Ухвала суду № 79511357, 30.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12228/18

н/п 1-кс/640/198/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Школа В.В., за участю слідчого Липчанського В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Липчанського В`ячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017220000000421 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Липчанський В.М. 02.01.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області Прудніковим В.Г., яким просить надати тимчасовий доступ до документів ПУАТ "Фідобанк" (ІКЮО -14351016), що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та (або) електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2, відкритому у ПУАТ "Фідобанк" (ІКЮО -14351016) ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП -НОМЕР_1) за період з 05.06.2012 до 18.07.2016, в копіях та у повному обсязі, що перебувають у володінні ПУАТ "Фідобанк" (ІКЮО -14351016), з можливістю вилучення копій даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 13.05.2017 прокуратурою Харківської області внесені відомості до ЄДРДР № 4201722000000421 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_3 щодо вчинення ОСОБА_2 щодо нього шахрайства в особливо великих розмірах.

13.05.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Крім цього, 25.07.2017 прокуратурою Харківської області внесені відомості до ЄДРДР № 4201722000000817 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_4 щодо вчинення ОСОБА_2 щодо нього шахрайства в особливо великих розмірах.

25.07.2017 постановою прокуратури Харківської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.

07.08.2017 вказані два кримінальні провадження об'єднані в одне кримінальне провадження під № 4201722000000421.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що у період часу з другої половини 2012 по 2014 роки він, скориставшись довірою до знайомого ОСОБА_2, у м. Харкові передав йому у декілька етапів у позику власні грошові кошти на загальну суму 520 000 доларів США. Кошти він передавав під ведення ОСОБА_2 бізнесу, пов'язаного з оптовою торгівлею мобільними телефонами. По дійсний час ОСОБА_2 потерпілому не повернув грошові кошти. Також ОСОБА_3 вважає, що ОСОБА_2 таким чином шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, так як практично не займався цією діяльністю та міг їх витратити на особисті потреби.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на протязі другої половини 2015 року він, скориставшись довірою до знайомого ОСОБА_2, у м. Харкові передав йому у декілька етапів у позику власні грошові кошти на загальну суму 56 000 доларів США. Кошти він передавав під ведення ОСОБА_2 бізнесу, пов'язаного з функціонуванням інтернет-магазину по торгівлі автомобільними шинами. По дійсний час ОСОБА_2 потерпілому не повернув грошові кошти. Також ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_2 таким чином шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, так як не займався цією діяльністю та міг їх витратити на особисті потреби.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 був зареєстрований, як фізична особа-підприємець, 09.04.2008. З 22.01.2018 ФОП «ОСОБА_2.» (РНКПП - НОМЕР_1) знаходиться у стані припинення за судовим рішенням про банкрутство. Також згідно інформаційної довідки з ЄДРЮОФОПГФ №1004187750 від 10.07.2018, ФОП «ОСОБА_2.» (РНКПП - НОМЕР_1) взятий на облік, як платник єдиного податку у Центральній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

При зверненні слідчого (у порядку ст. 93 КПК України) до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області отримано завірені копії ряду документів, серед яких мається копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2 квартал 2012 року на ФОП «ОСОБА_2.» (РНКПП - НОМЕР_1), у якій вказаний номер банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого у АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009).

При зверненні до Національного банку України було отримано відповідь, згідно якої встановлено, що 05.06.2013 АТ «Ерсте Банк» було змінено на ПАТ «ФКБ Банк». 31.10.2013 ПАТ «ФКБ Банк» було виключено з Державного реєстру банків у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до ПУАТ «Фідобанк» (ІКЮО - 14351016). З 18.07.2016 ПУАТ «Фідобанк» знаходиться у стані припинення.

Слідчий вказує, що наявна інформація у розрізі руху грошових коштів на банківському рахунку ФОП «ОСОБА_2.» № НОМЕР_2, який обслуговувався у ПУАТ «Фідобанк» (ІКЮО - 14351016), у період часу з 05.06.2012 до 18.07.2016 дасть змогу встановити, чи мав місце рух грошових коштів, котрими ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів у потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4; фізичних чи юридичних осіб, яким могли пересилатися вказані грошові кошти тощо.

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2, відкритому у Публічному акціонерному товаристві "Фідобанк" (ІКЮО -14351016) фізичною особою-підприємцем «ОСОБА_2» (РНОКПП -НОМЕР_1).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представик ПУАТ «Фідобанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПУАТ «Фідобанк», за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000421 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Липчанському В`ячеславу Миколайовичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПУАТ «Фідобанк», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Липчанському В`ячеславу Миколайовичу право тимчасового доступу до: інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2, відкритому у ПУАТ "Фідобанк" (ІКЮО -14351016) ФОП «ОСОБА_2.» (РНОКПП -НОМЕР_1) за період з 05.06.2012 до 18.07.2016, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, тобто до 28 лютого 2019 року включно.

Роз'яснити представнику ПУАТ «Фідобанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.