Постанова № 79513150, 30.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/542/19

Провадження №: 1-кс/752/723/19

У Х В А Л А

30.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018100000000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокурати №1 Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№32018100000000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокурати №1 Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ «СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА»(код ЄДР 34288558).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів та інформації.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в зв'язку із службовою зайнятістю. Суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність сторони кримінального провадження, яка його подала.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№32018100000000179 від 10.10.18 слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. вказав, про те, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА»(код ЄДР 34288558) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018100000000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА»(код ЄДР 34288558) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №32018100000000179 від 10.10.18 слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у

м. Києві Осадчого А.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у

м. Києві Осадчому Андрію Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА»(код ЄДР 34288558) з ТОВ "КОНТАІР"( код ЄДР 41172183), ТОВ "ВЕСТ ТОРГ ГРУП"(код ЄДР 41135466), ТОВ «МАК ОПТ»(код ЄДР 41647890), ТОВ "БІЗСТЕМ"(код ЄДР 41457916), ТОВ «МАК БІЛД»(код ЄДР 41648049), ТОВ "АСКЛ ГРУП" (код 41309885), ТОВ "ФОКС КОМПАНІ "(код ЄДР 40144270), ТОВ "АЛЕКРІ"(код ЄДР 40682142), ТОВ "КРЕДЕНС КОМПАНІ"(код ЄДР 41230339), ТОВ "ХАТА КРИТА" (код ЄДР 39150951).в період з 01.01.2015 по 31.12.2018, а також:

- Наказ №12/1 від 12.01.15 (Термін проведення заходу: січень-грудень 2015 р., на території ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ» у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);

- Наказ №19/5 від 19.05.15 (Термін проведення заходу: червень 2015 р., на території ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ» у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);

- Наказ №08/2 від 08.02.16 (Термін проведення заходу: березень 2016 р., на території ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ» у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);

- Наказ №04/4 від 04.04.16(Термін проведення заходу: з 17 червня 2016 по 19 червня 2016 р. місця проведення якого: ПП «ДЖИНТАМА-БРИЗ» Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глибівка, урочище «Зелений Бір» №8, а також 16 червня 2016 р. у ресторані «DOCER PUB»;

-Наказ №14/1 від 14.11.16 (Термін проведення заходу: грудень 2016 р., місця проведення якого: ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ» у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);

-Наказ №15/1 від 15.01.17 (Термін проведення заходу: 29 березня - 01 квітня 2017 р., місце проведення якого «Міжнародний експофорум новітніх будівельних матеріалів та технологій InterBuildExpo 2017», а також з 28 березня по 01 квітня 2017 р. у готелі «Нивки-Плаза»;

-Наказ №15/5 від 15.05.17 (Термін проведення заходу: червень-грудень 2017 р., місця проведення якого: ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та ПрАТ «НОВА ЛІНІЯ» у м. Львів, м. Дніпро та м. Києві);

-Наказ №17/1 від 17.10.17 (Термін проведення заходу: листопад 2017 р., місце проведення якого: ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» м. Дніпро);

-Акти про списання товару, звіти про проведення рекламних заходів з додатками та іншими документами, що підтверджують проведення рекламно-презентаційних заходів;

-Календарний план проведення рекламних заходів в період з 01.01.2015 по 31.12.2018 р;

-Список працівників ТОВ «СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА»(код ЄДР 34288558) з контактними номерами телефонів, адресами реєстрації та фактичного проживання в період з 01.01.2015 по 31.12.2018 р.

Службовим особам ТОВ «СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА»(код ЄДР 34288558) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу і можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: