Ухвала суду № 79512351, 30.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1168/19

Провадження №1- кс/712/734/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000009 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1С з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000009 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з Черкаської міської прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо посадових осіб Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440, діючи умисно та з корисливих мотивів, привласнили бюджетні кошти під час проведення робіт з реконструкції комплексу з басейном «Сокіл» (система рекуперації) у м. Черкаси.

З вказаних матеріалів вбачається, що 22.12.2018 за результатами проведення відкритих торгів між заступником директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_3 та директором ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ОСОБА_4 було укладено договір підряду № 34 на проведення реконструкції комплексу з басейном «Сокіл» (система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 у м. Черкаси на загальну суму 3 701 191 грн.

У подальшому 28.12.2018 на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440 було здійснено перерахунок коштів з місцевого бюджету на вказані роботи у розмірі 1 884 429 грн., а 26.12.2018 сторонами по зазначеному договору заступником директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_3, директором ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ОСОБА_4 та працівником технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання обладнання та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 1 884 429 грн.

02.01.2019 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до комплексу з басейном «Сокіл» по вул. Смілянській, 78, де при огляді встановлено відсутність проведення робіт та обладнання відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією заступник директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_3, директор ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ОСОБА_4 та працівник технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків місцевому бюджету на суму 1 884 429 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440, та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного товариства, а саме на № 26008395629, відкритий в ЧОД ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 34 від 22.12.2019, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_6 Аваль» оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 380805), який розташований у м. Києві по вулиці Ліскова, 9, наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна)АДРЕСА_1), № 26008395629 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна)АДРЕСА_1), № 26008395629, з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна)АДРЕСА_1), № 26008395629;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна)АДРЕСА_1), № 26008395629, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна)АДРЕСА_1), № 26008395629, з 01.01.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.