 від 23.01.2017 на 1 арк.; копія інформаційної довідки зі спадкового реєстру №46503328 від 23.01.2017 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №45660857 від 03.11.2016 на 1 арк.; копія заповіту ОСОБА_9 від 28.12.2015 на 1 арк.; договір про надання адвокатом правової допомоги від 02.09.2016 на 1 арк.; заява ОСОБА_29 від 19.10.2016 на 1 арк.; лист адвоката ОСОБА_3 до ОСОБА_29 від 19.02.2018 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №78697646 від 24.01.2017 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №78697646 від 24.01.2017 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №78695238 від 24.01.2017 на 1 арк.; ухвала про забезпечення позову від 19.12.2016 на 3 арк.; копія довіреності від імені ОСОБА_19 від 05.02.2016 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №30546544 від 05.02.2016 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними записами, виконаними барвником чорного кольору всього 1 аркуш); копія картки прописки форми А на 3 арк.; копія запиту №5473/125/47 від 05.07.2016 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_30 від 07.07.2016 на 1 арк.; копія поквартирної картки квартири АДРЕСА_5. На документі маються рукописні написи, виконані барвником синього кольору, крім того на документ наклеєні два відрізки паперу з рукописними та друкованими записами щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_20 Всього 2 арк.; копія витягу з мережи інтернет на 1 арк.; платіжні квитанції про оплату комунальних послуг за кв. АДРЕСА_5. Всього 7 арк.; копії паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 на 15 арк.; аркуш паперу формату А4 з рукописними записами, виконаними барвником чорного кольору; роздруківка з мережи інтернет щодо Кримської області на 1 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_31 на 1 арк.; роздруківка з інтернет сторінки «Судова влада України» на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_3 на 1 арк.; копія заяви про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру від імені ОСОБА_19 на 2 арк.; копія запиту №65102-14 від 02.09.2016 на 1 арк.; копія заяви про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру від імені ОСОБА_19 на 2 арк.; роздруківка електронного листа на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 20.10.2016 на 3 арк.; витяг з інтернет сторінки Держваного реєстру речових прав на нерухоме майно по заяві №20469112 від 03.01.2017 на 1 арк.; копія інформації ДФС України від 30.11.2016 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №44418742 від 11.07.2016 на 1 арк.; ухвала про відкриття провадження від 18.10.2016 на 1 арк.; копія заповіту ОСОБА_13 на 1 арк.; роздруківка з Єдиного реєстру спеціальних нотаріальних бланків на 1 арк.; копія заяви про прийняття спадщини за законом від імені ОСОБА_30 на 1 арк.; копія заяви про прийняття спадщини від імені ОСОБА_19 на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію ОСОБА_9 на 1 арк.; роздруківка з мережи інтернет щодо ОСОБА_32 на 2 арк.; договір-замовлення щодо виготовлення довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомого майна від 07.09.2016 на 2 арк.; копія ухвали про відкриття провадження від 15.08.2016 на 1 арк.; запит №64/02-14 від 02.09.2016 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі №42523037 від 21.12.2015 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 29.07.2016 на 1 арк.; копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №65068954 від 04.08.2016,

-папку для паперів (із зав'язками), у якій містяться документи юридичної справи щодо розподілу спадщини померлого ОСОБА_10 на 195 арк., а саме: супровідний лист Білоцерківського міськрайонного суду від 16.01.2018 на 1 арк.; ухвала Білоцерківського міськрайонного суду від 16.01.2018 на 1 арк.; конверт з реквізитами ОСОБА_33; супровідний лист ОСОБА_34 від 24.01.2018 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_33 від 19.12.2017 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_35 про прийняття спадщини за законом на 1 арк.; довіреність від імені ОСОБА_34 на користь ОСОБА_3 від 19.12.2017 на 1 арк.; копія довіреності від імені ОСОБА_34 на користь ОСОБА_3 від 19.12.2017 на 2 арк.; копія ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 16.01.2018 на 1арк.; копія позовної заяви ОСОБА_34 від 26.12.2017 на 2 арк.; копія заповіту ОСОБА_10 від 26.11.2015 на 2 арк.; копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №44433328 від 12.07.2016 на 4 арк.; повістка апеляційного суду м. Києва від 12.04.2017 на 1 арк.; заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами від 10.03.2017 на 6 арк.; копія довіреності від імені ОСОБА_34 від 09.08.2016 на 1 арк.; копія запиту про надання публічної інформації від 10.02.2017 на 2 арк.; копія інформації Михайліівської сільської ради №02-14-38 від 14.01.2017 на 1 арк.; копія заповіту ОСОБА_10 від 26.11.2015 на 2 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_34 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_10 на 1 арк.; заява від імені ОСОБА_3, датована 07.12.2016. Заява виконана шляхом внесення рукописних записів барвником синього кольору на бланк про видачу копії ухвали (рішення) Апеляційного суду м. Києва. На документі мається підпис, без зазначення ініціалів та прізвища виконавця. Документ на 1 арк.; копія рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 17.10.2016 на 1 арк.; договір оренди кварти у фізичної особи від 13.03.2017 між ОСОБА_33 та ОСОБА_36 Текст документу надруковано барвником чорного кольору, на документі маються рукописні підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_36, виконані барвником синього кольору. Документ на 1 арк.; рішення апеляційного суду м. Києва від 07.12.2016 на 1 арк.; ухвала апеляційного суду м. Києва від 25.05.2017 на 2 арк.; рішення апеляційного суду м. Києва від 07.12.2016 на 1 арк.; довіреність від 31.08.2016 від імені ОСОБА_33 про уповноваження ОСОБА_4 та ОСОБА_3 представляти її інтереси. Документ виготовлено на бланку №НВА305013, на документі мається рукописний напис «ОСОБА_33.» та підпис, виконані барвником синього кольору. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_2 Документ на 1 арк.; копія довіреності від 31.08.2016 від імені ОСОБА_33 про уповноваження ОСОБА_4 та ОСОБА_3 представляти її інтереси на 1 арк.; клопотання про витребування доказів від імені ОСОБА_4 на 1 арк. договір про надання юридичних послуг від 19.12.2017 між ОСОБА_3 та ОСОБА_34 Текст договору надруковано барвником чорного кольору, на документі маються підписи від імені останніх, виконані барвником синього кольору та відтиск круглої печатки адвоката ОСОБА_3 Документ на 1 арк. бланк договору про надання юридичних послуг від 19.12.2017 між ОСОБА_3 та ОСОБА_34 без підписів сторін. Всього 2 арк.; конверт, в якому знаходяться платіжні квитанції та чеки; копія договору дарування квартири від 29.10.2009 між ОСОБА_10 та ОСОБА_38 на 1арк.; позовна заява від імені ОСОБА_33 від 21.12.2016 на 2 арк.; інформаційна довідка №КВ-2016№35724 від 03.10.2016 на 1 арк.; свідоцтво про право власності на житло від 29.03.1994 про належність квартири за адресою АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_10. Документ на 1 арк.; витяг з кримінального провадження №42016101050000170 від 01.02.2017 на 1 арк.; копія витягу з кримінального провадження №42016101050000170 від 01.02.2017 на 1 арк.; копія ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 03.07.2017 на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89296676 від 12.06.2017 на 2 арк; довідка центру комунального сервісу №935 від 07.09.2016, видана гр. ОСОБА_10 про зняття з реєстрації через втрату права користування житловим приміщенням. Документ виконаний на бланку, до якого внесено рукописні записи, виконані барвником синього кольору. На документі маються підписи від імені ОСОБА_37 та ОСОБА_39 та відтиск круглої печатки центру комунального сервісу. Документ на 1 арк.; копія довідки центру комунального сервісу №935 від 07.09.2016 на 1 арк.; картка прийому заяви №92196666 від 18.07.2017 на 1 арк.; копія супровідного листу одинадцятої київської державної нотаріальної контори від 03.08.2016 на 1 арк.; копія оголошення Оболонського районного суду м. Києва від 08.06.2017 на 1 арк.; оголошення Оболонського районного суду м. Києва від 08.06.2017 на 1 арк.; позовна заява від 27.03.2017 від імені ОСОБА_33 про визнання договору дарування квартири недійсним. На документі мається підпис від імені ОСОБА_33, виконаний барвником синього кольору. Документ на 1 арк.; копія супровідного листа №3-17/02 від 17.02.2017 на 1 арк.; копія висновку експертного почеркознавчого дослідження №1-17/02 від 17.02.2017 на 9 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №74825881 від 05.12.2016 на 1 арк.; копія повідомлення №062/14-1447 від 10.02.2017 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло від 29.03.1994 на 1 арк.; копія інформаційної довідки від 03.10.2016 на 1 арк.; роздруківка з сайту Київського міського бюро технічної інвентаризації на 2 арк.; копія запиту від 31.08.2016 №61/02-14 на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89296676 від 12.06.2016 на 1 арк.; копія проекту договору купівлі-продажу квартири , написи в документі нерозбірливі. Документ на 2 арк.; супровідний лист № 3-17/02 від 17.02.2017 на 1 арк.; висновок експертного почеркознавчого дослідження №1-17/02 від 17.02.2017 на 9 арк.; ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 03.07.2017 на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №74825881 від 05.12.2016 на 1 арк.; копія договору дарування квартири від 29.10.2009 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло від 29.03.1994 на 1 арк.; копія довідки №935 від 07.09.2016 на 1 арк.; копія інформаційної довідки КВ-2016№35724 від 03.10.2016 на 1 арк.; копія ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 03.07.2017 на 2 арк.; копія супровідного листа № 3-17/02 від 17.02.2017 на 1 арк.; копія висновку експертного почеркознавчого дослідження №1-17/02 від 17.02.2017 на 9 арк.; копія заяви про вжиття заходів забезпечення позову від 12.06.2017 на 1 арк.; квитанція про оплату від 26.12.2017 на 1 арк.; роздруківка з сайту Судова влада України на 1 арк.; копія позовної заяви від 26.12.2016 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія довідки форми №1 на ОСОБА_10 на 1 арк. на документі мається відтиск печатки архіваріуса Оболонського РВ ГУДМС України в м. Києві ОСОБА_56 та підпис від імені останньої. Документ на 1 арк.; копія договору дарування квартири від 29.10.2009 на 2 арк.; виписка з законодавства на 3 арк.; копія квитанції на 1 арк.; копія заяви від імені ОСОБА_34 на 1 арк.; роздруківка з інтернет сторінки на 1 арк.; заперечення на перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами від 25.05.2017. На документі мається підпис від імені ОСОБА_4, виконаний барвником фіолетового кольору. Документ на 1 арк.; копія заперечення на перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами від 25.05.2017 на 1 арк.; довіреність від імені ОСОБА_33 від 21.01.2017. На документі мається підпис від імені ОСОБА_33, підпис від імені ОСОБА_4 та відтиск круглої печатки адвоката ОСОБА_4. Документ на 1 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №74825881 від 05.12.2016 на 1 арк.; копія запиту №62/02-14 від 31.01.2016 на 1 арк.; лист-повідомлення ПАТ «Київенерго» на 1 арк.; копія сторінок технічного паспорту на квартиру на 3 арк.; два аркуша паперу жовтуватого кольору формату А3; технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_10 незаповнений бланк технічного паспорту на квартиру; заява від імені ОСОБА_3 від 08.02.2017. На документі мається підпис від імені ОСОБА_3. Документ на 1 арк.; копія аркушу з записами щодо паспортних та анкетних відомостей про ОСОБА_10 на 1 арк.; копія довідки форми №1 на ОСОБА_10 на 2 арк.; копія квитанцій про оплату на 2 арк.; копія сторінки договору дарування на 1 арк.; квитанція ДП «Київгазенерджи» на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними записами з рукописними записами, виконаними барвником синього кольору наступного змісту: «АДРЕСА_14; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_3 (буд. Інтернат); АДРЕСА_15 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4; АДРЕСА_7 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9». Документ на 1 арк.; копія витягу з кримінального провадження №12016100050005538 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_34 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №74825881 від 05.12.2016 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_34 на 1 арк.; договір-замовлення щодо виготовлення довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомого майна від 07.09.2016. На документі відсутні підписи сторін. Документ на 2 арк., до документ прикріплено квитанцію та бланк замовлення; апеляційна скарга від 27.10.2016 на 2 арк.; копія заяви про визначення додаткового строку для прийняття спадщини на 3 арк.; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7, на 4 арк.; копія експертного висновку №056/725т на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_10 на 3 арк.; копія договору дарування квартири від 29.10.2009 на 2 арк .; копія запиту №62/02-14 від 31.01.2016 на 1 арк.; апеляційна скарга від 27.10.2016 року. На документі мається підпис від імені ОСОБА_3 Документ на 1 арк., до документу прикріплено квитанцію; копія договору дарування квартири від 29.10.2009 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними, виконаними барвником синього кольору. Документ на 1 арк.; виписка з інтернет сторінки на 1 арк.; копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_10 на 4 арк.; копія клопотання про витребування доказів на 1 арк.; роздруківка з інтернет сторінки на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_33 від 07.07.2016 на 1 арк. копія заяви про прийняття спадщини від 16.06.2016 на 1 арк.; копія характеристики на 1 арк.; заява від 26.10.2016 від імені ОСОБА_3 про видачу копії рішення по цивільній справі. На документі мається підпис від імені останньої. Документ на 1 арк.; заява від 26.10.2016 від імені ОСОБА_3 про ознайомлення з матеріалами справи. На документі мається підпис від імені останньої. Документ на 1 арк.; копія заяви про кримінальне правопорушення на 2 арк.; квитанція про оплату комунальних платежів на 1 арк.; конверт з документами щодо оплати комунальних послуг.

-папку для паперів (із зав'язками), у якій містяться документи юридичної справи щодо розподілу спадщини померлої ОСОБА_8 на 90 арк., а саме: ухвала Шевченківського районного суду м. Києва № 761/22131/16-ц від 02.03.2017 на 3 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва № 761/22429/17 від 07.08.2017 на 3 арк.; копія клопотання про скасування арешту майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1, до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 12016100100003221 поданий представником ОСОБА_42 адвокатом ОСОБА_43 на 1 арк. на якій приклеєний фіскальний чек відділення № 10 ПАТ «Укрпошти» від 26.06.2017 №0101036985357, адресований до Шевченківського районного суду м. Києва; копія довіреності від 03.06.2016, відповідно до якої ОСОБА_42 уповноважує ОСОБА_3 представляти інтереси ОСОБА_42 з питань отримання спадщини на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.; копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва № 761/22131/16-ц від 02.03.2017 на 3 арк.; копія довіреності від 09.06.2016, відповідно до якої ОСОБА_44 уповноважує ОСОБА_3 представляти інтереси ОСОБА_44 з питань отримання спадщини на квартиру АДРЕСА_1 на 3 арк.; копія та оригінал витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12016100100003881 від 25.03.2016, сформований та підписаний старшим слідчим ОСОБА_57. на 2 арк.; довіреність від 09.06.2016, відповідно до якої ОСОБА_44 уповноважує ОСОБА_3 представляти інтереси ОСОБА_44 з питань отримання спадщини на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія адміністративного позову до Окружного адміністративного суду м. Києва поданий представником ОСОБА_42 адвокатом ОСОБА_43 щодо визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яким квартира за адресою: АДРЕСА_1 була зареєстрована на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_45 на 3 арк.; рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень № 36080222 від 11.07.2017 щодо кв. АДРЕСА_1 за суб'єктом: ОСОБА_42 на 1 арк.; квитанція «Приватбанк» №0.0.905927049.2 від 30.11.2017 щодо оплати ОСОБА_42 наданих ДП «Урядовий кур'єр» послуг на 1 арк.; газета «Урядовий кур'єр» № 232 (6101) від 08.12.2017 у якій на 15 сторінці міститься оголошення про судовий виклик ОСОБА_45 о 11 год. 00 хв. на 14.12.2017 до Окружного адміністративного суду м. Києва для прийняття участі у судовому розгляді позивної заяви ОСОБА_42; оригінал та копія рахунку № 16205 від 30.11.2017 щодо розміщення оголошення в газеті «Урядовий кур'єр» на 2 арк.; ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва з питань підготовки спари до судового розгляду № 826/9294/17 від 30.10.2017 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень № 56694135 від 05.04.2016 на 1 арк.; аркуш паперу формату а4 на якому наявні рукописні написи виконанні кульковою ручкою синього кольору, а саме заява від іменні ОСОБА_3 від 30.10.2017 адресована Окружному адміністративному суду м. Києва щодо відсутності у будь-яких інших судів України аналогічних справ за однаковими позовами; ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва про відкриття провадження в адміністративній справі № 826/9294/17 від 03.08.2017 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 17.11.2009 року укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_45 предметом, якого є квартира АДРЕСА_1 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_45 на 4 арк.; копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_1 на 3 арк.; копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 63489920 від 14.07.2016 щодо квартири АДРЕСА_1 на 1 арк.; копії листа приватного нотаріуса ОСОБА_46 адресованого Шевченківському РУВС м. Києва старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_47 щодо відсутності факту посвідчення договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 приватним нотаріусом ОСОБА_47 на 2 арк.; копія інформаційної довідки КВ-2016 № 8269 від 10.03.2016 на 1 арк.; копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва № 761/11719/16-к від 01.04.2016 про накладення арешту на квартиру за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія заяви адвоката ОСОБА_3 від 06.03.2017 про видачу копії рішення по цивільній справі № 761/22131/16-ц на 1 арк.; заява адвоката ОСОБА_3 від 06.03.2017 про видачу копії рішення по цивільній справі № 761/22131/16-ц на 1 арк.; копія регулятивної частини ухвали слідчого судді про накладення арешту на квартиру за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія клопотання адвоката ОСОБА_3 про зняття арешту з нерухомого майна, а саме квартири за адресою АДРЕСА_1 адресоване старшому слідчому ОСОБА_57. на 2 арк.; ухвали Шевченківського районного суду м. Києва № 761/22131/16-ц від 02.03.2017 у 2-х примірниках на 3 арк. кожна; роздруківка із мережі Інтернет з офіційного веб-порталу «Судова влада України» на 1 арк.; аркуш паперу формату а4 на якому наявні рукописні написи виконанні кульковою ручкою синього кольору, а саме заява від іменні ОСОБА_3 від 02.03.2017, адресована Шевченківському районному суду м. Києва щодо розгляду цивільної справи № 761/22131/16-ц за відсутності позивачів та їх представника та приєднання до матеріалів судової справи копії документів; копія позивної заяви поданою ОСОБА_3 про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним на 3 арк.; копії заповіту складеного від імені ОСОБА_8, яка заповідає ОСОБА_42 та ОСОБА_48 квартиру АДРЕСА_1 в рівних долях, датований 28.07.2011 та посвідчений державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_49 на 2 арк.; копія та оригінал витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 43241314 від 14.03.2016 на 2 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва № 761/22131/16-ц від 21.06.2016 на 1 арк.; повістка про виклик до суду ОСОБА_42 від 21.06.2016 по справі № 761/22113/16-ц на 1 арк.; роздруківка «електронне повідомлення № 000027 від 21.09.2016» на 1 арк., на якій містяться приклеєні до неї фіскальний чек «Укрпошти» відділення Київ 10 від 21.09.2016 відповідно до якого відправлення адресоване ОСОБА_45 та Телеграма від 21.09.2016 судді ОСОБА_58 адресована ОСОБА_45 на 1 арк.; роздруківка «електронне повідомлення № 000025 від 26.10.2016» на 1 арк., на якій містяться приклеєний до неї фіскальний чек «Укрпошти» відділення Київ 10 від 26.10.2016 відповідно до якого відправлення адресоване ОСОБА_45; копії свідоцтва про шлюб ОСОБА_50 та ОСОБА_48 від 11.07.2015 № 1733 на 2 арк.; копії клопотання адвоката ОСОБА_3 про витребування доказів адресоване судді Шевченківського суду м. Києва на 2 арк.; роздруківка «»Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Постанова 17.10.2014 №11 Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» на 7 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_8, від 17.02.2016 №2947 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 27639920 від 28.07.2011 на 1 арк.; копії оголошення про виклик до суду ОСОБА_45 від 27.12.2016 адресовані до редакцій газет «Урядовий кур'єр» та «Хрещатик» на 1 арк., до якого приклеєні квитанції про здійснення операцій 28.12.2016 за №№ N19KX58271, N19KX52323, N19KX58271 та рахунок НОМЕР_7 від 28.12.2016.

-документи, які містилися в поліетиленових прозорих файлах на 35 арк., а саме: довідка форми № 3 від 11.09.2015 за № 362 видана ОСОБА_33 про те що вона дійсно зареєстрована в АДРЕСА_11 на 1 арк.; договір дарування частки квартири від 30.07.2015 відповідно до змісту якого дарувальник - ОСОБА_51, від імені якої діє ОСОБА_52, обдаровує ОСОБА_33, яка прийняла в дар належні дарувальнику 40/100 частин квартири АДРЕСА_11. Договір надрукований на бланку серії НАО № 886708, на зворотній частині якого містяться прізвища, підписи представника дарувальника та обдарованої на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41466239 від 30.07.2015 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_33 на 1 арк.; технічний паспорт на садовий (дачний) будинок АДРЕСА_16, замовником якого є ОСОБА_53, виготовлений станом на 15.08.2017 на 9 арк.; довіреність від 07.06.2017 відповідно до якої ОСОБА_53 уповноважує ОСОБА_3 представляти інтереси ОСОБА_53 у відповідних уповноважених органах нотаріату України щодо ведення справи з оформлення його спадкових справ на будь-яке майно, що залишилось після померлого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_54, 1946 р.н., який постійно мешкав в АДРЕСА_12, на зворотній частині якої містяться прізвище та підпис ОСОБА_53 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру ОСОБА_53 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло від 08.04.2004 на кв. АДРЕСА_12, яка належить ОСОБА_54 на 1 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 30.02.2017 щодо 1/3 частки квартири АДРЕСА_12 на 1 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.08.2013 щодо 1/3 частки квартири АДРЕСА_12 на 1 арк.; копія кваліфікаційного сертифікату серії НОМЕР_8 від 11.11.2015 на 1 арк.; копія плану садового (дачного) будинку АДРЕСА_16 на 5 арк.; копія експлуатації садового (дачного) будинку АДРЕСА_16 на 1 арк.; копія 1-ї сторінки технічного паспорту садового (дачного) будинку АДРЕСА_16 на 2 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_54 від 04.07.2017 на 2 арк.; копія технічної характеристики квартири, розташованої на 9 поверсі та складається з 2 кімнат на 1 арк.; копія витягу з Державного земельного кадастру про земельному ділянку серії НВ-8000591092017, яка розташована у АДРЕСА_16 на 1 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.08.2013 щодо земельної ділянки НОМЕР_9, кадастровий номер: НОМЕР_10, що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 на 1 арк.; копія витягу з ЄРДР у к/п № 12017100030010474 на 1 арк.; копія довіреності від 17.02.2017 відповідно до якої ОСОБА_55 уповноважує ОСОБА_3 представляти інтереси ОСОБА_55 у відповідних уповноважених органах нотаріату України щодо ведення справи з оформлення його спадкових справ на будь-яке майно, що залишилось після померлого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_54, 1946 р.н., який постійно мешкав в АДРЕСА_12 на 1 арк.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 21.02.2018 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

-ноутбук «Acer EX 2519, s/n: NXEFAEU026625108F96600»;

-планшет «Samsung SM-P600, s/n: RF2DB0JGNLJ., які належать підозрюваному ОСОБА_4

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець